A Índia Alvo 25 Empresas de Cripto Offshore com Violações de AML na Ação do FIU

A Índia está a acelerar a supervisão do setor de criptomoedas com avisos de conformidade a 25 plataformas offshore, reforçando a proteção dos investidores enquanto expande o registro formal e as salvaguardas contra a lavagem de dinheiro em todo o país.

Índia emite avisos de conformidade a 25 plataformas de criptomoedas offshore

A Índia está a intensificar a sua supervisão do setor de ativos digitais, uma vez que a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU IND) está a restringir plataformas offshore que atendem usuários locais sem registro. A mais recente medida sublinha o impulso do regulador para fazer cumprir a conformidade com a legislação anti-lavagem de dinheiro, enquanto sinaliza uma crescente preocupação com os riscos para os investidores decorrentes da atividade cripto não regulamentada.

A FIU IND anunciou no dia 1 de outubro que emitiu notificações de não conformidade a 25 prestadores de serviços de cripto offshore, afirmando:

< Como parte da recente ação de conformidade contra tais entidades, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU IND) emitiu avisos de não conformidade para os seguintes 25 Provedores de Serviços de Ativos Digitais Virtuais offshore (VDA SPs) de acordo com a Seção 13 da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro (PML) de 2002.

As entidades são Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola e Coinw.

Além disso, o diretor da FIU IND, exercendo poderes sob a Seção 79(3)(b) da Lei de Tecnologia da Informação, 2000, ordenou a remoção de certos sites e aplicativos. Foram emitidos avisos às entidades sobre "a remoção da aplicação/URLs para acesso público que foram encontradas operando ilegalmente sem cumprir as disposições relevantes da Lei PML, 2002 na Índia."

Os reguladores destacaram os esforços em curso para expandir a conformidade, observando:

Até agora, 50 SPs VDA se registraram na FIU IND.

"No entanto, de tempos em tempos, as entidades que atendem a usuários indianos, mas que não estão registradas e, portanto, permanecem fora do quadro de AML/CFT, são identificadas pela FIU IND," acrescenta o anúncio.

As autoridades alertaram ainda os investidores: "É importante mencionar que os produtos cripto e os NFTs não são regulados e podem ser altamente arriscados. Pode não haver recurso regulatório para qualquer perda resultante de tais transações." Embora a aplicação tenha como objetivo fortalecer o sistema financeiro, críticos alertam que tais restrições podem empurrar os usuários para canais não regulados. Os defensores das criptomoedas argumentam que uma estrutura orientada para a conformidade, em vez de ações rigorosas, poderia equilibrar melhor a inovação com a proteção dos investidores.