ปกป้องตัวเองจากการหลอกลวงการซื้อขายแบบ P2P

ที่ Gate ความปลอดภัยและความมั่นคงของทรัพย์สินของผู้ใช้คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา ในบล็อกนี้ เราได้รวบรวมกลโกงทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขายแบบ P2P เพื่อให้คุณระวังกลโกงเหล่านี้ได้เมื่อทำการซื้อขายแบบ P2P 1. ทำการแอบอ้าง คู่สัญญาจะใช้บัญชีอื่นที่เป็นของคนอื่นเพื่อทำการซื้อขายกับคุณ ตัวอย่างเช่น การหลอกลวงด้วยคำสั่งขาย: คุณมีคำสั่งซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ผู้หลอกลวงติดต่อเหยื่อรายอื่นที่มีคำสั่งซื้อ ผู้หลอกลวงขอให้เหยื่อรายอื่นโอนเงินเข้าบัญชีของคุณ คุณได้รับเงินและปล่อยคริปโต คริปโตจะเข้าบัญชีของผู้หลอกลวง เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวงประเภทนี้ คุณต้องแน่ใจอย่างเคร่งครัดว่าบัญชี fiat ที่คุณใช้ในการซื้อขายนั้นตรงกับข้อมูลบัญชีของคู่สัญญาทุกประการ 2. แสดงหลักฐานการชำระเงินปลอม นักต้มตุ๋นบางคนจะส่งหลักฐานการชำระเงินปลอมหรือผ่านการปรับแต่ง เช่น ภาพหน้าจอของใบเสร็จรับเงิน การแจ้งเตือนการชำระเงินทาง SMS นอกจากนี้ พวกเขายังอาจเร่งให้คุณปล่อยคริปโตพร้อมกับรูปถ่าย/ภาพหน้าจอที่พวกเขาส่งมาด้วย ดังนั้น เพื่อปกป้องตัวเอง คุณต้องตรวจสอบบัญชีผู้รับเงินของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการชำระเงินจริง ก่อนที่จะปล่อยคริปโต 3. หลอกลวงแบบขอคืนเงิน การหลอกลวงแบบขอคืนเงินเป็นหนึ่งในกลลวงที่พบบ่อยที่สุดซึ่งมักเกิดขึ้นในการซื้อขายนอกตลาด แพลตฟอร์มการชำระเงินบางแห่งมีนโยบายขอคืนเงินเพื่อปกป้องผู้ใช้เมื่อบัญชีของพวกเขาถูกขโมย นักต้มตุ๋นจะใช้ประโยชน์จากนโยบายนี้เพื่อรับคริปโตโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลย ในสถานการณ์นี้ นักต้มตุ๋นจะกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้ขายคริปโต พวกเขาจะซื้อคริปโตจากเหยื่อ เช่นเคย พวกเขาจะชำระเงินและเร่งให้เหยื่อปล่อยคริปโต โดยปกติแล้วภายใน 72 ชั่วโมง พวกเขาจะติดต่อแพลตฟอร์มการชำระเงินของตนและแจ้งว่าไม่ได้ทำการโอนเงิน จากนั้นแพลตฟอร์มการชำระเงินจะทำการย้อนกลับการชำระเงิน ในฐานะผู้ขายคริปโต คุณต้องหลีกเลี่ยงการใช้ช่องทางการชำระเงินที่มีความเสี่ยงสูง เช่น PayPal, Venmo และบัตรเครดิต รายละเอียดของช่องทางการชำระเงินเหล่านี้อาจถูกขโมยและส่งผลให้ผู้ขายคริปโตที่แท้จริงสูญเสียรายได้ อีกไม่กี่สิ่งที่คุณทำได้เพื่อลดความเสี่ยง: ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่สัญญาเพื่อยืนยันตัวตน ซื้อขายเฉพาะกับผู้ซื้อขายที่เชื่อถือได้เท่านั้น ตรวจสอบรีวิวของผู้ซื้อขายก่อนทำการซื้อขาย