Индия и США замораживают Крипто в деле о банковском мошенничестве – ЦБИ и Минюст объединяют усилия

Индия сделала решительный шаг в борьбе с международным финансовым мошенничеством. Центральное бюро расследований (CBI), действуя по запросу Министерства юстиции США (DOJ), заморозило криптовалютные активы на сумму 122 000 долларов, (около ₹10 миллионов), связанных с мошенничеством с банком во Флориде. Этот шаг знаменует собой важный этап в нарастающем сотрудничестве между Индией и Соединенными Штатами в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, и укреплении глобального финансового контроля.

Мошенничество во Флориде прослеживается до Индии Власти США раскрыли сложную схему имитации банка во Флориде, в результате которой было украдено 122 000 долларов. Следователи проследили за украденными средствами до крипто-аккаунта WazirX, одной из ведущих бирж Индии, принадлежащего Пунаму Джайсвалу, гражданину Индии, который с тех пор скончался. Пятый судебный окружной суд округа Хернандо, штат Флорида, выдал ордер на арест, что побудило Министерство юстиции США обратиться за помощью к индийским властям в рамках Договора о взаимной правовой помощи (MLAT) между двумя государствами.

CBI Действует Быстро – Цифровые Активы Обеспечены В соответствии с запросом Министерства юстиции США, Министерство внутренних дел Индии (MHA) передало дело в Центральное бюро расследований (CBI) в январе 2025 года. Подробное расследование в июне подтвердило, что криптоактивы, связанные с аккаунтом Джайсвала, вероятно, представляли собой доходы от финансовых преступлений. «После проверки документов, предоставленных американскими властями, мы незамедлительно приняли меры для блокировки средств и предотвращения их перемещения или ликвидации», — сказал высокопоставленный чиновник ЦБИ при условии анонимности. CBI с тех пор заморозила как криптовалютные активы, так и рупийные остатки, связанные с аккаунтом WazirX — подчеркивая позицию Индии о том, что цифровые активы подпадают под те же юридические рамки, что и традиционные финансы.

Международное сотрудничество как новый стандарт Дело подчеркивает, как трансграничное сотрудничество преобразует регулирование криптовалют. Как Индия, так и США усиливают свои совместные усилия по борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями в криптоэкосистеме. Эксперты отмечают, что эта инициатива является частью более широкой стратегии по привлечению криптобирж к ответственности и продвижению прозрачности на цифровых рынках. «Цифровые активы больше не вне досягаемости правоохранительных органов», — сказал эксперт по финансовому соблюдению, знакомый с делом. «Международная координация теперь необходима — криптовалюта должна служить инновациям, а не эксплуатации.»

Влияние на крипто-сектор Индии Для крипторынка Индии шаг ЦБИ посылает двойное сообщение: Это создает глобальное доверие к развивающейся нормативной базе страны. Это показывает, что несоблюдение может привести к конфискации цифровых активов. Индия теперь выравнивает свои действия с глобальными усилиями по признанию криптовалюты законной частью финансовой системы — но такой, которая функционирует под строгим надзором и ответственностью.

Сигнал для глобальной криптоиндустрии Замораживание средств, связанных с мошенничеством во Флориде, посылает четкое сообщение: правительства всего мира серьезнее относятся к криптомошенничеству, чем когда-либо. Партнерство между CBI и DOJ сигнализирует о том, что эпоха неотслеживаемой криптоанонимности заканчивается. Проактивная позиция Индии демонстрирует, что криптовалюты могут служить инструментами для инноваций — но также и лакмусовой бумажкой способности стран адаптироваться к цифровой экономике.

#India , #крипто , #Regulation , #HackerAlert , #Криптошахта

Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержимое этих страниц не должно рассматриваться как финансовая, инвестиционная или любая другая форма совета. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“