6.1 bin adet Bitcoin ve 73 milyar dolar eyewash: Küresel şifreleme varlıklarının geri kazanım tarihini değiştiren bir itiraf davası

73 milyar dolar değerindeki bir dava, neredeyse on yıl boyunca gizli kalmasının ardından nihayet önemli bir dönüm noktasına ulaştı. 29 Eylül'de, Çin vatandaşı Qian Zhiming, Londra'daki Southwark Ceza Mahkemesi'nde iki ağır suçunu kabul etti: suçtan elde edilen mülkü edinme ve suç mülkünü bulundurma. Arkasında, 61.000'den fazla Bitcoin, 128.000 mağdur ve Çin ile İngiltere'yi kapsayan uzun süreli bir adalet ve mal varlığı geri alma savaşı var.

▍"Yüksek getirili yatırım" arkasındaki sistemik eyewash

2014 ile 2017 yılları arasında, Qian Zhimin Tianjin Lantian Ge Rui Elektronik A.Ş.'yi kontrol ederek, yüksek getirili yatırımları bir tuzak olarak kullanarak Çin sınırları içinde büyük miktarda fon toplayarak yasadışı bir şekilde hareket etti. Dolandırıcılık çökmeden hemen önce, 2017 yılında sahte kimlik kullanarak Birleşik Krallık'a kaçtı ve elinde bulundurduğu Bitcoin'leri sistematik olarak transfer edip aklamaya başladı, elde edilen yasa dışı kazancı yasal ekonomi sistemine entegre etmeye çalıştı.

▍İngiliz Polisi Baskın Düzenledi: Ülkenin Şifreleme Varlık Rezervlerini Ele Geçirdi

İngiltere'nin kolluk kuvvetleri, sonraki soruşturmada bu miktardaki Bitcoin'i baskın yaparak ele geçirdi. Olayın gerçekleştiği günden bu yana Bitcoin'in değeri büyük ölçüde arttığından, bu varlıkların mevcut değeri olay anındaki değerini çoktan aşmış durumda. Bu tür bir el koyma işleminin boyutu, İngiltere hükümetinin elindeki Bitcoin rezervinin neredeyse iki katına çıkmasına neden oldu ve küresel kolluk kuvvetlerinin bir seferde ele geçirdiği şifreleme varlıkları açısından simgesel bir olay haline geldi.

▍Suç kabulü sona ermek anlamına gelmez: Sınır ötesi mal varlığı geri kazanımının karmaşık oyunu

Her ne kadar Qian Zhiming suçunu kabul etmiş olsa da, suç ortağı Jian Wen geçen yıl kara para aklamaya yardımcı olmaktan mahkum edilmiştir. Ancak, ceza mahkumiyeti sadece bir başlangıçtır; medeni el koyma süreci hala İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde devam etmektedir. Suç eyleminin Çin'de gerçekleşmesi ve varlıkların İngiltere'de ele geçirilmesi nedeniyle, Çin ve İngiltere'nin adli işbirliği çerçevesinde varlıkların belirlenmesi, iade edilmesi ve dağıtılması gerekmektedir.

Mevcut hukuki sürecin temelinde: öncelikle belirli mağdurlara ait olduğunu kanıtlayabilen kısımların varlıklarının tanınması ve iade edilmesi; geri kalan kısmın ise iki ülke hükümeti tarafından müzakere edilmesi gerekmektedir. Qian Zhiming'in savunma avukatı, suçunu kabul etmenin "yatırımcılara bir teselli getireceğini" umduğunu belirtti ve şu anda Bitcoin değerinin mağdurların kayıplarını telafi etmek için yeterli olduğunu vurguladı - bu ifade, mağdurların zaman maliyetlerini ve ruhsal zararlarını göz ardı ettiği için kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

▍İpucu: Şifreleme varlıkları "kanun dışı alan" değildir

Bu dava, dünya genelinde net bir mesaj iletiyor: Bitcoin gibi şifreleme varlıkları, kara para aklama ve sınır ötesi suç gelirlerinin "güvenli geçidi" değildir. Ülkelerin yargı organları, kripto para birimlerinin kullanıldığı karmaşık mali suçlarla başa çıkmak için işbirliği mekanizmaları kurmaya yönelik adımlar atıyor. Qian Zhimin'in suçunu kabul etmesi, bu mücadelenin önemli bir dönüm noktasıdır, ancak davanın ortaya koyduğu uluslararası yargı işbirliği, varlık belirleme ve iade mekanizması, tarafların zekasını sürekli olarak test etmeye devam edecektir.