Dompet Bitcoin terkait penipuan besar Kamboja Trần Chí terus mentransfer 1,83 miliar USD

Menurut data dari OnchainLens, dompet yang terhubung dengan tambang Lubian yang pernah diretas telah terus memindahkan sejumlah besar Bitcoin, total 15.959 BTC ( senilai sekitar 1,83 miliar USD ) ke empat alamat yang berbeda.

Secara spesifik, transfer mencakup 4.999 BTC (539,76 juta USD) ke alamat bc1qs8, 4.999 BTC ke 3JX2dH, 3.424 BTC ke 1cpnxU dan 2.535 BTC ke 1G9FZS.

Lubian pernah mengklaim bahwa mereka telah diretas dan kehilangan 127.426 BTC pada tahun 2020, tetapi kemudian terungkap sebagai kasus penggelapan yang didalangi oleh Trần Chí (Chen Zhi) — seorang miliarder asal Kamboja keturunan Tiongkok dan ketua grup Prince Group. Chen Zhi diduga telah mengoperasikan jaringan keuangan gelap berskala besar, menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan aliran uang penipuan online yang didukung oleh Kamboja.

Penipu ulung Chen Zhi pernah menjadi penasihat untuk mantan perdana menteri Kamboja Hun SenSetelah penyelidikan internasional, otoritas AS telah melacak aliran uang on-chain, mengambil kembali kunci pribadi dari beberapa dompet dan menyita sebagian besar aset yang terkait dengan kasus tersebut.