La policía de Hong Kong desmantela un caso de lavado de dinero mediante cuentas títere y casas de cambio de criptomonedas, dos delincuentes reciben penas adicionales y van a prisión

ChainCatcher informa, según reporta el medio hongkonés Hong Kong 01, que la policía de Hong Kong desmanteló un caso de lavado de dinero mediante cuentas títere y casas de cambio de criptomonedas. Se sabe que dos personas de la China continental abrieron cuentas títere en Hong Kong, utilizando 43 cuentas bancarias locales para recibir 34 fondos provenientes de diferentes casos de estafas, y compraron criptomonedas en casas de cambio de activos virtuales, lavando en total aproximadamente 17.3 millones de dólares de Hong Kong en beneficios ilícitos.

El análisis del flujo de fondos muestra que el grupo criminal realizó transacciones con criptomonedas a través de cuentas bancarias locales, lavando dinero por un valor de hasta 230 millones de dólares de Hong Kong. La policía de Hong Kong acusó a las dos personas de 3 y 10 delitos de lavado de dinero respectivamente, y tras revisar el caso en el tribunal, se autorizó una sentencia más severa, condenándolos a 28 meses y 43 meses de prisión, respectivamente.