Китайская "королева Биткойн" приговорена к 11 годам и 8 месяцам, ее 61 тысяча Биткойн была конфискована

В Лондонском южноуэльском уголовном суде недавно состоялось ключевое решение по делу о столетнем криптоактивном мошенничестве, охватывающем Китай и Великобританию, с суммами, достигающими десятков миллиардов фунтов стерлингов. Женщина, известная в СМИ как “Королева биткойнов Китая”, Чень Чжимин (Zhimin Qian), была приговорена к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию и руководство крупнейшим в истории Великобритании делом об отмывании денег. В то же время британская полиция конфисковала более 61,000 токенов, связанных с ней, и эта огромная сумма, циркулирующая в цифровом мире, сейчас оценивается более чем в 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6.4 миллиардов долларов США), что сделало её окончательную передачу предметом глобального внимания.

Это дело не только выявляет удивительные масштабы использования криптоактивов в незаконной деятельности, но и глубже отражает огромную трагедию, сплетённую из человеческой природы, патриотизма и финансовых иллюзий.

патриотизм промывание глаз

История начинается в 2014 году в Китае. В то время Цянь Чжиминь основала инвестиционную компанию под названием «Лантянь Гэрюй» (Lantian Gerui). Она представила себя как прозорливый технологический предприниматель, продавая общественности, особенно относительно закрытой группе средних и пожилых людей, революционный план увеличения богатства, сочетающий в себе «высокотехнологичные продукты здоровья» и «Биткойн-майнинг».

Чтобы установить доверие, команда Ч钱志敏 использовала чрезвычайно провокационные маркетинговые стратегии. Они проводили грандиозные банкеты и конференции для инвесторов, даже арендовали такие знаковые места, как Народный дворец в Пекине, приглашая общественных деятелей для поддержки. Основной лозунг рекламы был чрезвычайно заразительным: «Инвестируя в Blue Sky Ge Rui, вы помогаете Китаю стать первым в мире». Эта нарративная связь между личным богатством и национальной гордостью точно попала в сердцевину патриотических чувств многих инвесторов. Один из жертв, известный под псевдонимом «господин Ю», в интервью с сожалением заявил: «Наша патриотическая привязанность стала нашей самой уязвимой точкой.»

Чтобы сделать промывание глаз более правдоподобным, компания “Лантьян Гэруй” ежедневно выплачивает инвесторам небольшие “прибыли”, создавая иллюзию стабильной доходности. Эта, на первый взгляд, “безопасная” схема соблазнила многих людей, включая господина Юя, не только вложить свои сбережения, но даже занять средства под высокие проценты до 8% для увеличения инвестиций. Кроме того, компания создала типичную схему Понци с бонусной системой, поощряя инвесторов “привлекать людей”, получая дополнительное вознаграждение за каждого нового участника.

В условиях такого вирусного распространения, с 2014 по 2017 год, компания Лантянь Гэруй успешно привлекла более 128 тысяч инвесторов, а общий объем привлеченных средств составил 400 миллиардов юаней (примерно 56 миллиардов долларов США). Однако эти средства на самом деле не были использованы для так называемого майнинга или научных исследований, а тихо были переведены Цянь Чжиминым и в значительной степени обменены на Биткойн.

В середине 2017 года, когда китайская полиция начала расследование компании “Ляньтянь Гэруй”, финансовая империя, построенная на лжи, рухнула, и ежедневные “доходы” резко прекратились. Поняв, что опасность близка, Чэнь Чжими, используя поддельный паспорт Сент-Китс и Невис, под именем “Чжан Яди” (Yadi Zhang) тихо покинул Китай и, преодолев множество стран, в сентябре того же года тайно вошел в Великобританию.

В Лондоне Ч钱志敏 превратилась в загадочную богатую женщину, утверждающую, что занимается ювелирным и антикварным бизнесом. Она арендует роскошный дом в престижном районе Хампстед на севере Лондона за более чем 17 000 фунтов стерлингов в месяц, ведя жизнь, полную роскоши и излишеств. Как позже сообщил ее арестованный помощник Цзянь Вэнь в суде, дни Ч钱志敏 в Лондоне были крайне расточительными, большую часть времени она проводила в постели, играя в игры и безумно делая покупки в интернете.

Однако, чтобы поддерживать такой образ жизни, ей необходимо было конвертировать свои огромные Биткойны в наличность. Для этого она наняла Вэнь Цзянь, которая раньше работала в китайском ресторане на вынос, в качестве своего “дома” и “ассистента”, чтобы помочь ей с управлением активами. Они пытались купить элитные дома в Лондоне, включая недвижимость стоимостью более десяти миллионов фунтов стерлингов, но не смогли объяснить юристу и банку законное происхождение огромных средств, что вызвало строгие предупреждения о противодействии отмыванию денег (AML) и проверке клиентов (KYC) в Великобритании, в конечном итоге привлекло внимание полиции.

В 2018 году лондонская полиция провела рейд на豪宅 Чжан Чжименя в Хэмпстеде после получения сообщения о преступлении. Хотя сам Чжан Чжименя снова пропал после краткосрочного задержания, полиция изъяла в доме несколько аппаратных кошельков с десятками тысяч Биткойн. Это стало самым большим количеством Криптоактивов, изъятых за один раз в истории правоохранительных органов Великобритании.

В следующие годы полиция провела крайне сложную цифровую отслеживание и дешифровку. В конечном итоге, в 2021 году, им удалось разблокировать эти кошельки и подтвердить, что они содержат более 61 000 Биткойнов. В то же время преследование Цянь Чжими все еще продолжается.

До апреля 2024 года полиция в арендованном жилье в Йорке, на севере Англии, успешно задержала Цянь Чжиминь и ее еще одного сообщника, малайзийца Сенгхока Линга. Во время ареста Цянь Чжиминь даже была в маскировке, казалось, что она идет с трудом и выглядит слабой, но видеозапись показывает, что на самом деле она была в хорошей физической форме, и все это было просто спектаклем. Ее помощница Вэнь Цзянь и сообщник Сенгхок Линг также были приговорены к тюремному заключению, соответственно, на 6 лет и 8 месяцев и почти на 5 лет.

В суде Чень Чжими первоначально отрицала все обвинения, утверждая, что она является “жертвой” китайского давления на предпринимателей в области криптоактивов. Однако перед лицом неопровержимых доказательств она в конечном итоге признала вину в незаконном получении и хранении преступного имущества и отмывании денег в сентябре 2025 года. Судья в своем приговоре охарактеризовал ее как “организатора” всего промывания глаз, ее мотивацией была “чистая жадность”.

Долгий путь к компенсации

С осуждением Чянь Чжими, уголовное дело временно завершилось, но возникла более сложная проблема: что будет с Биткойном стоимостью более 50 миллиардов фунтов?

С одной стороны, тысячи китайских жертв организовываются, нанимают адвокатов и надеются вернуть свои кровно заработанные деньги через гражданский процесс в Великобритании. Они считают, что эти Биткойны были куплены за их инвестиции и должны быть возвращены им. Однако путь к возмещению ущерба необычайно труден. Многие жертвы изначально передали деньги региональным промоутерам, а не напрямую компании Лантьян Гэруй, что усложняет доказательство направления средств.

С другой стороны, это дело вызвало беспрецедентную юридическую проблему: жертвы инвестировали в юани, а теперь активы превратились в значительно подорожавшие Биткойны. Если будет компенсация, следует ли её рассчитывать по первоначальному капиталу или делить огромную прибыль, полученную от резкого роста цен на Биткойн?

Кроме того, согласно Закону о доходах от преступлений Великобритании, после выплаты компенсаций оставшиеся незаконные доходы обычно передаются в казну Великобритании. Это означает, что правительство Великобритании может стать потенциальным “бенефициаром” этого дела, что вызвало широкие международные обсуждения. В связи с этим Королевская прокуратура Великобритании (CPS) рассматривает возможность создания беспрецедентного международного фонда компенсации жертвам криптоаферы, но конкретные детали еще не были обнародованы.

Для таких жертв, как господин Юй, эти деньги представляют собой не только деньги, но и символ надежды. Он потерял свои сбережения из-за этой схемы, и его семья из-за этого распалась. Он и другие жертвы только надеются вернуть часть своих потерь, чтобы облегчить боль в жизни. Еще более трагично то, что, по словам адвоката, некоторые пожилые жертвы умерли в отчаянии из-за отсутствия денег на лечение.

Империя Цянь Чжименя, хотя и рухнула, но его цифровое наследие и вызванные им юридические и моральные дилеммы будут продолжать развиваться в течение следующих нескольких лет. Этот случай стал не только суровым испытанием для глобальных правоохранительных органов в борьбе с новыми видами шифрования преступности, но и прозвучал тревожным сигналом для всех инвесторов, мечтающих о богатстве: в погоне за высокой доходностью никогда не следует терять рациональное суждение и позволять чувствам и слепому следованию за толпой затмевать разум.