El Departamento de Finanzas de Hong Kong aumentará la contratación de talento para supervisar IA y activos virtuales, y planea investigar a las empresas involucradas en transacciones de activos virtuales.

La IRS propone que los corredores de criptomonedas proporcionen informes de información fiscal a los clientes

Foresight News Noticias, según Bloomberg, la Agencia Tributaria de Estados Unidos (IRS) presentó el jueves una nueva propuesta de regulación, según la cual los corredores de activos criptográficos deberán proporcionar a los clientes informes de las transacciones reportadas a la agencia tributaria de Estados Unidos. La propuesta modificará las reglas existentes bajo la sección 6045 del Código Tributario.

¿Cómo los comerciantes OTC caen paso a paso en la trampa del "delito de operación ilegal"?

Autor: Abogado Shao Shiwei Comprar y vender criptomonedas para obtener ganancias, pero ser procesado por recibir fondos de cambio de divisas — Este artículo se basa en un caso real en el que un comerciante OTC fue acusado de operación ilegal y de encubrimiento de ganancias ilícitas relacionadas con transacciones fuera de mercado de USDT. En este caso, la parte involucrada se dedicaba durante mucho tiempo a comprar y vender USDT para obtener ganancias. En una transacción normal, desafortunadamente recibió fondos en RMB transferidos por un banco clandestino de dinero para cambiar divisas ilegalmente para otra persona. Tras un análisis de big data, se determinó que estos fondos correspondían a fondos de cambio de divisas. La pregunta que surge es: ¿Solo por obtener ganancias de la diferencia en el valor de las criptomonedas, y al recibir fondos de cambio de divisas, se debe asumir responsabilidad penal por las operaciones ilegales de cambio de divisas en la parte superior? Lo que también merece atención es que dentro de la unidad encargada del caso existen opiniones diferentes sobre si aplicar la ley de operación ilegal o la de encubrimiento de ganancias ilícitas. El abogado Shao opina que este tipo de casos no se pueden calificar de manera simple y que es necesario determinar la posición del actor en diferentes niveles.

XRP podría enfrentarse a una clasificación como valor bajo el nuevo marco de criptomonedas de EE. UU., dice Hoskinson de Cardano

Charles Hoskinson argumenta que, bajo la versión revisada de la Ley CLARITY, tokens como XRP calificarían como valores, lo que ha provocado su enfrentamiento con la comunidad de XRP. Volvió a desafiar al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, advirtiendo que no tener leyes es mejor que tener una mala ley. Fundador de Cardano Charles Hoskinson

Banco fallido, conflictos armados: Irán, con 7,8 mil millones de dólares en criptomonedas, vuelve a ser el centro de atención en la «economía en la sombra»

Con la escalada de las acciones de la coalición Estados Unidos-Israel contra Irán, la "economía en la sombra" del país vuelve a ser objeto de atención. El país utiliza electricidad barata para la minería de Bitcoin, con el fin de estabilizar su moneda y evadir sanciones. La potencia de minería representa entre el 2% y el 5% del total mundial, y para 2025 se espera que genere un ecosistema valorado en 7.8 mil millones de dólares. La stablecoin USDT también se utiliza para estabilizar la tasa de cambio del rial, que ha sufrido una depreciación superior al 96%. Además, durante las protestas, la población ha acelerado la conversión a Bitcoin para proteger sus activos.

TRM Labs Reporta $35B Pérdidas por Estafas Cripto en Todo el Mundo en 2025

TRM Labs informa un aumento en el fraude global de criptomonedas, alcanzando $35 mil millones en 2025, probablemente subestimando las pérdidas reales. La capacitación mejorada y las herramientas de blockchain son esenciales para que las fuerzas del orden combatan eficazmente los esquemas de fraude sofisticados.

¡Irán y Corea del Norte también lo están usando! Las monedas estables se han convertido en el activo virtual preferido para transacciones ilegales, con un monto involucrado de 51 mil millones de dólares.

Según el informe de FATF, las stablecoins se han convertido en el activo preferido para transacciones ilegales, siendo ampliamente utilizadas en países como Irán y Corea del Norte. La organización hace un llamado a fortalecer la regulación de los emisores de stablecoins y señala que para 2025, las stablecoins representarán la mayor parte de las transacciones ilegales de activos virtuales. Para hacer frente a los desafíos relacionados, FATF recomienda que los emisores mejoren sus capacidades técnicas para aumentar la eficiencia regulatoria.