Pengusaha cantik Rusia dituduh melakukan Pencucian Uang USDT senilai puluhan miliar, membantu mata-mata Wirecard melarikan diri, dan mendanai pembunuhan militer.

NCA mengungkap Wirecard yang mengalami pengurasan dana melalui jaringan “Smart” yang terlibat dalam aksi spionase dan pembunuhan di London, menunjukkan bahwa aset kripto sedang dipersenjatai. (Ringkasan: Otoritas Jasa Keuangan Taiwan menghukum berat 6 operator perdagangan! Terlibat dalam undang-undang pencegahan pencucian uang, kurangnya KYC, denda total mencapai 7,02 juta) (Penjelasan: Apakah Ethereum sepenuhnya ilegal? Jaksa New York menuntut “kejahatan robot MEV”: node harus menjalankan tugas dengan integritas, pengaturan transaksi merupakan penipuan pencucian uang) Badan Nasional Penanggulangan Kejahatan Inggris (NCA) pada tanggal 20 mengeluarkan laporan penting, mengungkap arah dana yang menghilang setelah keruntuhan Wirecard pada tahun 2020: jumlah dana yang mencapai puluhan miliar euro ini diduga dicuci oleh mantan COO mata-mata Rusia Jan Marsalek melalui jaringan aset kripto “Smart”, yang kemudian mendanai program pemantauan dan pembunuhan mata-mata di jalanan London. Selama lima tahun, publik mengira itu hanya salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah, namun kini terungkap sebagai pasokan senjata baru dalam perang hibrida. Dari lubang hitam akuntansi hingga pembunuhan di jalanan, jalur dana untuk pertama kalinya dipulihkan NCA menunjukkan, Marsalek tidak menggunakan sistem bank Swift, tetapi bergantung pada jaringan “Smart” yang didirikan oleh pebisnis Rusia Ekaterina Zhdanova, yang membeli uang tunai dari pengedar narkoba Inggris dan kelompok penipu, lalu segera menukarkannya menjadi Tether (USDT), sehingga aliran uang dapat dengan cepat melintasi batas negara di blockchain. Dipahami bahwa untuk memberikan likuiditas besar kepada klien, jangkauan klien mulai dari saluran berita Inggris yang dikenakan sanksi “Today Russia” hingga kelompok kriminal keluarga Kim, Smart berfungsi sebagai tempat penyelesaian ilegal, menerima uang tunai di satu negara dan menyediakan dana setara di negara lain. Rekaman penyelidikan menunjukkan, hanya Zhdanova saja telah membantu oligarki memindahkan lebih dari 100 juta dolar keluar dari Rusia, sehingga jaringan Smart digambarkan sebagai “layanan pencucian uang frekuensi tinggi”, sementara enam orang Bulgaria yang baru-baru ini divonis bersalah, memantau jurnalis untuk unit intelijen Rusia dan merencanakan serangan di London, imbalan 45.000 poundsterling yang mereka terima dikirim melalui Smart. Pengadilan memutuskan hukuman maksimal sepuluh tahun penjara, menandai keterkaitan kekerasan fisik di rantai Smart pertama kali diakui secara hukum. Uang tunai di jalanan dan geopolitik, batasan sepenuhnya menghilang NCA Wakil Direktur Kejahatan Ekonomi Sal Melki memperingatkan: “Rantai dana ini menghubungkan perdagangan narkoba di jalanan dengan kejahatan terorganisir global, serta aktivitas terorisme yang didanai negara secara langsung.” Dengan kata lain, sebuah transaksi narkoba yang dilakukan di belakang gang di London, keesokan harinya dapat berubah menjadi bahan peledak untuk drone di lautan, atau biaya perjalanan untuk kelompok pembunuh luar negeri. Untuk memutuskan jalur pengiriman ini, polisi Inggris meluncurkan “Operasi Destabilise” selama setahun terakhir menangkap 45 orang tersangka dan menyita jutaan poundsterling, namun penegak hukum mengakui, kecepatan dan kompleksitas jaringan terdesentralisasi melampaui metode pengumpulan bukti tradisional. Garis dasar bersama di tengah perbedaan sikap AS dan Inggris Sejak pemerintahan Trump kembali ke Gedung Putih pada tahun 2025, Washington menunjukkan sikap yang lebih toleran terhadap aset kripto komersial, pasar pun cepat pulih; namun, begitu aliran uang menyentuh pembunuhan atau intelijen yang bermusuhan, baik AS maupun Inggris tidak segan-segan dalam sanksi dan pembekuan dompet. Laporan NCA mendorong kedua negara untuk membentuk kelompok kerja gabungan unit intelijen keuangan, membandingkan alamat di rantai dan daftar keberangkatan/masuk, dengan harapan untuk mendapatkan langkah awal dalam sekuel “misteri Marsalek”. Fokus regulasi juga secara bertahap bergeser dari “apakah menggunakan aset kripto” menjadi “pola perilaku di balik dompet”. Penegak hukum mengungkapkan, mereka tidak menargetkan transaksi tunggal, tetapi pola “lompat pulau” yang mencairkan di banyak rantai dalam waktu singkat, lalu segera diuangkan melalui perdagangan OTC. Seorang pejabat yang terlibat dalam penyelidikan menggambarkan, jaringan Smart seperti menempatkan tempat pinjaman bawah tanah tradisional pada mesin turbo, menjadikan pelacakan sebagai perlombaan melawan algoritme. Awal dari pemersenjataan keuangan, permainan kucing dan tikus sepenuhnya meningkat Skandal Wirecard pernah dianggap sebagai contoh ketidakmampuan regulasi Jerman, kini menjadi prolog untuk memahami pemersenjataan keuangan. Dari kebohongan akuntansi hingga pembunuhan fisik, Marsalek memungkinkan modal melakukan pergantian peran di jalan raya yang sulit diawasi. Bagi penegak hukum dan lembaga regulasi, medan perang tidak lagi ada di buku bank, tetapi di node dan nilai hash yang tersebar di seluruh dunia. Dengan semakin dekatnya kerja sama antara perusahaan analisis blockchain dan unit intelijen, di masa depan mungkin dapat menandai dompet berisiko tinggi lebih awal, tetapi keberadaan jaringan Smart juga mengingatkan negara-negara: selama dunia masih memiliki uang tunai, aset kripto, dan konflik politik, dana dapat berubah bentuk secara bebas. Permainan kucing dan tikus tidak ada habisnya, dan kasus Wirecard hanyalah domino pertama yang terungkap.