India Menargetkan 25 Perusahaan Kripto Offshore dengan Pelanggaran AML dalam Penindakan FIU

India sedang mempercepat pengawasan sektor kripto dengan pemberitahuan kepatuhan kepada 25 platform luar negeri, memperkuat perlindungan investor sambil memperluas pendaftaran formal dan langkah-langkah pencegahan pencucian uang di seluruh negeri.

India Mengeluarkan Pemberitahuan Kepatuhan kepada 25 Platform Crypto Offshore

India semakin memperketat pengawasannya terhadap sektor aset digital karena Financial Intelligence Unit India (FIU IND) menindak platform luar negeri yang melayani pengguna lokal tanpa pendaftaran. Langkah terbaru ini menegaskan dorongan regulator untuk menegakkan kepatuhan anti pencucian uang sambil menunjukkan kekhawatiran yang semakin meningkat terhadap risiko investor dari aktivitas kripto yang tidak diatur.

FIU IND mengumumkan pada 1 Oktober bahwa mereka mengeluarkan pemberitahuan ketidakpatuhan kepada 25 penyedia layanan kripto luar negeri, menyatakan:

Sebagai bagian dari tindakan kepatuhan terbaru terhadap entitas semacam itu, Financial Intelligence Unit India (FIU IND) telah mengeluarkan pemberitahuan ketidakpatuhan kepada 25 Penyedia Layanan Aset Digital Virtual offshore (VDA SPs) berikut ini berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PML) Tahun 2002.

Entitas tersebut adalah Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, dan Coinw.

Selain itu, direktur FIU IND, yang menggunakan kekuasaan berdasarkan Pasal 79(3)(b) dari Undang-Undang Teknologi Informasi, 2000, memerintahkan penghapusan situs web dan aplikasi tertentu. Pemberitahuan dikeluarkan kepada entitas terkait mengenai “penghapusan aplikasi/URL untuk akses publik yang telah ditemukan beroperasi secara ilegal tanpa mematuhi ketentuan relevan dari Undang-Undang PML, 2002 di India.”

Regulator menyoroti upaya yang sedang berlangsung untuk memperluas kepatuhan, mencatat:

Hingga saat ini, 50 VDA SP telah mendaftar dengan FIU IND.

"Namun, dari waktu ke waktu, entitas yang melayani pengguna India tetapi tidak terdaftar dan dengan demikian tetap berada di luar kerangka AML/CFT diidentifikasi oleh FIU IND," tambah pengumuman tersebut.

Pejabat lebih lanjut memperingatkan para investor: "Harus disebutkan bahwa produk kripto dan NFT tidak diatur dan dapat sangat berisiko. Mungkin tidak ada upaya regulasi untuk setiap kerugian dari transaksi semacam itu." Sementara penegakan hukum bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan, para kritikus memperingatkan bahwa pembatasan semacam itu dapat mendorong pengguna ke saluran yang tidak diatur. Pendukung kripto berargumen bahwa kerangka kerja yang dipimpin oleh kepatuhan, daripada penegakan yang ketat, dapat lebih baik menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan investor.