Pria California Mengaku Bersalah dalam Konspirasi Penipuan Kripto Senilai Lebih dari $100M

Seorang pria California, Kunal Mehta (45), yang dikenal dengan julukan seperti “The Accountant,” telah mengaku bersalah atas tuduhan terkait konspirasi lintas negara yang mencuri ratusan juta dolar dalam cryptocurrency menggunakan skema rekayasa sosial.

Anatomi Konspirasi

Seorang pria California (45) baru-baru ini mengaku bersalah atas tuduhan yang berasal dari perannya dalam sebuah konspirasi multi-negara yang luas yang mencuri ratusan juta dolar dalam cryptocurrency melalui skema rekayasa sosial. Pengumuman tersebut dibuat oleh Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro, bersama dengan pejabat senior dari Biro Investigasi Federal (FBI) dan Layanan Pendapatan Internal (IRS) Investigasi Kriminal.

Kunal Mehta — dikenal dengan nama samaran termasuk “Papa,” “The Accountant,” dan “Shrek” — mengakui di hadapan Hakim Pengadilan Distrik AS Colleen Kollar‑Kotelly bahwa dia mencuci uang setidaknya $25 juta sebagai bagian dari usaha tersebut. Menurut pernyataan yang dirilis oleh Kantor Pengacara AS, Mehta adalah terdakwa kedelapan yang mengaku bersalah dalam kasus ini.

Terkait: $8M dalam Crypto Dicuri dalam Penculikan Bersenjata; Tersangka Ditangkap di Texas

Dokumen pengadilan mengungkapkan sebuah konspirasi yang dimulai sebelum Oktober 2023 dan berlanjut hingga Maret 2025, berkembang dari persahabatan dalam permainan online menjadi sebuah perusahaan kriminal yang mencakup California, Connecticut, New York, Florida, dan luar negeri. Kelompok ini terdiri dari peretas, pengorganisir, pengidentifikasi target, dan bahkan pencuri rumah yang menargetkan dompet kripto perangkat keras.

Pencucian Uang dan Pengeluaran Mewah

Skema tersebut dilaporkan mengandalkan nomor telepon yang dipalsukan dan tipu daya online yang rumit untuk menipu korban agar menyerahkan akses ke aset digital mereka. Cryptocurrency yang dicuri membiayai gaya hidup yang mewah, termasuk pesta klub malam senilai $500,000, tas tangan dan jam tangan mewah yang bernilai ratusan ribu dolar. Para konspirator juga menggunakan dana tersebut untuk menyewa jet pribadi, mansion di Los Angeles dan Miami, serta untuk memperoleh armada 28 mobil eksotis yang bernilai antara $100,000 hingga $3.8 juta.

Salah satu pencurian yang paling signifikan terjadi pada 18 Agustus 2024, ketika para rekan konspirator secara curang mendapatkan lebih dari 4.100 bitcoin dari seorang korban di Washington, D.C.

Menurut jaksa AS, peran Mehta sangat penting dalam pencucian hasil. Ia membuat perusahaan cangkang untuk menyamarkan kepemilikan dan mengubah kripto menjadi uang tunai dengan biaya 10%. Mehta juga memfasilitasi transfer kawat ke dealer mobil mewah, perusahaan jet pribadi, dan perusahaan properti.

“Mehta dan rekan-rekan konspirasinya mencuri ratusan juta dolar dalam cryptocurrency dan mencucinya agar tampak sah, menghabiskan uang dengan sangat mewah untuk diri mereka sendiri,” kata Pengacara AS Pirro. “Kami berkomitmen untuk memberantas penipuan dan meminta pertanggungjawaban penuh kepada mereka yang bertanggung jawab.”

Agen Khusus FBI yang bertanggung jawab, Reid Davis menambahkan: “Plea ini menegaskan komitmen FBI untuk mengungkap penipu dan harus mengingatkan orang Amerika untuk waspada terhadap penipu online. Jangan membalas panggilan, email, atau pesan teks yang meminta informasi pribadi seperti kata sandi atau kode satu kali.”

Mehta sekarang menghadapi hukuman atas perannya dalam konspirasi Undang-Undang Organisasi yang Dipengaruhi dan Korupsi oleh Penjahat (RICO). Para jaksa mengatakan kasus ini menunjukkan baik skala penipuan terkait crypto serta tekad pemerintah federal untuk mengejar mereka yang mengeksploitasi aset digital untuk keuntungan kriminal.

FAQ 💡

• Siapa yang mengaku bersalah di AS? Kunal Mehta, 45 tahun, dari California mengakui telah mencuci $25M dalam skema penipuan kripto.
• Seberapa luas konspirasi ini? Konspirasi ini melibatkan beberapa negara bagian AS dan luar negeri, menggunakan rekayasa sosial untuk mencuri ratusan juta.
• Apa yang didanai oleh kripto yang dicuri secara global? Pengeluaran berlebihan untuk mobil mewah, jet pribadi, mansion, dan pesta klub malam.
• Apa langkah selanjutnya dalam kasus ini? Mehta menghadapi hukuman berdasarkan undang-undang RICO saat jaksa AS meningkatkan penindakan terhadap penipuan crypto.