Segundo fontes do mercado, um homem de 24 anos do Connecticut, Elmin Redzepagic, enfrenta até 375 anos de prisão por alegadamente ter apropriado quase 1 milhão de dólares em fundos de investidores em criptomoedas para apostar na plataforma Staking.
A acusação acusou-o de se passar por um especialista em investimentos em criptomoedas que trabalha para um guru do mercado chamado “The Chef”, prometendo altos retornos aos clientes, mas que na verdade usava os fundos para jogos. No mês passado, um grande júri federal acusou-o de um total de 21 acusações, incluindo sete de fraude eletrónica, 11 de branqueamento internacional de capitais e três de fazer declarações falsas a investigadores criminais do IRS. Na quinta-feira, Redzepagic declarou-se inocente de todas as acusações e foi libertado sob fiança de 500.000 dólares.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Revelação: Como empresários russos usam criptomoedas e "liquidação transfronteiriça zero" para resolver 40% de perdas cambiais no comércio com o Irão?
As empresas russas, para enfrentar as perdas causadas pelo sistema de câmbio duplo do Irã, desenvolveram transferências em criptomoedas, câmbio subterrâneo Hawala e sistemas de liquidação internos, conseguindo reduzir com sucesso as perdas nas exportações. No entanto, após a eclosão da guerra em 2025, este sistema financeiro foi completamente paralisado, afetando as transações transfronteiriças e a logística.
動區BlockTempo1h atrás
CBI prende cofundador da Darwin Labs por $2B esquema de Bitcoin
A principal agência de investigação da Índia fez uma grande detenção num dos maiores casos de fraude em criptomoedas. O Gabinete Central de Investigação prendeu Ayush Varshney. O cofundador da Darwin Labs pelo seu alegado papel na enorme fraude GainBitcoin
As autoridades detiveram Varshney em Chhatrapati
Coinfomania2h atrás
YZi Labs solicita à CEA Industries que responda às questões operacionais e que rescinda o acordo de gestão de ativos de 20 anos com a 10X Capital
A YZi Labs declarou em 11 de março que a CEA Industries enfrenta uma crise operacional, com falta de uma equipa de gestão fundamental e infraestrutura, e que a supervisão do conselho de administração falhou. A YZi Labs exige que o conselho de administração responda publicamente e investigue o diretor Hans Thomas, ao mesmo tempo que termina o acordo com a 10X Capital Asset Management.
GateNews2h atrás
Alguma CEX move uma ação por difamação contra o relatório do Wall Street Journal sobre sanções ao Irã
Gate News notícia, a 11 de março, uma CEX entrou com uma ação de difamação contra um artigo do Wall Street Journal publicado em 23 de fevereiro sobre sanções ao Irã.
GateNews3h atrás
O chefe dos golpistas Chen Zhi desafia a apreensão de 127.271 BTC pelos EUA
O empresário cambojano Chen Zhi está contestando a apreensão de aproximadamente 127.271 Bitcoin pelo governo dos EUA, alegando que as acusações de fraude e branqueamento de capitais são infundadas e não comprovadas, conforme relatado pela Bloomberg.
TapChiBitcoin4h atrás
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos investiga o Irã por contornar sanções através de uma grande CEX global, envolvendo mais de 1 bilhão de dólares em fundos suspeitos
Gate News notícia, 11 de março, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está a investigar como o Irã está a usar uma grande exchange de criptomoedas global para contornar as sanções americanas. Segundo documentos da empresa e fontes familiarizadas, uma investigação anterior interna sobre fluxos de fundos suspeitos superiores a 1 bilhão de dólares foi interrompida, esses fundos fluíram através da plataforma para uma rede que financia organizações terroristas apoiadas pelo Irã (incluindo os Houthis no Iémen). O foco da investigação é o fluxo desses fundos na plataforma e os riscos de conformidade associados.
GateNews4h atrás
