Enforcement Actions

เทอร์รี ดัฟฟี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CME Group ขู่ว่าจะฟ้อง CFTC เกี่ยวกับการจัดประเภทสัญญาเพอร์เพเชวล ตามรายงานของ CoinDesk ดัฟฟี่ให้เหตุผลว่า หน่วยงานกำกับดูแลอาจละเมิดกฎหมาย Dodd-Frank Act ด้วยการจัดประเภทสัญญาเพอร์เพเชวลเป็นฟิวเจอร์สแทนที่จะเป็นสวอป ความขัดแย้งนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับกรอบกำกับดูแลสำหรับอนุพันธ์คริปโตและผลกระทบต่อแนวทางการเทรด CEO ของ CME Group ท้าทายวิธีการจัดประเภทของ CFTC คำกล่าวของดัฟฟี่สะท้อนความกังวลในชุมชนคริปโตเกี่ยวกับแนวทางกำกับดูแลของ CFTC จากการรายงาน การจั

ตามรายงานของ CoinDesk เทอร์รี ดูฟฟี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ CME Group ขู่ว่าจะฟ้องสำนักงาน ก.ล.ต.สหรัฐ (CFTC) ในวันที่ 20 มิถุนายน โดยให้เหตุผลว่า หน่วยงานกำกับดูแรอาจละเมิดกฎหมาย Dodd-Frank จากการจัดประเภทสัญญาแบบไม่มีกำหนดหมดอายุ (perpetual contracts) เป็นฟิวเจอร์ส แทนที่จะเป็นสวอป (swaps) ความขัดแย้งดังกล่าวโฟกัสอยู่ที่ว่า CFTC จัดหมวดหมู่อินสตรูเมนต์การซื้อขายอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีอย่างไร

ตัวแทนไบรอัน สเทล (R-Wis.) ได้เสนอร่าง Stop Lawmakers from Predicting Act ในวันพฤหัสบดี โดยเป็นกฎหมายที่จะห้ามสมาชิกสภาคองเกรส คู่สมรส และบุตรที่อยู่ในความอุปการะจากการวางเดิมพันในตลาดคาดการณ์ที่เชื่อมโยงกับกฎหมาย การดำเนินการของรัฐบาล หรือผลการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารสภากล่าวว่า ร่างกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้นักการเมืองที่ได้รับเลือกหากำไรจากข้อมูลที่เข้าถึงได้ก่อนที่สาธารณชนจะรู้ กฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นหลังความกังวลที่เพิ่มขึ้นในกรุงวอชิงตันจากทั้งสองพรรคต่อการที่สมาชิก

ไอร์แลนด์ได้เปิดตัวยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านอาชญากรรมทางการเงิน โดยรวมมาตรการเพื่อการตรึงและยึดสินทรัพย์คริปโทที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงิน การฉ้อโกง และอาชญากรรมที่มีองค์กรอยู่เบื้องหลัง กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมของไอร์แลนด์เผยแพร่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ 30 จุด และการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงิน Tánaiste Simon Harris ระบุว่าอาชญากรรมทางการเงินสร้างความเสียหายแก่เหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจริง รวมถึงครอบครัวและผู้สูงอายุที่สูญเสียเงินออม โดยวางการบังคับใช้กับคริปโท

ตามแถลงการณ์ของรัฐบาลไอร์แลนด์ กระทรวงการคลังไอร์แลนด์และกระทรวงยุติธรรมได้เปิดตัวยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อรับมืออาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งรวมถึงแผนปฏิบัติการ 30 ข้อ มุ่งพัฒนาความสามารถของหน่วยงานในการอายัดและริบสินทรัพย์คริปโตที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงิน การฉ้อโกง และอาชญากรรมที่มีองค์กรอยู่เบื้องหลัง แผนดังกล่าวประกอบด้วยการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเสริมศักยภาพในการยึดทรัพย์ การจัดสรรงบประมาณ และการฝึกอบรมเชิงผู้เชี่ยวชาญสำหรับ Garda National Economic Crime Bureau รวมถึงขีดความสามารถในการติดตามธุรกรรมบนเช

โจทก์ในคดีความเกี่ยวกับ Bitcoin มูลค่า 293 พันล้านดอลลาร์ที่ยื่นฟ้อง ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เพื่อขอให้ยกเลิกการพักการพิจารณาคดีที่ศาลมีคำสั่งไว้ ขณะที่ทนายฝ่ายตรงข้าม Jason Cohen ได้ย้ำต่อศาลในวันที่ 19 มิถุนายน ให้คงการพักไว้ต่อไป คดีนี้มุ่งเป้าไปที่ประมาณ 3.8 ล้าน BTC ที่ถืออยู่ในที่อยู่กระเป๋าเงิน (wallet) ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานหลายพันรายการ โดยโจทก์อ้างว่าเป็นการสละทรัพย์ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินของรัฐนิวยอร์ก Galaxy Research รายงานว่า ที่อยู่กระเป๋าเงินที่ถูกระบุชื่อ 52 รายการ

ตามรายงานของ Kyodo News ในญี่ปุ่น ตำรวจเมืองโอซาก้าจับกุมชาย 3 คนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน โดยต้องสงสัยว่ามีความผิดตามกฎหมายลงโทษอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม จากการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำผิด เพื่อนำไปใช้สนับสนุนกลุ่มหลอกลวงการลงทุน ผู้ต้องสงสัยได้แปลงเงินประมาณ 14 ล้านเยนที่ได้จากเหยื่อ 10 รายใน 6 จังหวัด ให้เป็นสเตเบิลคอยน์และสินทรัพย์คริปโทอื่นๆ เพื่อปกปิดที่มาของเงิน ทั้งสามคนทำหน้าที่เป็นผู้ค้าคริปโตแบบนอกตลาด (over-the-counter) โดยทำธุรกรรมแบบตัวต่อตัว (peer-to-peer) นอกเหนือจากก

ตามที่นักวิเคราะห์ Alex Thorn ซึ่งถูกอ้างถึงโดย ChainCatcher ระบุ คดีความเกี่ยวกับการถือครองบิตคอยน์ของซาโตชิ นากาโมโตยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ฝ่ายทนายกำลังพยายามหลีกเลี่ยงคำพิพากษาโดยปริยาย ซึ่งอาจส่งผลทางกฎหมายในวงกว้างต่อสินทรัพย์บิตคอยน์ที่เก็บเอง สำหรับคดีนี้ยังคงมีข้อพิพาทต่อเนื่องเกี่ยวกับว่าที่อยู่ที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมานานและไม่มีประวัติธุรกรรมควรถูกจัดเป็นทรัพย์สินที่ถูกละทิ้งหรือทรัพย์สินที่ไม่มีผู้เรียกร้อง

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้เข้มงวดการตรวจสอบภาคอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น โดยดำเนินการค้นที่ 6 จุดในเมืองบังกาลอร์ ภายใต้การสืบสวนตามพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA) การสอบสวนนี้มุ่งเน้นธุรกรรมข้ามพรมแดนที่ต้องสงสัยว่ามีการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีมูลค่ามากกว่า ₹2,500 สิบล้านรูปี ($290 million) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน (VDAs) ED ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินด้วยคริปโต ตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ ผู้สืบสวนกำลังตรวจสอบ

ผู้อำนวยการ FBI แคช ปาเทล สาบานว่าจะเร่งความพยายามในการต่อต้านการหลอกลวงคริปโตแบบ “หมูอ้วน” (pig butchering) ซึ่งล่อลวงเหยื่อที่ไม่ทันระวังให้เข้าไปสู่แผนการลงทุนฉ้อโกงผ่านการแกล้งหลอกด้วยวิธีทางวิศวกรรมสังคม คำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก FBI ยึด BTC 127,000 และคริปโตมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม ผ่านปฏิบัติการ Blackout โดยมุ่งเป้าไปที่ศูนย์กลางแก๊งหลอกลวงในกัมพูชา ดูไบ และไทยที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ มีการจับกุมมากกว่า 300 รายทั่วภูมิภาคเหล่านี้ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก Starlink “นักต

ตามรายงานของ Foresight News หน่วยงานอัยการของจีนได้เผยแพร่แนวทางล่าสุดเกี่ยวกับการสืบสวนการฟอกเงินด้วยสกุลเงินเสมือน โดยเน้นว่า “ที่อยู่ของวอลเล็ต” คือจุดเปลี่ยนสำคัญ แนวทางดังกล่าวแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบนเชนและกระแสธุรกรรม เพื่อให้สามารถระบุและดำเนินคดีการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนได้อย่างแม่นยำ เมื่อขอข้อมูลจากบุคคลภายนอก เช่น การแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการวอลเล็ต นักสืบควรกำหนดข้อกำหนดข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน ครอบคลุมองค์ประกอบด้านตัวตน (KYC และบันทึกการเปลี่ยนแ

พี่น้องชาวเท็กซัส 2 คนรับสารภาพผิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2026 ต่อข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการปล้นสกุลเงินดิจิทัลแบบใช้อาวุธ ซึ่งพุ่งเป้าไปที่ครอบครัวในรัฐมินนิโซตา อิซาอาห์ อังเจโล การ์เซีย วัย 25 ปี และเรย์มอนด์ คริสเตียน การ์เซีย วัย 24 ปี ยอมรับความผิดฐานขัดขวางการค้าโดยการปล้น ในศาลรัฐบาลกลาง โดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ แอนน์ ดี. มอนต์โกเมอรี รับคำให้การรับสารภาพของทั้งคู่ พี่น้องทั้งสองก่อเหตุบุกรุกบ้านเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2025 ในเมืองแกรนต์ รัฐมินนิโซตา โดยบังคับให้ผู้เสียหายอยู่ภายใต้กา

ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2026 อิซาอาห์ แองเจโล การ์เซีย วัย 25 ปี และเรย์มอนด์ คริสเตียน การ์เซีย วัย 24 ปี ได้ให้การรับสารภาพในข้อหาขัดขวางการค้าโดยการปล้น ทั้งสองพี่น้องบังคับให้ครอบครัวหนึ่งในแกรนต์ รัฐมินนิโซตา โอนสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างเหตุบุกบ้านเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2025 ฝ่ายอัยการระบุว่าเหยื่อถูกมัดด้วยที่รัดซิปและถูกควบคุมด้วยปืนจ่อเป็นเวลานานกว่า 8 ชั่วโมง ขณะที่ผู้ต้องหาทั้งสองเรียกร้องให้เข้าถึงบัญชีสกุลเงินดิจิทัล ผู้ต้องหาทั้งส

ตามบัญชี WeChat อย่างเป็นทางการของสำนักงานอัยการสูงสุดของจีน อัยการของประเทศได้ออกคำแนะนำในการรับมือคดีฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน โดยเสนอให้ใช้ที่อยู่วอลเลตเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสืบสวน คำแนะนำระบุให้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลบนเชนและเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงิน เพื่อระบุการกระทำฟอกเงินที่ดำเนินการผ่านสกุลเงินดิจิทัล อัยการแนะนำให้จัดตั้งกรอบการรวบรวมพยานหลักฐานโดยยึดองค์ประกอบหลัก 2 ประการ ได้แก่ การเชื่อมโยงตัวตน และการเชื่อมโยงธุรกรรม หน่วยงานควรเสริม

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนว่า คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางตัดสินว่าดาเนียล ชาร์ทรอว์ วัย 53 ปี อดีตผู้พำนักในเซาท์เลคทาโฮและโลดี รัฐแคลิฟอร์เนีย มีความผิด หลังการพิจารณาคดีเป็นเวลา 8 วัน โดยโยงเขาเข้ากับแผนฉ้อโกงคริปโทเคอร์เรนซีและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Crypto-Pal LLC และ TDA Global LLC ซึ่งทำให้ผู้เสียหายสูญเสียมูลค่าเกือบ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัยการนำเสนอหลักฐานว่า ชาร์ทรอว์เป็นผู้ดำเนินแผนดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ผ่านการให้คำรับประกันเท็จ

ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางตัดสินว่าดาเนียล ชาร์ทรูว์ วัย 53 ปี มีความผิดจากแผนฉ้อโกงสกุลเงินคริปโทที่เกี่ยวข้องกับ Crypto-Pal LLC และ TDA Global LLC ซึ่งทำให้นักลงทุนได้รับความเสียหายเกือบ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชาร์ทรูว์และพวกพ้องรับประกันผลตอบแทนสูงโดยไม่มีความเสี่ยงผ่านแพลตฟอร์มการเทรดปลอมที่ดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 หลักฐานระบุว่าเขาใช้นามแฝงรวมถึง “Leonard” และ “Leon” เพื่อปกปิดตัวตน และเข้าถึงบัญชีธนาคารซ้ำๆ เพื่อถอนเงิ

หน่วยงานกำกับการพนันของยุโรป 9 แห่งออกแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน โดยให้คำมั่นว่าจะบังคับใช้กฎอย่างประสานกันต่อแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตในช่วงฟุตบอลโลก แถลงการณ์ดังกล่าวซึ่งลงนามโดยหน่วยงานในเบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน และสวิตเซอร์แลนด์ เตือนองค์กรกีฬาว่าควรตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของแพลตฟอร์มก่อนทำความร่วมมือ คำประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากหลายเดือนของการดำเนินการในระดับประเทศ รวมถึงคำสั่งเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมของสเปนที่สั่งระง

ตามรายงานของ Bitcoin.com หน่วยงานกำกับดูแลของยุโรป 9 แห่ง ได้แก่ เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน และสวิตเซอร์แลนด์ ได้ให้คำมั่นว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างประสานงานต่อแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตในวันที่ 17 มิถุนายน คำแถลงร่วมเตือนองค์กรกีฬา ลีก และทีมให้ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของแพลตฟอร์มก่อนเริ่มทำความร่วมมือ โดยระบุความกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงตลอด 24 ชั่วโมง การไม่มีเพดานเงินเดิมพัน และการตรวจสอบอายุที่ยังไม่เข้มงวด คำประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลั

คณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ได้ยุติการบังคับใช้กฎหมายทางแพ่งกับผู้ก่อตั้ง Celsius อย่าง Alex Mashinsky แล้ว ผ่านคำสั่งความยินยอม (consent order) ที่ศาลสหรัฐฯ เขตทางใต้ของนิวยอร์กมีคำสั่งอนุมัติ คำสั่งดังกล่าวห้าม Mashinsky อย่างถาวรไม่ให้ซื้อขายในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับของ CFTC และห้ามไม่ให้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานแห่งนี้ไม่ว่าด้วยบทบาทใดๆ การยุติคดีนี้ยุติคดีแพ่งส่วนตัวของ CFTC กับ Mashinsky ซึ่งมีที่มาจากข้อกล่าวหาตามคำฟ้องของหน่วยงานในเดือนกรกฎาคม 2023 ที่ระบุ