Владелец интернет-кафе стал герцогом Камбоджи! Чэнь Чжи использовал Хуэйван для отмывания денег на сумму 150 миллиардов долларов, подвергся преследованию со стороны Великобритании и США.

37-летний Чэнь Чжи (Винсент), уроженец китайской провинции Фуцзянь, из владельца интернет-кафе стал основателем холдинговой группы «Принц Камбоджи», получил титул «герцога» и стал советником двух премьер-министров. Однако, совместное обвинение министерств юстиции США и Великобритании раскрывает, что он занимался отмыванием денег в Камбодже через финансовые структуры, такие как Хуэйван, и управлял как минимум 10 мошенническими парками в Камбодже, осуществляя глобальные мошеннические схемы через «убийственные схемы».

Путь к восхождению от интернет-кафе Фуцзянь до магната недвижимости в Пномпене

Чэнь Чжи родился в декабре 1987 года в китайской провинции Фуцзянь. В молодые годы он занимался мелким бизнесом в Китае, и, согласно описанию на сайте компании, в которую он инвестировал, с раннего возраста проявил бизнес-талант, помогая семейному бизнесу и открыв интернет-кафе. В 2011 году Чэнь Чжи начал смотреть в сторону Юго-Восточной Азии, решив переехать в Камбоджу в поисках возможностей и погрузился в местную процветающую индустрию недвижимости.

После переезда Чэнь Чжи в Камбоджу он воспользовался волной экономической либерализации и притока китайских инвестиций, быстро расширяя свои предпринимательские горизонты. В 2015 году он основал группу компаний «Тайцзы» и всего за несколько лет превратил её в одну из крупнейших корпоративных групп Камбоджи. После создания группа «Тайцзы» сосредоточилась на разработке недвижимости, охватывая все уголки городов Камбоджи, от столицы Пномпеня до прибрежной провинции Сиануквиль, где реализуются значительные проекты. Например, девелопмент недвижимости группы способствовал превращению города Сиануквиль из тихого прибрежного городка в процветающий город с множеством казино, и Чэнь Чжи благодаря этому получил богатство в сотни миллионов долларов.

После успеха в недвижимости он углубился в финансовую сферу, основав микрофинансовую организацию для предоставления банковских услуг, и в 2018 году получил официальную банковскую лицензию для создания банка “Тайцзы”. Всего за несколько лет Чэнь Чжи прошел путь от безвестного китайского молодого человека до миллиардера и бизнес-магната Камбоджи. Сегодня группа компаний “Тайцзы”, которой управляет Чэнь Чжи, имеет разнообразный бизнес, охватывающий такие области, как недвижимость, финансовые услуги и потребительские товары. Основные компании группы включают Тайцзы Недвижимость Групп, Тайцзы Вселенная Недвижимость Групп и Тайцзы Банк.

Согласно “联合早报”, общий объем инвестиций группы “太子” в недвижимость в Камбодже составляет 2 миллиарда долларов США, среди известных проектов – торговый центр “太子广场” в Пномпене и другие знаковые объекты. Сам Чэнь Чжи активно занимается благотворительной деятельностью через благотворительный фонд своей группы “太子基金会”, а официальный сайт группы описывает его как “уважаемого предпринимателя и известного филантропа”. Однако за этим на первый взгляд блестящим бизнес-империей скрывается потрясающая темная сторона.

Система финансовых переводов Хуэйван и сеть Отмывание денег в Камбодже выставлены на свет

На поверхности бизнес-империя группы «Тайцзы» охватывает традиционные отрасли, такие как недвижимость и банковское дело, но согласно расследованию американских правоохранительных органов, за этим скрывается огромная транснациональная сеть мошенничества. В обвинительных документах Министерства юстиции США подробно раскрывается модель функционирования мошеннической империи группы «Тайцзы». Чэнь Чжи обвиняется в том, что группа создала как минимум 10 крупных мошеннических парков по всему Камбодже, где удерживались и принуждались к мошеннической деятельности иммигранты из разных стран, что привело к огромным потерям для людей по всему миру, особенно для граждан США, через инвестиционные схемы, такие как «убой свиней».

Эти парки представляют собой закрытые «высокотехнологичные мошеннические фабрики», внутри которых расположены «мобильные фермы», оснащенные сотнями и тысячами мобильных телефонов и компьютеров, управляющими десятками тысяч поддельных аккаунтов в социальных сетях, используемых для глобального мошенничества. В этих мошеннических фабриках проданные работники на самом деле живут как заключенные: они удерживаются в парке, и если они не подчиняются требованиям заниматься мошенничеством, им угрожают насилием и даже пытками. Помощник Генерального прокурора США Джон Эйзенберг описал эту преступную империю как «основанную на человеческих страданиях», и расследование подтвердило, что она связана с торговлей людьми, принуждая работников к заключению в лагерях, похожих на тюрьму, для осуществления мошенничества.

Три основных канала отмывания денег в Камбодже:

Финансовые учреждения, такие как Хуйван: через банк Принц и связанные финансовые учреждения они конвертируют доходы от мошенничества в легальные активы, используя благоприятную финансовую регуляторную среду Камбоджи для масштабного оборота средств.

Криптовалютный майнинг и торговля: Используя свои онлайн-гемблинг-платформы и бизнес по майнингу криптовалют, отмывались деньги, в итоге накопив около 120000 биткойнов, стоимость которых превышает 15 миллиардов долларов.

Оффшорные компании: создание фирм-оболочек в оффшорных финансовых центрах, таких как Британские Виргинские острова, с целью скрыть отмывание денег через инвестиции в зарубежную недвижимость.

Министерство юстиции США отметило, что Чэнь Чжи очень хорошо понимает, что деньги могут решить любые проблемы, поэтому он и его сообщники использовали политическое влияние и взятки, чтобы обеспечить непрерывную работу мошеннической схемы, передавая выгоды коррумпированным чиновникам в обмен на защиту. Все это превратило группу «Тайцзы» в одну из «крупнейших транснациональных преступных организаций Азии», как утверждает правительство США.

Дворянский титул и политико-экономические связи с глубоко укоренившимися властными структурами

Чэнь Чжи не только бизнес-гигант в Камбодже, но и глубоко интегрирован в круги власти. После натурализации в Камбодже он в полной мере использовал свое богатство и связи, чтобы завоевать признание и симпатию правительства. В 2017 году он получил королевскую грамоту и был назначен консультантом Министерства внутренних дел, его уровень равен высокопоставленным чиновникам правительства. Вскоре после этого появилась информация о том, что он стал личным консультантом тогдашнего премьер-министра Хун Сена, предоставляя консультации напрямую высшему руководству. Даже после того, как Хун Сен ушел в отставку в 2023 году, а его сын Хун Манет стал премьер-министром, Чэнь Чжи, как сообщается, остался на своем посту консультанта, что демонстрирует его непрерывное влияние в новых и старых властных структурах.

В июле 2020 года Чэнь Чжи был награждён правительством званием «герцог» за его вклад в экономическое развитие Камбоджи, и медаль была вручена им лично премьер-министром Хун Сеном. Это почётное звание имеет очень высокое значение в Камбодже и является одним из высших гражданских почётных титулов, присуждаемых королевской семьёй гражданам, оказавшим значительное пожертвование и социальный вклад, официально подтвержденным королевским указом. С тех пор Чэнь Чжи на официальных мероприятиях носит это почётное звание, что ещё больше укрепило его выдающееся положение в обществе Камбоджи.

В это время Чэнь Чжижу находился на пике славы, держа в руках колоссальное богатство, опираясь на правительственную власть, и через благотворительность и академическую атмосферу привлекая внимание. В одно мгновение он стал всем известен в Камбодже. Он глубоко интегрирован в элиту Камбоджи и получает хорошую защиту, подчеркивая роль страны как рассадника интернет-мошенничества. Это «медовое месяце» между бизнесом и политикой обеспечивает долгосрочную неприкосновенность операций по Отмыванию денег группы «Наследников» в Камбодже, а мошеннические зоны открыто действуют прямо под носом правительства.

Совместные санкции США и Великобритании и конфискация биткойнов на сумму 15 миллиардов долларов

Правительства США и Великобритании ввели совместные санкции против Чэнь Чжи и его группы наследников, а Министерство юстиции США предъявило обвинения в мошенничестве с телекоммуникациями и Отмывании денег, а также конфисковало биткойны на сумму более 15 миллиардов долларов. Это одна из крупнейших операций по конфискации криптовалюты в истории Министерства юстиции США, около 120 тысяч биткойнов были изъяты правительством США.

Министерство иностранных дел и развития Великобритании (FCDO) в тот же день объявило о санкциях против Чэнь Чжи, заморозив его ценные активы в Лондоне, включая роскошное жилье в Лондоне, офисы на Фенчурч-Стрит стоимостью около 100 миллионов фунтов стерлингов и несколько квартир. Эти активы считаются собственностью, незаконно полученной через сеть отмывания денег в Камбодже. Правительство Великобритании заявило, что эти санкции являются частью согласованных действий с Соединенными Штатами, направленных на борьбу с транснациональной организованной преступностью.

Чтобы отмыть незаконные доходы, группа также проводила масштабные операции по отмыванию денег в Камбодже через связанные компании. Ирония в том, что именно эти операции по добыче и торговле криптовалютой стали предпосылкой для последующей конфискации 15 миллиардов долларов США в биткойнах, полученных незаконным путем. Прозрачность и возможность отслеживания блокчейна позволили американским правоохранительным органам отследить эти денежные потоки, в конечном итоге зафиксировав и конфисковав этот огромный объем криптоактивов.

Подрыв статуса безопасной гавани и реакция Камбоджи на международное давление

Тем не менее, после шторма санкций, наложенных США и Великобританией, эти отношения «бизнеса и власти» подверглись испытанию. Правительство Камбоджи после обнародования инцидента приняло более осторожную позицию; пресс-секретарь министерства внутренних дел подчеркнул, что группа «Принц» в Камбодже «всегда соблюдала закон» и по待遇 не отличается от других крупных инвестиционных компаний. Что касается получения Ченем Чжи гражданства Камбоджи, чиновники также заявили, что это результат законной процедуры.

В то же время власти заявили, что будут сотрудничать с другими странами на основе официальных запросов, основанных на доказательствах, и «не будут укрывать правонарушителей». Однако стоит отметить, что на данный момент правительство Камбоджи не выдвинуло обвинений или не начало расследование в отношении Чэнь Чжи или группы «Тайцзы» за их незаконные действия на территории страны. Некоторые аналитики считают, что это отражает глубокую сеть отношений, которую Чэнь Чжи построил в Камбодже, и что она все еще оказывает влияние, что делает местное отношение к этому делу довольно осторожным.

Однако, с увеличением международного давления, статус «убежища» Чена Чжицзи в Камбодже, когда-то так комфортный, может оказаться под угрозой. Министерство юстиции США уже направило запрос на экстрадицию к правительству Камбоджи, а меры по замораживанию активов в Великобритании также перекрыли финансовые потоки Чена Чжицзи за границей. Финансовая сеть отмывания денег, связанная с такими учреждениями, как Huiwang, сталкивается с риском разрушения под международным контролем.