Индия арестовала 5 человек в рамках операции по ликвидации Крипто-сети, связанной с масштабным трансграничным мошенничеством.

Индия усиливает свои наступательные действия против глобальных крипто-преступных сетей, так как власти изымают критические доказательства и арестовывают ключевых участников в масштабном деле о мошенничестве с цифровыми активами.

CBI пресекает крипто-мошеннический синдикат

Увеличение числа транснациональных финансовых преступлений, связанных с криптовалютой, побудило индийские власти усилить меры контроля, поскольку цифровые активы стали центральным элементом мошеннических операций. Центральное бюро расследований (CBI) объявило 4 октября, что провело координированные общенациональные обыски, связанные с делом о мошенничестве с токеном криптовалюты HPZ, в рамках своей текущей инициативы Операция Чакра-В. Операция привела к изъятию значительных цифровых и финансовых доказательств во время рейдов в Дели НКР, Хайдарабаде и Бангалоре.

«Эти мошенничества были облегчены через создание нескольких подставных компаний, которые использовались для открытия аккаунтов-мула в банках», объяснил ЦБИ, добавив:

Средства, собранные у жертв, проходили через эти счета, конвертировались в криптовалюту и затем переводились за пределы Индии через сложные финансовые схемы и маршруты конверсии криптовалют.

Расследование показало, что в период с 2021 по 2023 год киберпреступники замаскировали схемы кредитования, трудоустройства и инвестиций, чтобы обмануть людей по всей Индии.

Средства, собранные с жертв, были перераспределены через фальшивые организации, зарегистрированные на платформах финансовых технологий и агрегаторов платежей, прежде чем быть переведенными за границу через крипто-каналы.

«Дело, зарегистрированное по статьям о преступном сговоре, мошенничестве и правонарушениях в соответствии с Законом о информационных технологиях, связано с тщательно спланированным преступным заговором, организованным зарубежными главарями в сговоре с индийскими гражданами», добавила ЦБИ, отметив:

CBI арестовал пятерых обвиняемых за их активное участие в совершении мошенничества. Они представлены перед компетентным судом в соответствии с установленным законом.

Власти заявили, что расследование продолжается для отслеживания полной финансовой сети, идентификации дополнительных подозреваемых и определения глобального охвата операции. Агентство подтвердило свою приверженность борьбе с финансовыми преступлениями, осуществляемыми с помощью кибер-технологий, через продвинутую цифровую судебную экспертизу, основанный на разведывательной информации мониторинг и межведомственное сотрудничество. Несмотря на пристальный контроль, сторонники криптовалют утверждают, что сама технология блокчейн может повысить прозрачность и отслеживаемость, если ее применять в условиях эффективного регулирования.