ซุน หยู่เฉิน เปิดเผยความก้าวหน้าล่าสุดของคดีฉ้อโกง FDT: เงินกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่ธนาคารหลายแห่งในดูไบ

ข่าวจากบอท Gate.io โดยซุน หยู่เฉิน ประกาศความก้าวหน้าล่าสุดในคดีหลอกลวง First Digital Trust (FDT) และ ARIA ตามที่เปิดเผย Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain และ Cecilia Teresa Brittain มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้.

เงินทุนกว่า 5 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโอนผ่าน FDT และ Legacy Trust ที่ฮ่องกงไปยังธนาคารหลายแห่งในดูไบ เช่น Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD และ EFG.

ซุน หยูเฉิน เรียกร้องให้รัฐบาลดูไบ หน่วยงานกำกับดูแล และธนาคารดำเนินการเพื่อแช่แข็งเงินทุนที่เกี่ยวข้องและจัดทำรายงาน พร้อมย้ำว่าดูไบไม่ควรเป็นท่าเรือสำหรับการฉ้อโกงและการฟอกเงิน.

แหล่งข่าว: อู๋ซั่ว