Казахстан демонтирует Крипто биржу, связанную с $224 миллион Комиссия за транзакцию.

Казахстанское агентство объявило 29 сентября о демонтаже крупной крипто биржи, вовлеченной в отмывание более $224 миллиона от наркоторговли и интернет-мошенничества.

Высокопрофильные услуги и ссылки на даркнет

Финансовый мониторинг Казахстана (FMA) объявил 29 сентября, что полностью dismantled major crypto биржа, которая отмыла более $224 миллионов в преступных доходах от наркоторговли и интернет-мошенничества. Операция привела к заморозке цифровых активов на сумму 9,7 миллионов USDT.

Согласно объявлению, опубликованному через Telegram, демонтированная служба, выявленная в результате постоянного мониторинга транзакций в блокчейне, имела высокую репутацию в преступном мире. Биржа, которая была идентифицирована как RAKS cryptocurrency exchange некоторыми СМИ, якобы сотрудничала с 20 крупнейшими рынками даркнета, которые в совокупности обслуживали аудиторию более 5 миллионов пользователей.

В объявлении добавлено, что за последние три года крипто биржа сыграла важную роль в отмывании средств для более чем 200 аптек, работающих в (Содружестве Независимых Государств) странах СНГ, включая Казахстан, Россию, Украину и Молдову.

Сложное крипто-расследование включало анализ более 4,000 криптовалютных кошельков. Следователи успешно идентифицировали конкретные агрегаторные кошельки, использовавшиеся для хранения и консолидации незаконных средств. В конечном итоге FMA успешно заблокировала в общей сложности 67 крипто-кошельков, принадлежащих сервису. Произведённая заморозка активов обеспечила безопасность цифровых активов на сумму почти $10 миллионов, нанеся серьёзный финансовый удар по организации.

FMA заявила, что социальные медиа-аккаунты биржи были удалены, а операции клиентской поддержки приостановлены. Агентство также раскрыло, что в настоящее время его основной целью является активная работа по выявлению и задержанию организаторов прекратившей свое существование крипто-сервиса.

«Ведется активная работа по раскрытию организаторов крипто-сервиса. Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав цепочки поставок, сократив объемы наркооборота и подорвав доверие потребителей к незаконным платформам», — говорится в сообщении агентства.