Un réseau de blanchiment d’argent de plusieurs milliards de livres au Royaume-Uni utilise la crypto pour aider la Russie à contourner les sanctions.

Un réseau de blanchiment d’argent d’une valeur de plusieurs milliards de livres sterling, opérant dans 28 villes et communes du Royaume-Uni, a transféré les profits du trafic de drogue, d’armes et du crime organisé vers les cryptomonnaies. Une partie de ces fonds aurait servi à aider la Russie à contourner les sanctions et à financer la guerre, selon la NCA.

L’opération de la National Crime Agency britannique (NCA), baptisée Operation Destabilise, a conduit à 128 arrestations et à la saisie de plus de 25 millions de livres en espèces et d’actifs numériques. Ce réseau serait si sophistiqué qu’il possédait même sa propre banque pour coordonner les paiements illicites liés aux intérêts russes.

Les collecteurs de fonds ramassaient souvent les sacs d’argent “sale” avant de les transférer rapidement sur le marché des cryptomonnaies. La NCA met en garde : ces flux financiers alimentent non seulement la criminalité au Royaume-Uni mais sont également directement liés à des “événements géopolitiques causant de la souffrance dans le monde entier”.

Bien que beaucoup considèrent les cryptomonnaies comme anonymes, la NCA souligne que la transparence de la blockchain aide les enquêteurs à cartographier les réseaux criminels.

Madeleine Kennedy, vice-présidente de Chainalysis, a déclaré à Sky News que la blockchain publique est un “moyen peu efficace” pour le blanchiment d’argent, permettant aux forces de l’ordre de retracer les fonds liés au trafic de drogue, à l’évasion des sanctions et à la cybercriminalité.

Une suspecte présumée à la tête du réseau, la citoyenne russe Ekatarina Zhdanova, décrite comme un “canal financier clé pour la cybercriminalité et l’élite russe”, est actuellement détenue en France en attente de procès.

Le ministre britannique de la Sécurité, Dan Jarvis, a déclaré que cette opération démontre que la Russie s’appuie sur des canaux financiers secrets, y compris le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies, pour contourner les sanctions. “Cela ne sera jamais toléré dans nos rues”, a-t-il affirmé.