Un jury américain a inculpé un investisseur en crypto sur la base de 29 chefs d’accusation, l’accusant d’une fraude de 20 millions de dollars.

PANews, 16 juillet, selon The Block : un grand jury fédéral américain a inculpé un résident de Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, sur 29 chefs d’accusation, le soupçonnant d’avoir participé à une affaire d’escroquerie d’un montant pouvant aller jusqu’à 20 millions de dollars. Les victimes se comptent par dizaines et sont réparties dans le Dakota du Sud et le Minnesota.

Le ministère public accuse Wiener d’avoir fourni aux victimes des déclarations significatives et fausses afin de les amener à remettre à sa société de l’argent liquide et des crypto-monnaies. L’acte d’accusation indique que l’arnaque a touché des dizaines de victimes dans le Dakota du Sud et le Minnesota, avec une perte totale estimée à environ 20 millions de dollars. Après avoir perçu les fonds, Wiener transférait l’argent via des institutions financières et des échanges de crypto-monnaies afin de dissimuler la provenance des fonds, ainsi que la propriété et le contrôle, avant d’utiliser ces fonds pour ses dépenses personnelles. Lorsque les fonds des investisseurs venaient à manquer ou que des clients demandaient le remboursement du capital, Wiener recrutait de nouveaux investisseurs et remboursait les investisseurs précédents avec l’argent nouvellement obtenu. Selon des informations, il aurait utilisé huit entités, dont plusieurs sociétés à responsabilité limitée, comme instruments de l’escroquerie.