Британский бизнесмен потратил кредит на COVID на Крипто и азартные игры: Иоанну приговорили к тюремному заключению

Британский предприниматель Хараламбос Иоанну (49) из Бакингемшира был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения с отсрочкой за неправомерное использование государственного кредита на помощь в связи с COVID-19, предназначенного для поддержки struggling businesses. Вместо поддержки своей компании по установке стекол он потратил десятки тысяч фунтов на азартные игры, криптовалюты и личные расходы.

Два кредита, один обман Иоанну, владельцу Opti-Bond (GB) Ltd, дважды подавал заявку на кредит Bounce Back Loan во время пандемии — хотя каждое предприятие имело право только на один.

В общей сложности он получил £100,000 ( около $130,000). В то время как первый кредит в £50,000 был использован легитимно для бизнес-расходов, второй был потрачен на криптоторговлю и онлайн-ставки. «Иоанну не только мошеннически подал заявку на второй кредит, но и потратил средства на деятельность, не связанную с его бизнесом»,

сказал Дэвид Снэдделл, главный следователь в Службе несостоятельности Великобритании.

£20,000 переведено на личный счет Следователи обнаружили, что всего через восемь дней, с конца июня по начало июля 2020 года, Иоанну были выданы оба кредита. Он совершил 38 транзакций, включая перевод 20 000 фунтов стерлингов на свой личный счет. В тот же период он: Потратил £25,000 на игорные сайты, вложил £8,000 в криптовалюту, вывел £6,000 наличными и отправил £16,000 своей бывшей жене. Суд пришел к выводу, что средства явно использовались в личных целях, что нарушает цель кредита.

Предложение: Возмещение и запрет на ведение бизнеса Южный окружной суд приговорил Иоанну вернуть £40,000 в качестве компенсации и выполнить 150 часов неоплачиваемых общественных работ. Ему также был наложен пятилетний запрет на занятие должности директора компании. «Программа займов на восстановление была спасением для тысяч предприятий во время пандемии», - сказал Снэддел.

“Те, кто злоупотреблял этим, должны понести последствия. Это были государственные средства от налогоплательщиков Великобритании.”

Служба несостоятельности: Все займы должны быть возвращены Служба несостоятельности вновь подтвердила, что все кредиты, выданные в связи с COVID-19, должны быть возвращены в течение шести-десяти лет, при этом выплаты начинаются через 12 месяцев после выдачи средств.

Агентство предупредило, что предприятия, которые не вернут долг, будут расследованы — даже после ликвидации. Расследования нацелены не только на мошеннические заявки, но и на поддельные документы, преднамеренное закрытие компаний и злоупотребление другими схемами поддержки в период пандемии, такими как Eat Out to Help Out и Job Retention Scheme.

Власти Великобритании усиливают контроль Служба несостоятельности недавно закрыла две компании, которые обманули программу Bounce Back, получив в общей сложности 230 000 фунтов стерлингов с использованием поддельных документов.

Власти сообщили, что аналогичные поддельные документы были отправлены в 41 местный совет по всей стране. Сообщение от регуляторов Великобритании ясно: злоупотребление государственными фондами помощи не приносит результатов — и даже спустя годы мошенники столкнутся с судебным преследованием и финансовыми санкциями.

#UK , #мошенничество , #crypto , #BTC , #КриптоПреступление

Оставайтесь на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“