Jaringan pencucian uang bernilai miliaran pound di Inggris menggunakan kripto untuk membantu Rusia menghindari sanksi

Sebuah jaringan pencucian uang bernilai miliaran pound yang beroperasi di 28 kota dan kota kecil di Inggris telah memindahkan keuntungan dari perdagangan narkoba, senjata, dan kejahatan terorganisir ke crypto, sebagian dana tersebut diduga mendukung Rusia menghindari sanksi dan membiayai perang, menurut NCA.

Operasi dari Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA) yang diberi nama Operation Destabilise telah menghasilkan 128 penangkapan dan penyitaan lebih dari 25 juta pound uang tunai serta aset digital. Jaringan ini disebut sangat canggih hingga memiliki bank sendiri untuk mengoordinasikan pembayaran ilegal yang berkaitan dengan kepentingan Rusia.

Para petugas pengumpul uang biasanya mengumpulkan tas berisi uang “kotor” sebelum dengan cepat mengalihkan ke pasar crypto. NCA memperingatkan bahwa aliran dana ini tidak hanya memperkuat kejahatan di Inggris tetapi juga terhubung langsung dengan “peristiwa geopolitik yang menyebabkan penderitaan di seluruh dunia.”

Meskipun banyak orang menganggap crypto anonim, NCA menekankan bahwa transparansi blockchain membantu lembaga penegak hukum memetakan jaringan kejahatan.

Madeleine Kennedy, Wakil Presiden Chainalysis, mengatakan kepada Sky News bahwa blockchain publik adalah “sarana yang kurang efektif” untuk pencucian uang, memungkinkan penegak hukum melacak dana yang terkait dengan perdagangan narkoba, penghindaran sanksi, dan kejahatan siber.

Seorang tersangka utama, warga negara Rusia Ekatarina Zhdanova, digambarkan sebagai “saluran keuangan penting bagi kejahatan siber dan elit Rusia,” saat ini ditahan di Prancis menunggu persidangan.

Menteri Keamanan Inggris Dan Jarvis mengatakan operasi ini menunjukkan Rusia bergantung pada saluran keuangan rahasia, termasuk pencucian uang melalui crypto, untuk menghindari sanksi. “Hal ini tidak akan pernah ditoleransi di jalanan kita,” ujarnya.