Le portefeuille Bitcoin lié au roi de la fraude cambodgien Trần Chí continue de transférer 1,83 milliard USD

Selon les données d'OnchainLens, les portefeuilles liés à la mine de Lubian qui a été piratée ont continué à déplacer une grande quantité de Bitcoin, soit un total de 15,959 BTC ( d'une valeur d'environ 1,83 milliard USD ) vers quatre adresses différentes.

Concrètement, les transferts comprennent 4.999 BTC (539,76 millions USD) vers l'adresse bc1qs8, 4.999 BTC vers 3JX2dH, 3.424 BTC vers 1cpnxU et 2.535 BTC vers 1G9FZS.

Lubian a déclaré avoir été piraté de 127.426 BTC en 2020, mais a ensuite été révélé comme un détournement par Trần Chí (Chen Zhi) — un milliardaire cambodgien d'origine chinoise et président du groupe Prince Group — derrière cela. Chen Zhi aurait dirigé un vaste réseau financier souterrain, utilisant des sociétés écrans pour dissimuler les flux d'argent provenant d'escroqueries en ligne soutenues par le Cambodge.

Le roi de l'escroquerie Chen Zhi a été conseiller de l'ancien Premier ministre cambodgien Hun SenAprès une enquête internationale, les autorités américaines ont retracé les flux de fonds on-chain, récupéré les clés privées de certains portefeuilles et saisi la majeure partie des actifs liés à cette affaire.