Voici un article publié par l'équipe d'enquête criminelle du Département de la Sécurité publique du Zhejiang et des techniciens du Bureau de la Sécurité publique de Wenzhou dans la revue "Techniques Criminelles", qui révèle certaines procédures techniques utilisées par les autorités chinoises pour traiter les affaires impliquant des crypto-monnaies.

1. Méthodes de la police chinoise en matière de crypto-monnaies :
Trouver les personnes concernées → Preuve d'équipement hors ligne → Extraire les clés privées/mnémoniques/informations de portefeuille → Suivi des fonds sur la chaîne → Analyse inter-chaînes → Association KYC des échanges → Gel/transfert d'actifs → Disposition judiciaire.
Moyens clés : Méthode 1 : Gel des échanges ; Méthode 2 : Contrôle des clés privées.

2. Les mélangeurs et les ponts inter-chaînes ne sont plus des zones de sécurité :
Méthode de blanchiment précédente : BTC → ETH → Arbitrum → USDT → Mélangeur → DEX → Échange
Dans de nombreux cas, il est encore possible de reconstituer : Analyse de clustering sur la chaîne, profilage d'adresses, analyse des corrélations temporelles, cartographie des flux inter-chaînes, analyse des entrées et sorties des mélangeurs, association KYC des CEX.

3. Et aussi sur la manière dont la police conserve les actifs saisis :
BTC saisi → Transféré dans un portefeuille spécial de la police → Configuration de signatures multiples 2/3 ou 3/5 → Les clés sont détenues respectivement par l'enquêteur, le service financier et l'organisme de contrôle.

Ainsi, vous pensez que, parce que vous êtes anonyme, vous ne pouvez pas être tracé. En réalité, plus de 90 % des percées viennent de hors chaîne. La stratégie n'est pas de trouver des pièces, mais de trouver les personnes qui contrôlent les pièces. Le cœur de l'application de la loi n'est pas de casser la blockchain, mais d'établir une relation de correspondance "adresse sur la chaîne - identité réelle".

L'information vraiment révélée est : Au cours des dix dernières années, le monde de la cryptographie a étudié comment cacher les actifs ; dans les dix prochaines années, le monde de la cryptographie étudiera comment prouver à qui appartiennent les actifs.