Niufo усиливает рамки соблюдения требований, поскольку мировые регуляторы выносят штраф в размере C$177M AML и изымают записи...

В то время как регулирование криптовалюты на глобальном уровне вступает в интенсивную фазу исполнения, участники итальянского рынка, управляющие €1,9 миллиарда в цифровых активах, сталкиваются с быстро меняющимся ландшафтом соблюдения норм. Только в октябре 2025 года канадские регуляторы наложили штраф за отмывание денег в размере C$176,9 миллиона ($126M USD) — это крупнейший такой штраф в стране — в то время как власти Великобритании и США провели крупнейшую совместную конфискацию криптовалюты в истории, изъяв 127 000 BTC, связанных с транснациональными мошенническими сетями. Niufo CRYPTO GROUP LTD реагирует на эту усиленную регулирующую среду через инфраструктуру, сочетающую надзор US FinCEN, политику, соответствующую MiCA, и улучшенный мониторинг транзакций, разработанный для соблюдения норм в нескольких юрисдикциях.

В октябрьском обзоре Финансового совета по стабильности (FSB) было предупреждено о том, что «существенные пробелы» в глобальной регуляции криптовалют сохраняются, несмотря на расширение капитализации рынка, с особым беспокойством по поводу системных рисков стейблкоинов и недостаточной координации на международном уровне. Отчет FSB, опубликованный с 20 по 25 октября, подчеркнул, что сотрудничество в области правоприменения в настоящее время опережает гармонизацию политики, создавая регуляторные несоответствия, которые вызывают неопределенность для платформ, работающих в нескольких юрисдикциях.

Данные OAM Италии за второй квартал 2025 года отражают это глобальное давление, показывая, что объемы криптоактивов сократились примерно на 20% до €1,9 миллиарда. Это снижение происходит в то время, как рамки MiCA ЕС — теперь первая в мире комплексная система регулирования криптовалют, вступающая в полную силу 30 декабря 2024 года — устанавливают прецеденты, которые активно изучают другие юрисдикции. Итальянские регуляторы продлили переходный период соблюдения до 30 декабря 2025 года, предоставив 138 зарегистрированным VASP-организациям дополнительное время для приведения в соответствие с требованиями, касающимися стандартов хранения, прозрачности транзакций и управления резервами.

Инфраструктура соблюдения многой юрисдикции

Операция под регистрацией бизнеса по предоставлению денежных услуг FinCEN США, Niufo реализует протоколы соблюдения, касающиеся конвергентных глобальных регуляторных тем, выявленных в недавних действиях правоохранительных органов и разработках политики.

Структура Закона о банковской тайне платформы включает мониторинг транзакций, соответствующий стандартам ФАТФ, проверку на соответствие международным санкционным спискам, включая OFAC, ООН и назначения ЕС. Этот многорегистровый подход решает проблемы координации правоприменения через границы, которые были подчеркнуты в недавнем изъятии 127 000 BTC — самой крупной конфискации криптовалюты на сегодняшний день, в которой участвуют власти из нескольких юрисдикций, уничтожающих сети, охватывающие три континента.

Процедуры «Знай своего клиента» реализуют стандарты проверки на основе риска, соответствующие как требованиям США, так и улучшенным положениям по надлежащей проверке MiCA. Анализ транзакций в реальном времени выявляет закономерности, соответствующие типологиям отмывания денег, указанным в рекорде штрафа Канады C$177M , который регуляторы описали как демонстрирующий «нулевую терпимость к нарушениям AML» и сигнализирующий о том, что затраты на соблюдение будут расти по всему миру.

Рассмотрение фокуса регулирования стейблкоинов

С появлением стейблкоинов как первичной регуляторной проблемы — на что указывают FSB, IOSCO и несколько национальных органов власти — инфраструктура Niufo придает приоритет поддержке регулируемых стейблкоинов и путям интеграции фиатных валют. Платформа ведет документацию по соблюдению требований для партнерств в области обработки платежей.

Преимущества платформы для участников, ориентирующихся в ужесточающейся регуляторной среде:

Архитектура трансграничного соблюдения: Политики, соответствующие FinCEN США и MiCA, направленные на решение проблем регуляторной фрагментации, выявленных в обзоре FSB в октябре, касающихся операторов, работающих в нескольких юрисдикциях.

Улучшенный мониторинг транзакций: Протоколы скрининга, охватывающие международные санкционные списки и обнаружение подозрительных паттернов в соответствии со стандартами FATF в соответствии с историческим применением AML в Канаде.

Поддержка регулируемых активов: Инфраструктура, предназначенная для размещения стейблкоинов, соответствующих новым требованиям к резервному обеспечению и прозрачности на мировом уровне.

Поддержка перехода к регулированию: Системы, соответствующие продленному сроку MiCA в Италии до декабря 2025 года для 138 зарегистрированных VASP-организаций

Niufo усиливает рамки соблюдения требований, так как глобальные регуляторы выносят штраф в размере C$177M AML и изымают рекордные 127,000 BTC

Платформа занимает позицию Италии в Центрально-Северно-Западной Европе — зафиксировав 987,25 миллиарда долларов США в ежегодном объемe on-chain согласно анализу Chainalysis 2024 года — в период ускоряющейся глобальной регуляторной конвергенции, когда основные юрисдикции внедряют комплексные рамки для поставщиков услуг цифровых активов и эмитентов стейблкоинов.

О Niufo CRYPTO GROUP LTD

Niufo CRYPTO GROUP LTD управляет зарегистрированной в США криптовалютной биржей, предоставляющей услуги торговли цифровыми активами. Платформа сочетает в себе многоюрисдикционные рамки соблюдения норм, мониторинг трансакций через границы и инфраструктуру, соответствующую регуляторным требованиям. Работая под надзором FinCEN США с политикой, готовой к MiCA, Niufo отвечает требованиям участников, ориентирующихся в сходящихся глобальных регуляторных стандартах.

Контакт:

Niufo CRYPTO GROUP LTD 1312 17-я улица, офис 2199 Денвер, Колорадо 80202 Мария Гарсия Директор по связям с общественностью maria.garcia@niufo.com

Эта статья была первоначально опубликована как Niufo усиливает рамки соблюдения в условиях, когда глобальные регуляторы выписывают штраф в размере C$177M AML и конфискуют рекордные 127,000 BTC на Crypto Breaking News – вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, новостей о Bitcoin и обновлений блокчейна.