130 Платформ Крипто Shadow Уничтожены в Жестоком Разгоне в Казахстане

Казахстан разворачивает полномасштабную кампанию против незаконной крипто-деятельности, изымая миллионы в цифровых активах и нацеливаясь на теневые сети, подпитывающие финансовые преступления.

Казахстан ужесточает контроль над нелицензированными криптообменниками и финансовыми преступлениями

Государства ужесточают контроль над рынками криптовалют, при этом Казахстан усиливает меры против нелицензионных торговых платформ, связанных с финансовыми преступлениями. Заместитель председателя Агентства финансового мониторинга (AFM) Кайрат Бижанов, как сообщается, раскрыл на недавней правительственной встрече, что власти ликвидировали 130 незаконных криптобирж, подозреваемых в отмывании преступных доходов, изъяв 16,7 миллиона долларов в цифровых активах.

Бижанов был процитирован как заявивший:

Деятельность 130 нелицензированных криптобирж, связанных с отмыванием преступных доходов, была прекращена в этом году. Цифровые активы на сумму 16,7 миллиона долларов были изъяты.

Инициатива соответствует Закону Казахстана о цифровых активах, который разрешает работать только биржам, лицензированным Управлением финансовых услуг Астаны (AFSA) и связанным с местными банками. Незарегистрированные платформы вне этой структуры считаются незаконными.

Более того, он объяснил, что AFM обнаружил 81 теневую группу с незаконным оборотом, составляющим 24 миллиарда KZT ($43 миллиона) в 2024 году, подчеркивая постоянные риски, связанные с анонимными денежными withdrawals.

AFM, в сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством искусственного интеллекта, ввела более строгие процедуры проверки для регистрации бизнеса, чтобы предотвратить использование фиктивных компаний в финансовых преступлениях. За последние три года власти аннулировали регистрацию 3,600 фиктивных фирм, связанных с 30,000 мошенническими сделками на сумму 280 миллиардов KZT.

Аналитики отмечают, что хотя подавление указывает на сильную регуляторную позицию Казахстана, создание четкой и эффективной лицензирующей структуры может позиционировать страну как региональный центр для соответствующих инноваций в области блокчейна.