O DOJ dos EUA aperta o cerco às operações ilícitas de criptomoeda da Coreia do Norte

O DOJ condenou cinco indivíduos que ajudaram os esquemas fraudulentos de emprego nos EUA da Coreia do Norte para financiar seu regime.

As autoridades apreenderam $15M em criptomoeda ligada a cibercriminosos norte-coreanos, interrompendo o seu acesso financeiro global.

A nova Força-Tarefa do Centro de Golpes do DOJ concentra-se em desmantelar sindicatos do crime internacionais envolvidos em golpes de “abate de porcos”.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) intensificou os esforços para combater as atividades financeiras ilícitas em curso da Coreia do Norte, particularmente envolvendo criptomoeda. Em um anúncio recente, o DOJ revelou várias condenações relacionadas a esquemas norte-coreanos destinados a adquirir grandes quantidades de criptomoeda. Essa medida destaca a crescente preocupação com os esforços da Coreia do Norte para contornar sanções internacionais e financiar seus programas governamentais e militares.

Esquemas de Emprego Fraudulentos Descobertos

As ações mais recentes do DOJ estão ligadas a cinco indivíduos que se declararam culpados por seus papéis em ajudar a Coreia do Norte a explorar o mercado de trabalho dos EUA. Esses indivíduos ajudaram a garantir informações fraudulentas sobre posições de tecnologia da informação (IT) para trabalhadores norte-coreanos. Os trabalhadores conseguiram obter identidades roubadas dos EUA, permitindo-lhes parecer como empregados legítimos de empresas norte-americanas enquanto recebiam salários.

Os locais onde os trabalhadores estavam localizados estavam escondidos, o que lhes permitiu evitar serem descobertos. O governo apontou que as investigações do FBI, que ainda estão em andamento, estão revelando as tentativas contínuas do regime norte-coreano de contornar as sanções dos EUA e obter dinheiro. Juntamente com as condenações, o DOJ conseguiu fazer progressos notáveis na confiscacão dos ativos de criptomoeda associados às atividades cibernéticas ilegais da Coreia do Norte.

Na sexta-feira, as autoridades apreenderam cerca de $15 milhões em Tether (USDT), que é uma stablecoin, e que se pensa estar relacionada com os roubos cibernéticos da Coreia do Norte. Esses ativos estão associados ao infame grupo de hacking Ameaça Persistente Avançada 38, que se diz estar operando sob o comando do exército norte-coreano. As apreensões fazem parte de um plano maior para dificultar as operações cibernéticas da Coreia do Norte e cortar seu acesso às reservas financeiras do mundo.

Investigações em Andamento e Novas Iniciativas

As ações do DOJ fazem parte de seus esforços mais amplos para combater o cibercrime internacional e crimes financeiros. Nos últimos dias, o DOJ também anunciou a formação de uma Força-Tarefa do Centro de Golpes. Esta iniciativa visa desmantelar organizações criminosas envolvidas em golpistas conhecidos como “pig-butchering”, que são frequentemente operados por grupos criminosos chineses no Sudeste Asiático. O DOJ relatou que $80 milhões em fundos roubados foram apreendidos como parte desta operação.

O futuro dos ativos de criptomoeda apreendidos permanece incerto. Embora o ex-presidente Donald Trump tenha direcionado a criação de uma reserva estratégica para manter ativos digitais apreendidos de atividades criminosas, não está claro quanto desses fundos irá para as reservas do governo dos EUA. O estabelecimento de uma reserva de Bitcoin, juntamente com uma reserva separada de ativos digitais, exigiria aprovação do congresso para se tornar oficial. O DOJ permanece leal à aplicação de sanções e ao desmantelamento das atividades financeiras da Coreia do Norte, enquanto ainda investiga. As atividades atuais destacam o problema generalizado das transações financeiras ilegais que circulam por diferentes continentes e grupos criminosos, que são difíceis de combater globalmente.