ตำรวจไต้หวันสรุปคดีปล้นที่เกี่ยวข้องกับวงการคริปโตเคอร์เรนซี โดยผู้ต้องหาหลักคือสมาชิกของกลุ่มฮ่องเต้จู๋เหวินเหอ ลี โหย่วกวาน ซึ่งไม่พอใจที่ตัวแทนขายเหรียญคริปโตเปลี่ยนสังกัด ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ จึงวางแผนหลอกลวงเหยื่อให้ออกไปข้างนอก และใช้ความรุนแรงบังคับให้โอนทรัพย์สินดิจิทัลและส่งมอบทรัพย์สิน ควบคุมการเคลื่อนไหวของเหยื่อ บังคับให้โอน USDT จำนวน 33 ล้านเหรียญจากโทรศัพท์มือถือของเหยื่อ ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา 8 คนในข้อหาปล้นสะดมและขัดขวางเสรีภาพ พร้อมขอจำคุกตั้งแต่ 10 ถึง 23 ปี
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดทรัพย์สินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว ไต้หวันมีการตั้งตัวแทนของตลาดแลกเปลี่ยนและระบบ “ขึ้น-ลง” ซึ่งคล้ายกับโมเดลขายตรง ทำให้เงินทุนและเครือข่ายคนรู้จักกระจุกตัวอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ตลาดขาดการควบคุมและกลไกความโปร่งใส ทำให้กลุ่มใต้ดินเข้ามามีส่วนร่วม บางระบบตัวแทนมีความสัมพันธ์ซับซ้อนทั้งในด้านบุคคลและผลประโยชน์ และบางกลุ่มยังเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรม สินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มอาชญากรรมและเหตุการณ์ “บิทคอยน์กินกันเอง” ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
วางแผนถ่ายคลิปชักชวนคนในวงการคริปโตให้ออกไปข้างนอก พร้อมอาวุธบังคับให้โอน USDT
เนื้อหาการฟ้องระบุว่า ลี โหย่วกวาน ไม่พอใจที่ตัวแทนขายเหรียญเปลี่ยนสังกัด ส่งผลต่อค่าคอมมิชชั่น จึงชวนเหยื่อออกมาพบโดยอ้างว่าเป็นการเปลี่ยนงานพร้อมกัน เมื่อพบกันจริง กลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดใช้เชือกมัดเหยื่อ ควบคุมการเคลื่อนไหว พร้อมอาวุธมีดและปืนบังคับให้โอน USDT จำนวนกว่า 33 ล้านเหรียญ เข้าบัญชีที่กำหนด
อีกคดีหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน ลี โหย่วกวาน ใช้อ้างว่าเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอสั้น ชักชวนคริปโตอินฟลูเอนเซอร์อีกคนและภรรยาไปนัดพบ เมื่
btc.bar.articles
ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตัดสินจำคุก 70 เดือน ฐานฟอกเงินในแผนฉ้อโกงคริปโท $263M เมื่อวันที่ 30 เมษายน
ตามรายงานของ Los Angeles Times ชายวัย 22 ปีจากเมืองนิวพอร์ตบีช Evan Tangeman ถูกตัดสินจำคุก 70 เดือนในเรือนจำกลางเมื่อวันที่ 30 เมษายน ฐานฟอกเงินให้กับแก๊งฉ้อโกงคริปโท Tangeman รับสารภาพว่าได้ช่วยฟอกเงินอย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกลุ่มดังกล่าว ซึ่งขโมยเงินไปมากกว่า 263 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน
GateNews23 นาที ที่แล้ว
สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และจีน ปิดเครือข่ายศูนย์กลางการฉ้อโกงคริปโทเคอเรนซี 9 แห่ง จับกุมผู้ต้องสงสัย 276 รายในการปฏิบัติการร่วม
ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ การปฏิบัติการระหว่างประเทศที่ประสานงานกันซึ่งนำโดยตำรวจดูไบได้ทำลายศูนย์ฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลอย่างน้อย 9 แห่ง และจับกุมผู้ต้องสงสัย 276 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (30 เมษายน) โดยมีการมีส่วนร่วมจาก FBI และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน มีบุคคลอีก 1 คนถูก
GateNews59 นาที ที่แล้ว
บันทึกประจำวันของ Gate (30 เมษายน): Meta ให้บริการชำระเงินด้วยเหรียญเสถียรภาพ; ผู้ก่อตั้ง Celsius ถูกห้ามตลอดชีวิตไม่ให้ทำงานในอุตสาหกรรมคริปโต
Bitcoin (BTC) ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดย ณ วันที่ 30 เม.ย. อยู่ที่ราว 76,390 ดอลลาร์สหรัฐฯ Meta เริ่มให้บริการการชำระเงินด้วยเหรียญเสถียร (stablecoin) แก่ผู้สร้างสรรค์บางราย ภายใต้การสนับสนุนของ Stripe ผู้ก่อตั้ง Celsius อย่าง Alex Mashinsky ได้บรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาทมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐสหรัฐฯ (FTC) และถูกห้ามตลอดชีวิตไม่ให้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี
MarketWhisper2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แร็ปเปอร์ชาวชิคาโก Lil Zay Osama ถูกตั้งข้อหา ปล้นบุกบ้านที่เกี่ยวกับสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี เมื่อวันที่ 16 เมษายน
ตามรายงานของ Chicago Sun-Times แร็ปเปอร์ชาวชิคาโก Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) และอีกห้าคนถูกตั้งข้อหาโดยคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 16 เมษายน ฐานปล้นและลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุปล้นสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ผู้ต้องสงสัยสามคนปลอมตัวเป็นพนักงานส่งอาหาร โดยพกอาวุธปืน ได้บุกเข้าไปในอ
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
FTC กำหนดข้อตกลงยุติ $10 ล้าน และห้ามตลอดชีวิตไม่ให้ทำการตลาดหรือโปรโมตคริปโทแก่ Alex Mashinsky อดีตซีอีโอของ Celsius
ตามรายงานของ The Block คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission) ได้ยื่นคำพิพากษาเรียกค่าสินไหมมูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่ออดีตซีอีโอของ Celsius อย่าง Alex Mashinsky ในวันอังคาร (April 28) โดยมีการระงับโทษส่วนใหญ่ไว้ Mashinsky ต้องชำระ $10 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินชดเชยฟื้นฟู เว้นแต่จะพบสินทรัพย์ที่ไม่ได้เปิดเผยเพิ่มเติมหรือมีการแถลงข้อมูลทางการเงินที่ผิดพลาดเพิ่มเติม
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ใช้ชาวจีนประท้วงบัญชีของระบบการชำระเงิน Huichang ในกัมพูชาถูกระงับ ซึ่งนำไปสู่เหตุปะทะกันอย่างรุนแรงจนมีผู้บาดเจ็บล้มตาย
มีผู้ประท้วงชาวจีนจำนวนหลายสิบคนออกมาเดินข้างนอกธนาคารแห่งชาติกัมพูชาในกรุงพนมเปญ โดยเรียกร้องให้ปลดแช่เงินทุนในบัญชีของ Huione Pay การประท้วงดังกล่าวได้ลุกลามไปสู่การปะทะกันด้วยกำลัง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ Huione Pay ถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยธนาคารกลางกัมพูชา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมหลอกลวงข้ามชาติ โดยมีการแช่บัญชีไว้เป็นจำนวนมาก จีนกล่าวหาว่าอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หลี่ ซิ่ว อยู่ในแกนกลางของแก๊งมิจฉาชีพ และมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มไท่จื่อ (太子) โดยปฏิบัติการกวาดล้างที่เกี่ยวข้องพร้อมกันได้เผยให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านเงินทุนที่ผู้ใช้งานที่ถูกกฎหมายต้องเผชิญ รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้เวลานาน
ChainNewsAbmedia6 ชั่วโมง ที่แล้ว
