นักลงทุนได้ยื่นฟ้องคดีกลุ่มในข้อกล่าวหาว่า JPMorgan Chase สนับสนุนการฉ้อโกงแบบ Ponzi ในคริปโตมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทลงทุนที่ล้มละลาย Goliath Ventures
คดีถูกยื่นเมื่อวันอังคารในศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตทางเหนือของแคลิฟอร์เนีย โดยนักลงทุนที่อ้างว่าพวกเขาได้รับความเสียหายอย่างมากหลังจากฝากเงินกับ Goliath Ventures
ตามคำร้องเรียน JPMorgan ถูกกล่าวหาว่ามองข้ามสัญญาณเตือนหลายครั้งและรูปแบบธุรกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งอาจเปิดเผยความเป็นเท็จของแผนการฉ้อโกงนี้
โจทก์โต้แย้งว่า โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้การดำเนินการเก็บรวบรวมเงินจากนักลงทุน
พวกเขาอ้างว่า Goliath Ventures ใช้บัญชีและบริการชำระเงินที่ JPMorgan ให้ไว้เพื่อรับและประมวลผลเงินฝากหลายล้านดอลลาร์จากบุคคลที่เชื่อว่าพวกเขากำลังลงทุนในกลยุทธ์การซื้อขายคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย
คดีอ้างว่าแม้ธนาคารจะจัดการกับกระแสเงินจำนวนมากและผิดปกติที่เชื่อมโยงกับบริษัท แต่ก็ล้มเหลวในการดำเนินการเพื่อค้นหาและป้องกันการฉ้อโกงที่กล่าวหา
นักลงทุนโต้แย้งว่าการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการต่อต้านการฟอกเงินอย่างเหมาะสมสามารถระบุพฤติกรรมที่น่าสงสัยได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
Goliath Ventures ได้ล้มละลายไปแล้ว ทำให้ผู้ลงทุนต้องการดำเนินคดีเพื่อเรียกคืนอย่างน้อยส่วนหนึ่งของความเสียหาย โจทก์ขอให้ศาลรับรองคดีนี้เป็นคดีกลุ่ม เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบรายอื่นสามารถเข้าร่วมฟ้องร้องได้
คดีนี้เน้นให้เห็นถึงการตรวจสอบทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นต่อสถาบันการเงินรายใหญ่เกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในคริปโต
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เหยื่อจากการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลได้เริ่มฟ้องร้องธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินมากขึ้น โดยอ้างว่าผู้กลางทางการเงินควรรับผิดชอบบางส่วนเมื่อระบบของพวกเขาถูกใช้ในการโอนเงินผิดกฎหมาย
สำหรับ JPMorgan ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา คดีนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคคริปโต
ธนาคารยังไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ และข้ออ้างในคำร้องเรียนยังไม่ได้รับการทดสอบในศาล
เว็บ3 ของคุณ + บริการ + การชำระเงินในลิงก์เดียว รับลิงก์ pay3.so ของคุณวันนี้
btc.bar.articles
มหาเศรษฐีรัสเซียและธนาคารของรัฐทำกำไรกว่า $100B จากการใช้คริปโตเพื่อเลี่ยงการคว่ำบาตร รายงานของ Proekt
จากการสืบสวนของสื่ออิสระ Proekt พบว่าเหล่าอภิมหาเศรษฐีรัสเซียและธนาคารที่รัฐเป็นเจ้าของได้กำไรมหาศาลจากระบบการเงินเงามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตก ระบบนี้ประมวลผลการค้าต่างประเทศราว 2 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน และ
GateNews3 นาที ที่แล้ว
วุฒิสมาชิกวอร์เรนและไวเดนกดดัน Tether เกี่ยวกับเงินกู้ที่รายงานว่ามอบให้แก่ทรัสต์ในครอบครัวของเลขานุการฝ่ายพาณิชย์ ลัทนิค ในสัปดาห์นี้
ตามรายงานของ Bloomberg วุฒิสมาชิกเดโมแครต Elizabeth Warren และ Ron Wyden ส่งจดหมายในสัปดาห์นี้ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Howard Lutnick และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tether อย่าง Paolo Ardoino เพื่อสอบถามว่า Tether ได้ให้สินเชื่อแก่กองทรัสต์ของครอบครัวที่มีผลประโยชน์ให้กับลูก 4 คนของ Lutnick หรือไม่ วุฒิสมาชิกทั้งสองแสดงความกังวลว่า th
GateNews48 นาที ที่แล้ว
ปฏิบัติการของ FBI จับกุมผู้ต้องสงสัย 276 คน และรื้อถอนแก๊งหลอกลวงคริปโท “Pig Butchering” จำนวน 9 กลุ่ม เมื่อวันที่ 29 เมษายน
ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ การปฏิบัติการระหว่างประเทศที่มี FBI เป็นผู้ประสานงานได้จับกุมอย่างน้อย 276 ราย และรื้อถอนศูนย์กลางหลอกลวงด้วยสกุลเงินคริปโต 9 แห่ง ที่เชื่อมโยงกับแผนฉ้อโกงแบบ “ปอกหมู” (pig butchering) เมื่อวันที่ 29 เมษายน การปฏิบัติการดังกล่าว ถูกอธิบายว่าเป็นผลจากความร่วมมือที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่าง
GateNews52 นาที ที่แล้ว
มาสก์เบิกความในศาลระบุว่า: นอกจาก Bitcoin แล้ว สกุลเงินคริปโตกว่า 90% เป็นการหลอกลวง
ในการพิจารณาคดีฟ้องร้อง OpenAI ของมัสก์ เขาได้กล่าวถึงการระดมทุนด้วย ICO ในช่วงแรกอย่างไม่คาดคิด โดยระบุว่า “มีสกุลเงินคริปโตที่มีมูลค่าอยู่ แต่ส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวง” หาก OpenAI เดินหน้า ICO ความสำเร็จหรือความล้มเหลวก็คาดเดายาก นอกจากนี้ยังเปิดเผยประวัติความขัดแย้งของเขากับ Bitcoin และ Dogecoin: เคยสนับสนุนการลงทุนใน Bitcoin ซื้อในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ และต่อมาขายออกเพราะต้องใช้เงินสด แม้กระนั้นยังคงถือ BTC จำนวนมากอยู่
ChainNewsAbmedia2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bithumb ชนะการต่อสู้ในศาลเหนือการระงับโดยหน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้
ศาลปกครองกรุงโซลของเกาหลีใต้ได้ยกเลิกการสั่งพักการดำเนินธุรกิจบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนที่หน่วยข่าวกรองการเงิน (FIU) ของประเทศสั่งต่อ Bithumb ตามรายงานท้องถิ่นของ Yonhap News คำตัดสินของศาลทำให้ Bithumb สามารถดำเนินธุรกิจตามปกติได้ ขณะเดียวกันต้องเผชิญกับ
CryptoFrontier4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ขอเวลาโทษ 20 ปีสำหรับ Jeong Sang-ho ซีอีโอของ Delio ในคดีฉ้อโกงคริปโทมูลค่า 168.8 ล้านดอลลาร์
ตามรายงานของ Yonhap News Agency อัยการในเกาหลีใต้ได้ยื่นคำร้องขอโทษจำคุก 20 ปีสำหรับ Jeong Sang-ho ซีอีโอของ Delio ในวันพฤหัสบดีระหว่างการแถลงปิดคดีที่ศาลเขตเซาท์โซล Jeong ถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงโทษที่รุนแรงแก่ความผิดทางเศรษฐกิจบางประเภท โดยเกี่ยวข้องกับ
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
