L'Inde cible 25 entreprises de Crypto offshore pour violations de l'AML lors de la répression de la FIU

L'Inde accélère la surveillance du secteur de la crypto avec des avis de conformité à 25 plateformes offshore, renforçant la protection des investisseurs tout en élargissant l'enregistrement formel et les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent à l'échelle nationale.

L'Inde émet des avis de conformité à 25 plateformes de crypto-monnaies offshore

L'Inde intensifie sa surveillance du secteur des actifs numériques alors que l'Unité de renseignement financier de l'Inde (FIU IND) sévit contre les plateformes offshore desservant les utilisateurs locaux sans enregistrement. La dernière mesure souligne l'effort du régulateur pour faire respecter la conformité aux lois anti-blanchiment tout en signalant une préoccupation croissante concernant les risques pour les investisseurs liés aux activités cryptographiques non réglementées.

L'IND de la FIU a annoncé le 1er octobre qu'il avait émis des avis de non-conformité à 25 fournisseurs de services crypto offshore, déclarant :

Dans le cadre des récentes actions de conformité contre de telles entités, l'Unité de Renseignements Financiers Inde (FIU IND) a émis des avis de non-conformité aux 25 fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels offshore (VDA SPs) suivants en vertu de l'article 13 de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PML) de 2002.

Les entités sont Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola et Coinw.

De plus, le directeur de la FIU IND, exerçant des pouvoirs en vertu de la section 79(3)(b) de la Loi sur la technologie de l'information de 2000, a ordonné la suppression de certains sites web et applications. Des avis ont été émis aux entités concernant "le retrait de l'application/URLs pour un accès public qui ont été trouvés en fonctionnement illégalement sans se conformer aux dispositions pertinentes de la Loi sur le blanchiment d'argent de 2002 en Inde."

Les régulateurs ont souligné les efforts en cours pour élargir la conformité, notant :

À ce jour, 50 SP VDA se sont inscrits auprès de FIU IND.

« Cependant, de temps à autre, les entités qui s'adressent aux utilisateurs indiens mais ne s'enregistrent pas et restent ainsi en dehors du cadre AML/CFT sont identifiées par le FIU IND », ajoute l'annonce.

Les responsables ont également mis en garde les investisseurs : « Il convient de mentionner que les produits crypto et les NFT ne sont pas réglementés et peuvent être très risqués. Il se peut qu'il n'y ait aucun recours réglementaire pour toute perte résultant de telles transactions. » Alors que l'application de la loi vise à renforcer le système financier, les critiques avertissent que de telles restrictions pourraient pousser les utilisateurs vers des canaux non réglementés. Les partisans de la crypto soutiennent qu'un cadre axé sur la conformité, plutôt que des interdictions strictes, pourrait mieux équilibrer l'innovation et la protection des investisseurs.