Le DOJ des États-Unis intensifie la répression des opérations illégales de cryptomonnaie de la Corée du Nord

Le DOJ a condamné cinq individus ayant aidé les schémas d'emploi frauduleux aux États-Unis de la Corée du Nord pour financer son régime.

Les autorités ont saisi $15M en crypto-monnaie lié à des cybercriminels nord-coréens, perturbant leur accès financier mondial.

Le nouveau groupe d'intervention du Scam Center du DOJ se concentre sur le démantèlement des syndicats criminels internationaux impliqués dans les arnaques dites “pig-butchering”.

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a intensifié ses efforts pour lutter contre les activités financières illicites en cours de la Corée du Nord, en particulier celles impliquant les cryptomonnaies. Dans une annonce récente, le DOJ a révélé plusieurs condamnations liées à des stratagèmes nord-coréens visant à acquérir de grandes quantités de cryptomonnaies. Cette démarche met en lumière l'inquiétude croissante concernant les efforts de la Corée du Nord pour contourner les sanctions internationales et financer ses programmes gouvernementaux et militaires.

Schémas d'emploi frauduleux révélés

Les dernières actions du DOJ sont liées à cinq individus qui ont plaidé coupables pour leur rôle dans l'aide à la Corée du Nord pour exploiter le marché de l'emploi américain. Ces individus ont aidé à obtenir des informations frauduleuses sur les postes en technologie de l'information (IT) pour des travailleurs nord-coréens. Les travailleurs ont pu obtenir des identités américaines volées, leur permettant de se faire passer pour des employés légitimes d'entreprises américaines tout en recevant des chèques de paie.

Les lieux où se trouvaient les travailleurs étaient cachés, ce qui leur a permis d'éviter d'être découverts. Le gouvernement a souligné que les enquêtes du FBI, qui se poursuivent, révèlent les tentatives continues du régime nord-coréen de contourner les sanctions américaines et d'obtenir de l'argent. En plus des condamnations, le DOJ a réussi à réaliser des progrès remarquables dans la confiscation des actifs en cryptomonnaie associés aux activités cybernétiques illégales de la Corée du Nord.

Vendredi, les autorités ont saisi environ $15 millions de Tether ( USDT ), qui est un stablecoin, et qui serait lié aux vols informatiques nord-coréens. Ces actifs sont associés au groupe de hackers infâme Advanced Persistent Threat 38, qui serait sous le commandement de l'armée nord-coréenne. Ces saisies s'inscrivent dans un plan plus large visant à entraver les opérations cybernétiques de la Corée du Nord et à couper son accès aux réserves financières mondiales.

Enquêtes en cours et nouvelles initiatives

Les actions du DOJ s'inscrivent dans le cadre de ses efforts plus larges pour lutter contre la cybercriminalité internationale et les crimes financiers. Ces derniers jours, le DOJ a également annoncé la formation d'une Force d'Intervention du Centre de Lutte contre les Arnaques. Cette initiative vise à démanteler les organisations criminelles impliquées dans les arnaques dites de “fatigue de cochon”, souvent dirigées par des groupes criminels chinois en Asie du Sud-Est. Le DOJ a rapporté que $80 millions de fonds volés avaient été saisis dans le cadre de cette opération.

L'avenir des actifs en cryptomonnaie saisis reste incertain. Bien que l'ancien président Donald Trump ait ordonné la création d'une réserve stratégique pour détenir des actifs numériques saisis lors d'activités criminelles, il n'est pas clair combien de ces fonds iront dans les réserves du gouvernement américain. L'établissement d'une réserve de Bitcoin, aux côtés d'une réserve d'actifs numériques séparée, nécessiterait l'approbation du Congrès pour devenir officiel. Le DOJ reste fidèle à l'application des sanctions et à la dissolution des activités financières de la Corée du Nord tout en poursuivant ses enquêtes. Les activités actuelles soulignent le problème répandu des transactions financières illégales qui circulent à travers différents continents et groupes criminels, qui sont difficiles à combattre à l'échelle mondiale.