Des sénateurs démocrates appellent à une enquête sur la société de Crypto liée à Trump WLFI

Les sénateurs démocrates Elizabeth Warren et Jack Reed ont appelé le ministère américain de la Justice (DOJ) et le Trésor américain à enquêter sur World Liberty Financial (WLFI), une entreprise de cryptomonnaie apparemment liée à la famille Trump. Les sénateurs ont exprimé des préoccupations concernant les liens potentiels entre WLFI et des acteurs illicites, citant des allégations selon lesquelles la société aurait vendu des jetons à des entités ayant des liens avec la Corée du Nord, la Russie et d'autres entités douteuses.

Warren et Reed, dans leur lettre à la procureure générale Pam Bondi et au secrétaire au Trésor Scott Bessent, ont souligné le risque que WLFI pourrait représenter pour la sécurité nationale des États-Unis. Les sénateurs ont fait référence à un rapport du groupe de surveillance Accountable, qui accusait WLFI de vendre ses jetons natifs à des entités suspectes, y compris celles liées au groupe Lazarus de la Corée du Nord. Ils ont également exprimé des préoccupations concernant les pratiques de gouvernance de la société de crypto-monnaie, suggérant que WLFI manquait de mesures de protection suffisantes contre les acteurs malveillants tentant de déplacer des fonds illicites ou d'influencer la gouvernance.

Les sénateurs ont souligné que WLFI avait vendu 600 000 de ses jetons à un trader lié au groupe de hacking nord-coréen. De plus, ils ont noté que certains des portefeuilles des traders avaient été sanctionnés par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC). Cela a suscité des inquiétudes quant à l'implication de l'entreprise dans des activités potentielles de blanchiment d'argent et aux risques posés à la sécurité américaine.

Liens avec la famille Trump et conflits financiers

Les sénateurs ont également averti des conflits d'intérêts potentiels découlant de l'implication de la famille Trump dans WLFI. Ils ont souligné les liens entre WLFI et une entreprise, DT Marks DEFI LLC, qui détient des milliards de jetons WLFI. Les sénateurs ont affirmé que 75 % des revenus provenant des ventes de jetons WLFI profitent à Trump et à sa famille. Cela soulève des préoccupations selon lesquelles les gains financiers issus de ces ventes pourraient s'aligner sur des risques pour la sécurité nationale, en particulier lorsque des entités liées à la Corée du Nord et à la Russie sont impliquées.

De plus, Warren et Reed ont critiqué WLFI pour son apparente absence de contrôles AML( robustes, ce qui pourrait permettre aux activités financières illicites de prospérer sur la plateforme. À mesure que le marché de la crypto-monnaie se développe, les sénateurs ont souligné la nécessité d'une surveillance plus stricte et de garanties plus solides.

Préoccupations croissantes concernant la réglementation des crypto-monnaies

L'appel de Warren et Reed à une enquête intervient à un moment où le Congrès envisage de nouvelles régulations pour le marché des cryptomonnaies. Les sénateurs poussent pour un contrôle accru afin de garantir que des entreprises de cryptomonnaies comme WLFI n'échappent pas à la juridiction américaine ou ne contournent pas les obligations essentielles de tenue de dossiers et de divulgation. Leur demande met également en lumière des préoccupations selon lesquelles des entreprises de cryptomonnaies avec des protections insuffisantes pourraient permettre des activités financières illicites.

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