Министерство юстиции США усиливает борьбу с незаконными операциями Криптовалюты Северной Кореи

Министерство юстиции США осудило пятерых человек, помогавших Северной Корее в мошеннических схемах трудоустройства в США для финансирования её режима.

Власти конфисковали $15M криптовалюты, связанной с северокорейскими киберпреступниками, нарушив их доступ к глобальным финансам.

Новая ударная группа Scam Center Министерства юстиции США сосредоточена на разрушении международных преступных синдикатов, участвующих в мошенничествах “свиного забоя”.

Министерство юстиции США (DOJ) усилило усилия по борьбе с продолжающейся незаконной финансовой деятельностью Северной Кореи, особенно связанной с криптовалютой. В недавнем объявлении Министерство юстиции сообщило о нескольких осуждениях, связанных с северокорейскими схемами, направленными на приобретение больших объемов криптовалюты. Этот шаг подчеркивает растущую озабоченность по поводу усилий Северной Кореи обойти международные санкции и финансировать свои правительственные и военные программы.

Обнаруженные мошеннические схемы трудоустройства

Последние действия Министерства юстиции связаны с пятью лицами, которые признали себя виновными в своих ролях в помощи Северной Корее в эксплуатации рынка труда США. Эти лица помогали в обеспечении мошеннических вакансий в области информационных технологий (IT) для северокорейских работников. Работники смогли получить盗用美国身份，使他们能够看起来像是美国公司的合法员工，同时领取薪水。

Места, где находились работники, были скрыты, что позволяло им избежать обнаружения. Правительство указало на то, что расследования ФБР, которые все еще продолжаются, показывают продолжающиеся попытки северокорейского режима обойти санкции США и получить деньги. В дополнение к осуждениям, Министерство юстиции смогло добиться значительного прогресса в конфискации криптовалютных активов, связанных с незаконной кибердеятельностью Северной Кореи.

В пятницу власти конфисковали примерно $15 миллион в Tether ( USDT ), который является стейблкоином и, как полагают, связан с киберпреступлениями Северной Кореи. Эти активы связаны с печально известной хакерской группой Advanced Persistent Threat 38, которая, как сообщается, действует под командованием северокорейской армии. Конфискации являются частью более широкого плана по сдерживанию киберопераций Северной Кореи и прекращению ее доступа к мировым финансовым резервам.

Текущие расследования и новые инициативы

Действия Министерства юстиции США являются частью его более широких усилий по борьбе с международной киберпреступностью и финансовыми преступлениями. В последние дни Министерство юстиции также объявило о создании Силы по борьбе с мошенничеством. Эта инициатива направлена на ликвидацию преступных организаций, участвующих в так называемых схемах “свиного убоя”, которые часто управляются китайскими преступными группами в Юго-Восточной Азии. Министерство юстиции сообщило, что $80 миллионов долларов в украденных средствах были изъяты в ходе этой операции.

Будущее конфискованных криптовалютных активов остается неопределенным. Хотя бывший президент Дональд Трамп распорядился о создании стратегического резерва для хранения цифровых активов, конфискованных в результате преступной деятельности, неясно, сколько из этих средств поступит в резервы правительства США. Учреждение резерва биткойнов, наряду с отдельным резервом цифровых активов, потребует одобрения Конгресса, чтобы стать официальным. Министерство юстиции продолжает придерживаться выполнения санкций и распуска финансовых операций Северной Кореи, при этом продолжая расследование. Текущие действия подчеркивают широкую проблему незаконных финансовых транзакций, которые проходят через разные континенты и преступные группы, с которыми трудно бороться на глобальном уровне.