Enforcement Actions

รายงานของ Chainalysis แสดงให้เห็นว่าในปี 2025 กิจกรรมผิดกฎหมายเกี่ยวกับคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นอย่างมาก สถานะที่ถูกคว่ำบาตรได้รับคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 104 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ยอดรวมของธุรกรรมผิดกฎหมายบนเครือข่ายตลอดปีอยู่ที่ 154 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศที่ถูกคว่ำบาตรเช่นรัสเซีย อิหร่าน และเกาหลีเหนือ ใช้คริปโตเคอร์เรนซีเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร สกุลเงินเสถียร (Stablecoin) คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 84% ในธุรกรรมผิดกฎหมาย

ซีอีโอ Anthropic Dario Amodei กล่าวว่า บริษัทได้รับจดหมายอย่างเป็นทางการจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานด้านความมั่นคงแห่งชาติแล้ว และจะท้าทายโดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย โดยเน้นว่าการรับรองนี้มีผลกระทบเฉพาะกรณีการใช้งานบางอย่างเท่านั้น และยืนหยัดคัดค้านการเฝ้าระวังในประเทศและอาวุธอัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน Anthropic จะยังคงให้บริการแก่กระทรวงกลาโหมด้วยค่าธรรมเนียมเชิงสัญลักษณ์

PEI Licensing ได้ยื่นฟ้อง Pudgy Penguins อย่างเป็นทางการ โดยกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและทำให้คุณค่าของแบรนด์ Original Penguin เสื่อมลง PEI ระบุว่า Pudgy ใช้ชื่อและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน แม้ว่าจะมีจดหมายหยุดละเมิดแล้ว แต่ฝ่ายตรงข้ามยังคงดำเนินการขายอยู่ PEI กำลังเรียกร้องค่าชดเชย Pudgy ยังไม่ได้ตอบสนอง

นักลงทุนใน CEX รายหนึ่ง Kevin Meehan ได้ยื่นฟ้องคดีผู้ถือหุ้นโดยอ้างว่า CEO Brian Armstrong และผู้บริหารระดับสูงได้แถลงข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่เปิดเผยความเสี่ยงของสินทรัพย์ลูกค้าและข้อบกพร่องด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำฟ้องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงหลายคน และชี้ให้เห็นว่าสัญญาอนุญาตผู้ใช้ไม่ได้ระบุความเสี่ยงของสินทรัพย์ล้มละลาย รวมถึงตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบการขึ้นรายการโทเค็น

วุฒิสมาชิก Chris Murphy วางแผนที่จะเสนอร่างกฎหมายเพื่อจำกัดการวางเดิมพันในตลาดทำนายผลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางทหารของรัฐบาลต่อสาธารณะ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการซื้อขายภายใน เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีผู้เทรดเดอร์ทำกำไรก่อนการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่าน ซึ่งสร้างความกังวล ร่างกฎหมายจะห้ามการซื้อขายในตลาดที่เกี่ยวข้องกับสงครามหรือคำพูดทางการเมือง โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาความซื่อสัตย์ของตลาด ป้องกันการใช้ข้อมูลลับในทางที่ผิด และยังคงยกเว้นสำหรับสัญญาทางการเงิน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้บรรลุข้อตกลงกับ孙宇晨ผู้ก่อตั้ง TRON โดย Rainberry Inc. จะชำระค่าปรับจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยกเลิกข้อกล่าวหาที่มีต่อ孙宇晨และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงนี้เป็นการสิ้นสุดคดีความตั้งแต่ปี 2023 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ TRX และ BTT ว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนและปัญหาการตลาดที่ผิดกฎหมาย และสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำกับดูแลคริปโตในสหรัฐอเมริกา孙宇晨กล่าวว่าจะยังคงสนับสนุนการนวัตกรรมในวงการคริปโตต่อไป

ผู้ต้องสงสัยคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกประกาศว่าเสียชีวิต ได้ฟื้นฟูสถานะทางกฎหมายหลังจากถูกส่งตัวกลับเกาหลีใต้ โดยการขายทรัพย์สินที่ถูกระงับเพื่อชดเชยเหยื่อ เหตุการณ์นี้ได้กระตุ้นความสนใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดนและกลไกการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการฉ้อโกงในคริปโตเคอร์เรนซี พร้อมสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนทางกฎหมายและความท้าทายด้านการกำกับดูแลในคดีทรัพย์สินดิจิทัลของเกาหลีใต้

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้จับกุมผู้รับเหมา John Dajita ซึ่งถูกกล่าวหาว่าขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์ในแคริบเบียน การดำเนินการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน รายละเอียดการก่อเหตุยังไม่ได้เปิดเผย

PEI Licensing ยื่นฟ้อง Pudgy Penguins กล่าวหาละเมิดเครื่องหมายการค้า ขอให้ปฏิเสธการสมัครเครื่องหมายการค้า ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าที่ถูกกล่าวหา ทำลายสินค้าที่เกี่ยวข้อง และคืนกำไร Pudgy Penguins โต้แย้งว่าเครื่องหมายการค้าดูแตกต่างกันในเชิงภาพ และการทำลายในอนาคตจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวของ NFT โดยเน้นว่าควรดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องหมายการค้าเพื่อหลีกเลี่ยงความท้าทายทางกฎหมาย

Pudgy Penguins กำลังเผชิญกับคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าจากบริษัทแม่ของ Original Penguin ซึ่งกล่าวหาว่าการใช้สัญลักษณ์เพนกวินที่คล้ายคลึงกันอาจทำให้เกิดความสับสนในแบรนด์ PEI ขอให้ศาลปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ Pudgy และห้ามการใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง Pudgy กล่าวว่ารู้สึกประหลาดใจกับคดีนี้ และเน้นว่าการออกแบบมีความแตกต่างอย่างชัดเจนและมีตำแหน่งตลาดที่แตกต่างกัน คดีนี้อาจกลายเป็นกรณีสำคัญในการปกป้องเครื่องหมายการค้าระหว่างแบรนด์ Web3 กับแบรนด์ดั้งเดิม

จอห์น ดากีตา ผู้รับเหมาก่อสร้างในสหรัฐอเมริกาและบุตรชายของดีน ดากีตา ซีอีโอของ CMDSS ถูกจับกุมในข้อหาโจรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า $46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากบริการเรือธงของสหรัฐอเมริกา การร่วมมือด้านบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศนำไปสู่การจับกุมเขาที่เซนต์มาร์ติน คดีนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์ในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตกล่าวหาว่าอิหร่านทำการโจมตีทางอากาศโดยใช้ตลาดคาดการณ์เพื่อทำกำไรก่อนหน้านี้ สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของทรัมป์ เสนอร่างกฎหมายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลตลาดประเภทนี้ กฎหมายปัจจุบันมีข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพันในกิจกรรมทางทหารที่ค่อนข้างคลุมเครือ อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านจริยธรรม กระตุ้นพฤติกรรมทางการเมืองที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ ร่างกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อห้ามใช้ข้อมูลภายในในการทำธุรกรรมตลาดทหารอย่างชัดเจน

รายงานของ Chainalysis แสดงให้เห็นว่าในปี 2025 ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและกองทัพปฏิวัติของอิหร่านได้รับทรัพย์สินดิจิทัลผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งช่วยสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายและการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย หลังจากการโจมตีทางอากาศของพันธมิตรสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล เงินประมาณ 1,030,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ไหลออกจากอิหร่านอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการหลบหนีของทุน รายงานระบุว่าหลายประเทศเช่นรัสเซีย เกาหลีเหนือ และเวเนซุเอลา ก็ใช้คริปโตเคอร์เรนซีเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการคว่ำบาตรแบบดั้งเดิมกำลังเผชิญกับความท้าทาย

วุฒิสมาชิกสหรัฐ Chris Murphy กล่าวในวิดีโอว่ามีคนเดิมพันว่า "สหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะสงครามกัน" ซึ่งสงสัยว่าบางคนอาจมีข้อมูลภายในอยู่ในมือ เขาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Mike Levin กำลังร่างกฎหมายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลตลาดทำนายผลเช่น Polymarket เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากการดำเนินการทางทหาร

อาชญากรชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งที่ถูกประกาศว่าเสียชีวิตไปเจ็ดปีแล้ว ถูกส่งตัวกลับประเทศในที่สุด ศาลได้ยกเลิกการประกาศหายตัวไปของเขา จากนั้นทรัพย์สินที่ถูกระงับไว้ประมาณ 6 หมื่นดอลลาร์สหรัฐถูกนำไปชำระหนี้ให้กับผู้เสียหาย เหตุการณ์นี้เปิดเผยช่องโหว่หลายประการในระบบยุติธรรมของเกาหลีใต้ และก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินดิจิทัล รัฐบาลจึงตัดสินใจดำเนินการปฏิรูปอย่างครอบคลุม

สมาชิกพรรคเดโมแครตในสหรัฐอเมริกาวางแผนที่จะผลักดันกฎหมายใหม่เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลตลาดทำนายผล เพื่อรับมือกับความเสี่ยงของการซื้อขายภายในที่เกิดจากการเดิมพันเกี่ยวกับการดำเนินการทางทหารของอิหร่าน ส.ว. Murphy เตือนว่าการเดิมพันในลักษณะนี้อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านจริยธรรม ซึ่งอาจทำให้บุคคลภายในได้รับผลประโยชน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในการทำธุรกรรมที่ไม่เป็นธรรม และยังเป็นการเปิดประเด็นการกำกับดูแลตลาดทำนายผลในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น

เอฟบีไอของสหรัฐอเมริกาได้จับกุม John Daghita ที่เกาะเซนต์มาร์ติน ในข้อหาลักลอบเข้าถึงคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์ที่ดูแลโดยสำนักงานตำรวจแห่งรัฐ เหตุการณ์นี้เกิดจากการติดตามของนักสืบบนเครือข่าย ZachXBT ซึ่งเปิดเผยช่องโหว่ในการดูแลทรัพย์สินดิจิทัลของรัฐบาล และก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของการฝากทรัพย์สินกับบุคคลที่สาม ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมได้ถูกกู้คืนหรือไม่

นักต้มตุ๋นสกุลเงินดิจิทัลชาวเกาหลีที่เคยถูกประกาศว่าเสียชีวิตเมื่อเร็ว ๆ นี้ถูกจับกุม และได้ชำระหนี้ให้กับเหยื่อประมาณ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ บุคคลนี้ได้ก่อเหตุฉ้อโกงในปี 2019 แล้วหนีไปกัมพูชา หลังจากกลับมาที่เกาหลีใต้ก็ร่วมมือกับอัยการเพื่อแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อ Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบรรลุข้อตกลงกับ Rainberry ซึ่งยินยอมชำระค่าปรับจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อกล่าวหาได้แก่ การขายโทเค็นโดยไม่ได้รับอนุญาต การควบคุมตลาด และการโปรโมตโดยคนดังที่ไม่ได้เปิดเผย ข้อตกลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของ SEC ต่ออุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี และไม่ได้มีการตัดสินทางกฎหมายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ TRX และ BTT