Bagaimana 120.000 Bitcoin milik pro penipuan pig-butchering Kamboja disita oleh pemerintah Amerika Serikat

Penulis: Aki Wu berkata Blockchain

Pada 14 Oktober 2025, Pengadilan Federal Brooklyn, New York, membuka segel sebuah dakwaan yang menunjukkan bahwa Departemen Kehakiman AS baru-baru ini melakukan operasi penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah, menyita sekitar 127.000 Bitcoin, senilai lebih dari 15 miliar dolar. Aset Bitcoin yang disita tersebut berasal dari dana penipuan “Prince Group” di Kamboja, yang dipimpin oleh Chen Zhi, yang mengklaim sebagai “bos skema pembunuhan babi.” Pendiri Prince Group Kamboja ini dituduh menggunakan kerja paksa untuk melakukan penipuan investasi cryptocurrency, yang dikenal sebagai penipuan “skema pembunuhan babi,” dengan keuntungan ilegal mencapai puluhan juta dolar setiap hari. Saat ini, dana Bitcoin yang sangat besar ini disimpan oleh pemerintah AS. Artikel ini akan menguraikan rincian di balik legenda penegakan hukum cryptocurrency lintas negara ini dari aspek latar belakang dakwaan, sumber aset, dan upaya penegakan hukum.

Kekaisaran penipuan di balik lapisan emas

Chen Zhi adalah pendiri dan ketua “Taizi Holdings Group” di Kamboja, yang mengklaim menjalankan bisnis properti dan keuangan di lebih dari 30 negara, namun sebenarnya dituduh secara diam-diam berkembang menjadi salah satu organisasi kriminal multinasional terbesar di Asia Tenggara. Menurut informasi yang diungkap oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan AS, Chen Zhi dan yang lainnya telah mengoperasikan setidaknya 10 kawasan industri penipuan di seluruh Kamboja sejak 2015, menipu korban global untuk berinvestasi dalam investasi kripto palsu, dengan metode yang terkenal dalam beberapa tahun terakhir yaitu “modus operandi sapi potong”. Jaksa AS menyebut Chen Zhi sebagai otak di balik “kerajaan penipuan online” ini, yang tidak hanya membiarkan kekerasan terhadap karyawan, menyuap pejabat asing untuk memberikan perlindungan, tetapi juga membiarkan anggota grup menghamburkan hasil penipuan melalui konsumsi mewah, termasuk membeli yacht, pesawat pribadi, bahkan lukisan terkenal Picasso yang dilelang di rumah lelang New York.

Saat ini, Chen Zhi sendiri masih bebas, pihak AS telah mengeluarkan pemberitahuan pencarian dan sanksi terhadapnya, status kewarganegaraan ganda Inggris-Kambojanya serta latar belakang politik dan bisnis yang kuat menambah variabel dalam proses ekstradisi selanjutnya. Dan dengan adanya kerajaan penipuan yang besar ini, tentu ada sistem pencucian uang yang terstruktur di baliknya.

Oleh karena itu, OFAC memberlakukan sanksi komprehensif terhadap 146 target, termasuk organisasi kriminal transnasional Group Taizi, untuk memerangi seluruh rantai kepentingan. Di antara mereka, Huione Group yang berada di bawah kendali kelompok kriminal seperti Chen Zhi, sebagai ekosistem keuangan dan e-commerce lokal di Kamboja, termasuk HuionePay, pasar perantara di Telegram, secara langsung diidentifikasi oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN) sebagai salah satu rantai utama aktivitas pencucian uang Group Taizi.

Menurut pengungkapan Departemen Keuangan AS, melalui jaringan Huiwang saja, setidaknya teridentifikasi sekitar 4 miliar dolar AS dana ilegal yang dicuci antara Agustus 2021 hingga Januari 2025, termasuk aliran aset virtual yang berasal dari pencurian terkait Korea Utara, penipuan investasi kripto, dan kejahatan siber lainnya. Departemen Keuangan dalam pemberitahuan sanksi simultan terhadap organisasi kejahatan transnasional Taizi Group menekankan untuk sepenuhnya memutuskan hubungan antara Huiwang Group dan sistem keuangan AS, lembaga keuangan yang diatur sekarang dilarang untuk membuka dan mempertahankan akun perwakilan secara langsung atau atas nama Huiwang Group, dan harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk tidak memproses transaksi akun perwakilan bank asing AS yang terlibat dalam transaksi yang melibatkan Huiwang Group, untuk mencegah akses tidak langsung Huiwang Group ke sistem keuangan AS.

Terkait hal ini, CEO OKX Star menyatakan bahwa Grup Huione (汇旺) telah menyebabkan dampak negatif yang serius di bidang aset kripto. Mengingat risiko potensialnya, OKX telah menerapkan langkah-langkah pengendalian AML yang ketat untuk transaksi yang melibatkan grup tersebut. Semua transaksi deposit atau penarikan aset kripto yang terkait dengan Huione akan menjalani penyelidikan kepatuhan. Berdasarkan hasil penyelidikan, OKX mungkin akan mengambil langkah-langkah seperti membekukan dana atau menghentikan layanan akun.

Sumber Aset: Keuntungan Penipuan dan Pertambangan Bitcoin

Dari mana angka yang mengejutkan sebanyak 127.000 Bitcoin (setara dengan sekitar 15 miliar dolar AS) ini berasal? Menurut tuduhan Departemen Kehakiman AS, dana tersebut adalah hasil dan alat dari rencana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Chen Zhi, yang sebelumnya disimpan dalam dompet cryptocurrency yang tidak dikelola, di mana ia memegang kunci pribadi. Dana besar yang diperoleh dengan menipu para korban ini perlu dicuci dengan hati-hati untuk menghindari penyelidikan oleh regulator.

Surat gugatan mengungkapkan bahwa Chen Zhi dan rekan-rekannya menginvestasikan hasil penipuan ke dalam bisnis penambangan cryptocurrency yang mereka kendalikan, dengan cara “mencuci” Bitcoin baru yang tidak memiliki noda kriminal. Dalam proses penambangan yang tampaknya legal, uang hitam yang awalnya diubah menjadi aset Bitcoin “bersih” yang baru ditambang, sehingga berusaha memutuskan hubungan antara dana dan kejahatan. Strategi pencucian uang ini membuat tambang di bawah grup Taizi terus-menerus memproduksi Bitcoin, menjadi salah satu saluran penting untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan.

Tuntutan ini menuduh sebuah perusahaan pertambangan terkait rencana pencucian uang Chen Zhi, “Lubian Mining Pool”. Lubian pernah menjadi kolam penambangan Bitcoin yang terkenal di dunia, berkantor pusat di China, dan beroperasi hingga Iran, mengendalikan sekitar 6% dari total kekuatan penambangan Bitcoin global pada puncaknya. Sebagai bagian dari jaringan pencucian uang Chen Zhi Group, Lubian Mining Pool membantu mengubah dana hasil penipuan menjadi Bitcoin dalam jumlah besar. Namun, pada akhir tahun 2020, sebuah “kasus pencurian” yang aneh membawa Lubian ke dalam misteri. Pada akhir Desember 2020, Lubian melaporkan bahwa mereka mengalami serangan hacker, di mana sejumlah besar Bitcoin dicuri. Menurut data on-chain, Lubian kehilangan 127.426 Bitcoin yang dipindahkan oleh hacker pada bulan Desember 2020, yang saat itu bernilai sekitar 3,5 miliar dolar. Jumlah BTC yang dicuri oleh hacker sangat besar, sehingga kejadian ini sempat menjadi salah satu “kasus pencurian Bitcoin terbesar dalam sejarah”.

Lubian menghilang tak lama setelah mengalami kerugian, dan pada Februari 2021 secara tiba-tiba menutup operasi kolam pertambangan, sementara lebih dari 120.000 BTC yang dicuri tidak terdeteksi dalam waktu lama. Namun, analisis di blockchain menunjukkan bahwa 127.426 Bitcoin yang dicuri telah dipindahkan ke sekelompok dompet utama, sehingga apakah peretas eksternal yang mencuri uang haram Chen Zhi, atau apakah Chen Zhi yang mengatur sendiri untuk memindahkan uang curian dari Lubian masih belum diketahui, meskipun Bitcoin yang bernilai tak terhingga ini kemudian terdiam di blockchain, seolah-olah menguap dari dunia. Baru bertahun-tahun kemudian, keberadaan mereka terungkap.

Lebih dari 120.000 Bitcoin yang dicuri tetap tidak bergerak selama lebih dari tiga tahun, dengan tidak ada tanda-tanda pergerakan yang jelas di blockchain. Analisis di blockchain menunjukkan bahwa sejak dicuri pada akhir 2020 hingga pertengahan 2024, BTC ini tetap berada di puluhan alamat dompet yang dikendalikan oleh peretas, hingga pada Juli 2024, sekitar 127.000 BTC melakukan transfer terpusat dalam skala besar. Karena alamat-alamat ini sudah terdaftar di dalam komunitas, platform intelijen blockchain seperti Arkham segera mengidentifikasi bahwa Bitcoin dalam jumlah besar yang sedang dikumpulkan ini berasal dari kasus pencurian Lubian mining pool pada tahun 2020. Waktu transisi BTC dari tidur menjadi bergerak sangat menarik, yang kebetulan terjadi menjelang penutupan jaringan oleh lembaga penegak hukum lintas negara.

Ketika Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan perampasan sipil pada Oktober 2025, dokumen tersebut mencantumkan 25 alamat Bitcoin, menunjukkan bahwa ini adalah tempat penyimpanan BTC yang terlibat dalam kasus tersebut. Alamat-alamat ini sepenuhnya cocok dengan alamat hacker dalam kasus pencurian Lubian, yang berarti bahwa pemerintah AS menganggap 127.000 BTC ini adalah hasil pencucian uang oleh Chen Zhi dan rekan-rekannya melalui Lubian, berasal dari dana yang sama yang mengalir dalam insiden “pencurian” palsu tahun 2020. Gugatan tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa kunci privat BTC ini awalnya dikuasai oleh Chen Zhi sendiri, tetapi sekarang berada di bawah pengawasan pemerintah AS. Ini berarti bahwa pengumpulan Bitcoin yang terjadi sebelumnya pada bulan Juli kemungkinan besar dilakukan oleh pemerintah AS.

Apakah teknologi inti Amerika akan hanya menjadi peretasan kekerasan yang sederhana?

Karena promosi anonim dari kasus Bitcoin di masa lalu, publik perlahan-lahan mengartikan “sistem nama samaran” Bitcoin sebagai anonimitas yang kuat, sehingga menciptakan ilusi bahwa Bitcoin lebih mudah digunakan untuk mencuci uang. Padahal, transparansi buku besar Blockchain yang terbuka memberikan “pandangan aliran dana” yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pihak berwenang. Penyelidik dapat menggunakan alat analisis di blockchain yang profesional untuk menghubungkan alamat transaksi yang terpisah menjadi jaringan, mengidentifikasi dompet mana yang milik entitas yang sama, dan pola aliran dana mana yang tidak normal. Misalnya, dalam kasus ini, Arkham telah memberikan label pada alamat dompet Lubian Pool sejak awal. Ketika BTC dalam jumlah besar dicuri dan dipindahkan kembali, sistem analisis segera mengaitkan alamat baru dengan label Lubian, sehingga mengunci arah Bitcoin hasil curian tersebut. Catatan Blockchain yang tidak dapat diubah juga berarti bahwa penipu, meskipun mencoba memindahkan aset setelah bertahun-tahun, tetap tidak dapat lolos dari mata tajam para pelacak.

Namun, mendapatkan alamat di blockchain tidak sama dengan menguasai aset, yang lebih penting adalah penguasaan kunci privat. Saat ini, belum ada informasi yang akurat tentang bagaimana pemerintah Amerika Serikat secara spesifik memperoleh kunci privat tersebut. Menurut penyelidikan Arkham, kolam penambangan Lubian tidak menggunakan algoritma acak yang cukup aman untuk menghasilkan kunci privat dompet selama operasinya, dan algoritma pembuatan kuncinya memiliki kelemahan yang dapat diretas secara brutal. Namun, co-founder Cobo, Shen Yu, menyatakan bahwa lembaga penegak hukum tidak memperoleh kunci privat melalui cara peretasan atau kekerasan, melainkan karena menemukan bahwa kunci privat tersebut memiliki cacat acak saat dihasilkan. Menurut statistik yang tidak lengkap, lebih dari 220.000 alamat terpengaruh oleh celah ini, dan daftar lengkapnya telah dipublikasikan.

Kunci privat dompet ini dihasilkan oleh generator angka acak pseudo (PRNG) yang cacat. Karena PRNG menggunakan offset dan pola tetap, hal ini meningkatkan prediktabilitas kunci privat. Saat ini masih ada pengguna yang terus mentransfer ke alamat terkait, menunjukkan bahwa risiko kerentanan belum sepenuhnya dihilangkan. Penegak hukum AS dan ahli siber diduga juga mungkin memiliki teknologi atau petunjuk serupa. Namun, mungkin juga pemerintah AS mendapatkan kata sandi atau hak tanda tangan melalui rekayasa sosial, pencarian bukti, dan secara langsung memperoleh frasa pemulihan dengan menyusup ke dalam kelompok penipuan, sehingga secara bertahap mengontrol kunci privat. Namun bagaimanapun, meskipun Chen Zhi belum ditangkap, 'emas digital' yang dibanggakan oleh kelompok penipuan ini sudah sepenuhnya ditangkap.

Pencerahan bagi Kami dengan Regulasi

Dulu penipu besar yang bebas berkeliaran, kini kehilangan “emas digital” yang mereka kumpulkan; aset kripto yang pernah dianggap sebagai alat pencucian uang, kini berbalik menjadi alat untuk mengejar kembali dana yang dicuri. Peristiwa “Bos penipuan kambing di Kamboja yang bitcoin-nya disita” memberikan pelajaran yang mendalam bagi industri dan regulator. Keamanan aset kripto itu sendiri bergantung pada kekuatan kriptografi, setiap kelalaian teknis bisa dimanfaatkan oleh hacker atau penegak hukum, yang menentukan kepemilikan akhir aset. Jika ada pembaca yang menggunakan dompet yang secara otomatis menghasilkan kunci pribadi seperti imtoken, trust wallet, kemungkinan dompet Anda terancam diretas. Oleh karena itu, semakin banyak kekuatan hukum tradisional mulai mengadopsi teknologi pelacakan di blockchain dan dekripsi kriptografi, membuat ilusi penjahat bahwa mereka bisa menghindari sanksi hukum dengan teknologi kripto semakin memudar.