Le Kazakhstan démonte une plateforme d'échange Crypto liée à $224 millions de blanchiment de capitaux.

Une agence du Kazakhstan a annoncé le 29 septembre le démantèlement d'une plateforme d'échange crypto majeure impliquée dans le blanchiment de plus de $224 millions provenant du trafic de drogue et de la fraude sur Internet.

Service de haut niveau et liens du darknet

L'Agence de surveillance financière du Kazakhstan (FMA) a annoncé le 29 septembre qu'elle avait complètement démantelé un service de plateforme d'échange crypto majeur qui a blanchi plus de $224 millions de produits criminels issus du trafic de drogue et de la fraude sur Internet. L'opération a abouti au gel d'actifs numériques d'une valeur de 9,7 millions USDT.

Selon une annonce partagée via Telegram, le service démantelé, identifié grâce à une surveillance continue des transactions sur la blockchain, avait acquis une haute réputation au sein du monde criminel. La plateforme d'échange, identifiée comme la plateforme d'échange de cryptomonnaie RAKS par certains médias, aurait collaboré avec 20 des plus grands marchés darknet qui servaient collectivement un public de plus de 5 millions d'utilisateurs.

L'annonce a ajouté que, ces trois dernières années, la plateforme d'échange de crypto-monnaies a joué un rôle clé dans le blanchiment de fonds pour plus de 200 boutiques de drogue opérant dans les pays de la Communauté des États Indépendants, y compris le Kazakhstan, la Russie, l'Ukraine et la Moldavie.

L'enquête complexe sur la crypto-monnaie a impliqué l'analyse de plus de 4 000 portefeuilles de cryptomonnaie. Les enquêteurs ont réussi à identifier les portefeuilles agrégateurs spécifiques utilisés pour stocker et consolider les fonds illicites. En fin de compte, la FMA a réussi à bloquer un total de 67 portefeuilles de crypto appartenant au service. Le gel des actifs qui en a résulté a sécurisé des actifs numériques d'une valeur de près de ( millions, infligeant un coup financier majeur à l'organisation.

L'FMA a déclaré que les comptes de médias sociaux de la plateforme d'échange avaient été supprimés et que ses opérations de support client étaient suspendues. L'agence a également révélé que son objectif actuel est de travailler activement à exposer et à appréhender les organisateurs du service crypto défaillant.

« Un travail actif est en cours pour exposer les organisateurs du service crypto. Les mesures prises ont porté un coup économique tangible à l'infrastructure clandestine du commerce de drogue, déstabilisant les chaînes logistiques d'approvisionnement, réduisant le chiffre d'affaires des marchés de la drogue et sapant la confiance des consommateurs dans les plateformes illégales », a déclaré l'agence.