Niufo Reforça Quadro de Conformidade à Medida que Reguladores Globais Emitem Coima C$177M AML e Apreendem Recor...

À medida que a regulamentação global de criptomoedas entra em uma fase intensiva de aplicação, os participantes do mercado italiano que gerenciam €1,9 bilhões em ativos digitais enfrentam um cenário de conformidade em rápida evolução. Em outubro de 2025, os reguladores canadenses impuseram uma multa de C$176,9 milhões ($126M USD) por lavagem de dinheiro— a maior multa desse tipo do país— enquanto as autoridades do Reino Unido e dos EUA executaram a maior apreensão de criptomoedas conjunta da história, confiscando 127.000 BTC vinculados a redes de fraude transfronteiriça. A Niufo CRYPTO GROUP LTD responde a esse ambiente regulatório intensificado por meio de uma infraestrutura que combina a supervisão da FinCEN dos EUA, políticas alinhadas ao MiCA e monitoramento de transações aprimorado, projetado para conformidade em múltiplas jurisdições.

A revisão de outubro do Conselho de Estabilidade Financeira alertou que “lacunas significativas” na regulação global de criptoativos persistem, apesar da expansão da capitalização de mercado, com particular preocupação em relação aos riscos sistémicos das stablecoins e à insuficiente coordenação transfronteiriça. O relatório do FSB, divulgado entre 20 e 25 de outubro, enfatizou que a cooperação de aplicação da lei atualmente ultrapassa a harmonização de políticas, criando desajustes regulatórios que geram incerteza para as plataformas que operam em múltiplas jurisdições.

Os dados da OAM da Itália do segundo trimestre de 2025 refletem essa pressão global, mostrando que as holdings de ativos digitais diminuíram aproximadamente 20% para €1,9 bilhões. Essa compressão ocorre enquanto o quadro MiCA da UE—agora o primeiro sistema regulatório abrangente de criptomoedas do mundo após a implementação completa em 30 de dezembro de 2024—estabelece precedentes que outras jurisdições estão ativamente estudando. Os reguladores italianos estenderam o período de transição de conformidade até 30 de dezembro de 2025, proporcionando às 138 entidades VASP registradas tempo adicional para se alinharem com os requisitos que abordam padrões de custódia, transparência nas transações e gestão de reservas.

Infraestrutura de Conformidade Multi-Jurisdicional

Operando sob o registro de Negócios de Serviços Monetários da FinCEN dos EUA, a Niufo implementa protocolos de conformidade que abordam os temas regulatórios globais convergentes identificados em ações de execução recentes e desenvolvimentos de políticas.

O quadro da Lei de Segredo Bancário da plataforma incorpora monitoramento de transações alinhado com os padrões do Grupo de Ação Financeira, triagem contra listas de sanções internacionais, incluindo OFAC, ONU e designações da UE. Esta abordagem de múltiplos registros aborda a coordenação de aplicação da lei transfronteiriça enfatizada na recente apreensão de 127.000 BTC— a maior confiscação de criptomoeda até hoje, envolvendo autoridades de várias jurisdições desmantelando redes que abrangem três continentes.

Os procedimentos Know Your Customer implementam padrões de verificação baseados em risco que atendem tanto aos requisitos dos EUA quanto às disposições de diligência devida aprimoradas da MiCA. A análise de transações em tempo real sinaliza padrões consistentes com as tipologias de lavagem de dinheiro destacadas na penalidade recorde do Canadá C$177M , que os reguladores descreveram como demonstrando “zero tolerância para lapsos de AML” e sinalizando que os custos de conformidade aumentarão globalmente.

Abordando o Foco Regulatório sobre Stablecoins

Com os stablecoins a emergirem como uma preocupação regulatória primária—citados pelo FSB, IOSCO e várias autoridades nacionais— a infraestrutura da Niufo prioriza o suporte a stablecoins regulamentadas e caminhos de integração de moeda fiduciária. A plataforma mantém documentação de conformidade para parcerias de processamento de pagamentos.

Benefícios da plataforma para participantes que navegam no ambiente regulatório em aperto:

Arquitetura de Conformidade Transfronteiriça: Políticas alinhadas com o FinCEN dos EUA e MiCA que abordam a fragmentação regulatória identificada na revisão de outubro do FSB que afeta operadores de múltiplas jurisdições

Monitoramento de Transações Aprimorado: Protocolos de triagem cobrindo listas de sanções internacionais e detecção de padrões suspeitos alinhados com os padrões do GAFI, seguindo a aplicação histórica de AML do Canadá.

Suporte a Ativos Regulamentados: Infraestrutura projetada para acomodar stablecoins que atendem aos requisitos emergentes de respaldo e transparência global.

Apoio à Transição Regulatória: Sistemas que acomodam o prazo prolongado do MiCA da Itália até dezembro de 2025 para as 138 entidades VASP registradas

Niufo Fortalece Estrutura de Conformidade à Medida que Reguladores Globais Emitam Multa C$177M AML e Apreendam Recorde de 127,000 BTC

A plataforma serve a posição da Itália na Europa Central-Norte-Oeste—registrando $987,25 bilhões em volume anual on-chain, de acordo com a análise da Chainalysis de 2024—durante um período de aceleração da convergência regulatória global, com grandes jurisdições implementando estruturas abrangentes para provedores de serviços de ativos digitais e emissores de stablecoins.

Sobre o Niufo CRYPTO GROUP LTD

Niufo CRYPTO GROUP LTD opera uma exchange de criptomoedas registrada nos EUA, oferecendo serviços de negociação de ativos digitais. A plataforma combina estruturas de conformidade multi-jurisdicionais, monitoramento de transações transfronteiriças e infraestrutura alinhada à regulamentação. Operando sob a supervisão do FinCEN dos EUA com políticas prontas para o MiCA, a Niufo aborda os requisitos para participantes que navegam por padrões regulamentares globais convergentes.

Contacto:

Niufo CRYPTO GROUP LTD 1312 17th Street Suite 2199 Denver, Colorado 80202 Maria Garcia Diretor de Comunicações maria.garcia@niufo.com

Este artigo foi publicado originalmente como Niufo Fortalece a Estrutura de Conformidade à Medida que os Reguladores Globais Emitem a Multa AML de C$177M e Apreendem um Recorde de 127.000 BTC nas Notícias de Criptomoeda – a sua fonte de confiança para notícias de criptomoeda, notícias sobre Bitcoin e atualizações sobre blockchain.