A polícia de Hong Kong desmantelou um caso de branqueamento de capitais envolvendo contas fantasma e trocas de criptomoedas, dois criminosos foram condenados a prisão com pena adicional

ChainCatcher notícia, segundo o jornal Hong Kong 01, a polícia de Hong Kong desmantelou um caso de branqueamento de dinheiro envolvendo contas-fantoche e casas de câmbio de criptomoedas. Segundo informações, dois indivíduos do continente vieram a Hong Kong para abrir contas-fantoche, usando 43 contas bancárias locais para receber 34 transferências provenientes de diferentes casos de fraude, e compraram criptomoedas em casas de câmbio de ativos virtuais, totalizando cerca de 17,3 milhões de dólares de Hong Kong em lucros ilícitos.

A análise do fluxo de fundos revelou que o grupo criminoso realizou transações de criptomoedas através de contas bancárias locais, lavando dinheiro no valor de até 230 milhões de dólares de Hong Kong. A polícia de Hong Kong processou os dois indivíduos, acusando-os de 3 e 10 crimes de branqueamento de dinheiro, respectivamente. Após análise do caso, o tribunal autorizou o aumento da pena, condenando-os a 28 meses e 43 meses de prisão, respectivamente.