Senadores democratas pedem investigação sobre a empresa de cripto ligada a Trump WLFI

Os senadores democratas Elizabeth Warren e Jack Reed pediram ao Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e ao Tesouro dos EUA para investiGate a World Liberty Financial (WLFI), uma empresa de criptomoeda supostamente ligada à família Trump. Os senadores expressaram preocupações sobre possíveis ligações entre a WLFI e atores ilícitos, citando alegações de que a empresa vendeu tokens para entidades com conexões com a Coreia do Norte, Rússia e outras entidades questionáveis.

Warren e Reed, na sua carta para a Procuradora Geral Pam Bondi e o Secretário do Tesouro Scott Bessent, enfatizaram o risco que a WLFI pode representar para a segurança nacional dos EUA. Os senadores apontaram para um relatório do grupo de vigilância Accountable, que acusou a WLFI de vender seus tokens nativos a entidades suspeitas, incluindo aquelas ligadas ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte. Eles também levantaram preocupações sobre as práticas de governança da empresa de criptomoeda, sugerindo que a WLFI carece de salvaguardas suficientes contra agentes mal-intencionados que tentam mover fundos ilícitos ou influenciar a governança.

Os senadores apontaram que a WLFI vendeu 600.000 dos seus tokens a um comerciante ligado ao grupo de hackers da Coreia do Norte. Além disso, notaram que algumas das carteiras dos comerciantes foram sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC). Isso levantou preocupações sobre o envolvimento da empresa em potenciais atividades de lavagem de dinheiro e os riscos apresentados à segurança dos EUA.

Vínculos com a Família Trump e Conflitos Financeiros

Os senadores também alertaram sobre potenciais conflitos de interesse decorrentes do envolvimento da família Trump na WLFI. Eles destacaram os laços entre a WLFI e uma empresa, DT Marks DEFI LLC, que detém bilhões de tokens WLFI. Os senadores afirmaram que 75% dos lucros das vendas de tokens WLFI beneficiam Trump e sua família. Isso levanta preocupações de que os ganhos financeiros dessas vendas possam estar alinhados com riscos de segurança nacional, particularmente quando entidades ligadas à Coreia do Norte e à Rússia estão envolvidas.

Além disso, Warren e Reed criticaram a WLFI por sua aparente falta de controles robustos de combate à lavagem de dinheiro (AML), que poderiam permitir que atividades financeiras ilícitas prosperassem na plataforma. À medida que o mercado de criptomoedas cresce, os senadores enfatizaram a necessidade de uma supervisão mais rigorosa e de salvaguardas mais fortes.

Crescimento da Preocupação com as Regulamentações de Cripto

O pedido de investigação de Warren e Reed surge numa altura em que o Congresso está a considerar novas regulamentações para o mercado de criptomoedas. Os senadores estão a pressionar por uma supervisão aumentada para garantir que empresas de criptomoedas como a WLFI não escapem à jurisdição dos EUA ou evitem requisitos essenciais de manutenção de registos e divulgação. O pedido deles também destaca preocupações de que empresas de criptomoedas com salvaguardas insuficientes poderiam permitir atividades financeiras ilícitas.

Este artigo foi originalmente publicado como Senadores Democratas Pedem Investigação Sobre a Firma de Cripto Associada a Trump WLFI no Crypto Breaking News – a sua fonte de confiança para notícias de cripto, notícias de Bitcoin e atualizações de blockchain.