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Une entreprise liée à la technologie Qihao a été reconnue comme ayant collaboré avec un groupe de fraude pour blanchir 2,3 milliards de dollars taiwanais (TWD) ; le principal instigateur a été condamné à 22 ans de prison.

PANews
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PANews 17 juillet, selon le média Lianhe Zaobao, le plus grand échange de cryptomonnaies de Taïwan, Bitfin Technologie, est accusé de complicité avec un groupe de fraudeurs pour blanchiment d’une valeur de 2,3 milliards de dollars taïwanais. Le principal instigateur, Shi Qiren, dont il est dit qu’il a des liens avec le gang Tiandao Meng, a été condamné en première instance à 22 ans de prison. Le média rapporte que Bitfin Technologie a collaboré avec le groupe de fraudeurs, en vendant du USDT à l’échelle de Taïwan via 45 points de vente, ce qui a entraîné la tromperie de plus de 1 500 personnes. Après examen, le tribunal de district a rendu, jeudi, un jugement de première instance, estimant que le responsable de Bitfin Technologie, Shi Qiren, n’avait pas effectué l’enregistrement requis au titre de la prévention du blanchiment et continuait à fournir illégalement des services d’actifs virtuels : une peine d’un an et quatre mois. Par ailleurs, pour des chefs d’aggravation de fraude et de blanchiment, il a été reconnu coupable de 485 infractions et les peines ont été fixées respectivement, aboutissant à une condamnation totale à 22 ans d’emprisonnement, avec confiscation des produits de l’infraction s’élevant à 43,73 millions de dollars taïwanais.
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