Segundo fontes do mercado, um homem de 24 anos do Connecticut, Elmin Redzepagic, enfrenta até 375 anos de prisão por alegadamente ter apropriado quase 1 milhão de dólares em fundos de investidores em criptomoedas para apostar na plataforma Staking.
A acusação acusou-o de se passar por um especialista em investimentos em criptomoedas que trabalha para um guru do mercado chamado “The Chef”, prometendo altos retornos aos clientes, mas que na verdade usava os fundos para jogos. No mês passado, um grande júri federal acusou-o de um total de 21 acusações, incluindo sete de fraude eletrónica, 11 de branqueamento internacional de capitais e três de fazer declarações falsas a investigadores criminais do IRS. Na quinta-feira, Redzepagic declarou-se inocente de todas as acusações e foi libertado sob fiança de 500.000 dólares.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Kalshi perde processo de apostas desportivas em Ohio, a CFTC tem a sua jurisdição federal rejeitada pelo tribunal
O tribunal federal de Ohio decidiu rejeitar o pedido de injunção de Kalshi, considerando que os argumentos do CFTC sobre a jurisdição exclusiva sobre contratos de eventos desportivos e a prioridade da lei federal não se sustentam, e apontou que a inação do CFTC não prova que esses contratos estejam sob supervisão federal. Kalshi manifestou objeções à decisão e irá recorrer. Esta decisão reforça a supervisão dos estados sobre os mercados de previsão, podendo impactar o quadro legal futuro do setor.
MarketWhisper11m atrás
Tailândia congela mais de 10.000 contas de criptomoedas suspeitas, implementando bloqueio de transações por 24 horas para combater a lavagem de dinheiro
Operador de ativos digitais da Tailândia congelou mais de 10.000 contas de criptomoedas suspeitas para combater atividades de branqueamento de capitais. As novas medidas exigem que transferências superiores a 50.000 bahts tenham um bloqueio de 24 horas na transação, sendo necessário que os utilizadores concluam uma verificação adicional de KYC para liberar os fundos.
GateNews13m atrás
Gate Diário (11 de março): SEC e CFTC assinam memorando de cooperação; EUA solicitam revisão do cofundador do Tornado Cash
O Bitcoin (BTC) mantém atualmente um preço de cerca de 70.000 dólares. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) anunciou que irá coordenar com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) para realizar reuniões conjuntas sobre pedidos de produtos. Além disso, o caso do cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, será reexaminado. O mercado está a oscilar devido a influências geopolíticas, com o sentimento dos investidores a ser relativamente negativo, mas a possibilidade de uma queda acentuada a curto prazo é baixa.
MarketWhisper43m atrás
A acusação dos EUA entrou com uma ação civil de confisco, visando recuperar 3,44 milhões de dólares em USDT relacionados a fraudes de investimento online
O procurador federal de Massachusetts, nos Estados Unidos, entrou com uma ação de confisco civil, buscando recuperar 344,4 milhões de USDT, ativos provenientes de um caso de fraude de investimento online e lavagem de dinheiro envolvendo múltiplas vítimas. Os golpistas enganaram as vítimas através de ferramentas de comunicação criptografadas, persuadindo-as a investir em projetos falsos, e posteriormente roubaram os fundos.
GateNews1h atrás
«Pinguim Gordinho» entra no setor de retalho físico e causa processo! Marca de vestuário de 70 anos processa por «violação de marca»
A marca americana Original Penguin moveu uma ação judicial contra o projeto NFT Pudgy Penguins por violação de direitos, devido ao uso não autorizado da marca do pinguim, o que pode causar confusão entre os consumidores. Pudgy Penguins já se voltou para produtos físicos e gerou lucros, mas enfrenta uma crise de marca e reputação. As duas partes já negociaram em privado, e Pudgy contestou afirmando que seu posicionamento de marca é diferente. Este processo demonstra que marcas de NFT que entram no mercado físico enfrentam desafios das leis tradicionais de marcas.
区块客2h atrás
Os tribunais dos Estados Unidos rejeitaram o pedido de liminar temporária de Kalshi, alegando que o Congresso não pretende excluir a aplicação das leis de jogo estaduais
O tribunal do estado de Ohio, nos Estados Unidos, decidiu que o Congresso não pretendia dar prioridade à legislação federal sobre as leis de apostas desportivas estaduais, rejeitando o pedido de liminar do plataforma de mercado de previsão Kalshi. Este caso afetará a legalidade dos mercados de previsão e a regulamentação futura.
GateNews2h atrás
