India dan AS Bekukan Kripto dalam Kasus Penipuan Bank – CBI dan DOJ Bergabung

India telah mengambil langkah tegas dalam memerangi penipuan keuangan internasional. Biro Investigasi Pusat (CBI), bertindak atas permintaan dari Departemen Kehakiman AS (DOJ), telah membekukan aset cryptocurrency senilai $122,000 ( sekitar ₹10 juta) yang terkait dengan penipuan penyamaran bank di Florida. Langkah ini menandai tonggak dalam meningkatnya kerja sama antara India dan Amerika Serikat dalam menangani kejahatan terkait crypto dan memperkuat pengawasan keuangan global.

Penipuan Florida Dilacak Kembali ke India Otoritas AS mengungkap skema penyamaran bank yang canggih di Florida yang mengakibatkan pencurian sebesar $122.000. Para penyelidik melacak dana yang dicuri ke akun crypto WazirX, salah satu bursa terkemuka di India, yang dimiliki oleh Punam Jaiswal, seorang warga negara India yang telah meninggal dunia. Pengadilan Sirkuit Yudisial Kelima di Hernando County, Florida, mengeluarkan surat perintah penyitaan, mendorong DOJ untuk meminta bantuan dari otoritas India di bawah Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (MLAT) antara kedua negara.

CBI Bertindak Cepat – Aset Digital Diamankan Menindaklanjuti permintaan DOJ, Kementerian Dalam Negeri India (MHA) merujuk kasus tersebut ke CBI pada Januari 2025. Investigasi mendetail pada bulan Juni mengkonfirmasi bahwa aset kripto yang terkait dengan akun Jaiswal kemungkinan merupakan hasil dari kejahatan keuangan. “Setelah memverifikasi dokumen yang diberikan oleh otoritas AS, kami segera mengambil tindakan untuk mengamankan dana dan mencegah pergerakan atau likuidasinya,” kata seorang pejabat senior CBI dengan syarat anonim. CBI sejak itu membekukan baik kepemilikan cryptocurrency maupun saldo rupee yang terhubung dengan akun WazirX — menekankan posisi India bahwa aset digital termasuk dalam kerangka hukum yang sama dengan keuangan tradisional.

Kerja Sama Internasional sebagai Standar Baru Kasus ini menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas batas membentuk kembali regulasi kripto. Baik India maupun AS sedang meningkatkan upaya bersama mereka untuk memerangi penipuan, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya dalam ekosistem kripto. Para ahli mencatat bahwa inisiatif ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk membuat bursa kripto bertanggung jawab dan mempromosikan transparansi di seluruh pasar digital. "Aset digital tidak lagi di luar jangkauan penegak hukum," kata seorang ahli kepatuhan keuangan yang akrab dengan kasus tersebut. "Koordinasi internasional kini sangat penting — kripto harus melayani inovasi, bukan eksploitasi."

Dampak pada Sektor Kripto India Bagi pasar kripto India, langkah CBI mengirimkan dua pesan: Ini membangun kepercayaan global dalam kerangka regulasi yang berkembang di negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dapat mengakibatkan penyitaan aset digital. India kini sedang menyelaraskan dirinya dengan upaya global untuk memperlakukan cryptocurrency sebagai bagian yang sah dari sistem keuangan — tetapi yang beroperasi di bawah pengawasan dan akuntabilitas yang ketat.

Sinyal untuk Industri Kripto Global Pembekuan dana yang terkait dengan penipuan di Florida mengirimkan pesan yang jelas: pemerintah di seluruh dunia semakin serius dalam menangani penipuan kripto. Kemitraan antara CBI dan DOJ menandakan bahwa era anonimitas kripto yang tidak dapat dilacak akan segera berakhir. Sikap proaktif India menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat berfungsi sebagai alat untuk inovasi — tetapi juga sebagai uji coba kemampuan negara untuk beradaptasi dengan ekonomi digital.

#India , #crypto , #Regulation , #HackerAlert , #Cryptoscam

Tetap satu langkah di depan – ikuti profil kami dan tetap mendapatkan informasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency! Pemberitahuan: ,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya dimaksudkan untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apa pun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency dapat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.“