Neden banka kartı USDT ticareti yaparken sıkça bloke ediliyor? Bloke kaldırma talebi nasıl yapılır?

Kripto para dünyasında, hiç banka kartı bloke olan birinin USDT satmadığını söyleyen bir deyim vardır. Bu, kripto pazarında işlem yapanların karşılaştığı sürekli dolandırıcılık ve kara para aklama riskini gösterir. Satıcılar, sözde "güvenli" ( ama potansiyel olarak yasadışı ) fonları aldıktan sonra, hesaplarının yetkililer tarafından 6 aya kadar dondurulma riskiyle karşı karşıyadır.

Bu makale, USDT ile yapılan işlemlerin neden sıklıkla banka blokajları ile sonuçlandığını, hesapların dondurulmasının altı ana sebebini ve sorumlu kurumlarla nasıl serbest bırakma talep edileceğini analiz etmektedir.

Kartlar neden sıkça bloke edilir?

Gate gibi büyük borsalarda USDT ticareti yaparken, istemeden yasadışı fonlar alabilir ve bu da banka hesabınızın dondurulmasına yol açabilir. Fonların doğrudan borsa üzerinden geçmediğini vurgulamak önemlidir - yalnızca kripto paralarınız platformda hareket eder. Bu nedenle, karşı tarafın fonlarının kaynağını kontrol etmek hayati önem taşır, özellikle hızlı giriş ve çıkış hareketleri varsa, bu da elektronik dolandırıcılığı gösterebilir.

USDT satarken kartın bloke olmasına neden olabilecek çeşitli durumlar vardır:

1. En yaygın dolandırıcılık türlerinden biri, alıcının bir sipariş verdikten sonra, transfer limitine ulaştığını iddia ederek ödeme yönteminde değişiklik talep etmesiyle gerçekleşir. Ardından, engellenme durumunda tazminat garantisi vererek aile veya arkadaş hesaplarını kullanmayı önerir. Bu tür vakaların %90'ından fazlası dolandırıcılık veya kara para aklama girişimidir.

2. Eğer USDT satıcısı dolandırıcılık mağduru olur ve yasadışı fonlar alarak bunları size aktarırsa, hesabınız da dondurulabilir.

3. Borsa da, USDT'nizi satın alan kişi dolandırılırsa, hesabınız bloke edilebilir. Önlemler alıp alıcıyı riskler hakkında uyarıyor olsanız bile, eğer dolandırıcılığa maruz kalırsa ve durumu yetkililere bildirirse, kendinizi dahil olmuş bulabilirsiniz.

4. Daha küçük borsalarda, özellikle çevrimiçi oyun platformlarıyla ilişkili olanlarda ticaret yapmak, hesap blokajı riskini önemli ölçüde artırır.

5. Çevrimdışı işlemlerde veya mesaj grupları aracılığıyla, ayrıca dolandırıcılık kaynaklı fonlar alma riski bulunmaktadır, bu da yetkililerin para akışını takip ettiğinde hesabın dondurulmasına yol açabilir.

6. Yeni şemalar, yakıt kartları veya hediye kartlarının USDT ile değiştirilmesi gibi, fonların kaynağını doğrulamanın zorluğu nedeniyle tehlikelidir.

Sorunu nasıl çözülür

1. Banka ile birlikte dondurma işlemini gerçekleştiren birimi kontrol edin. Banka bilgi vermezse, hesabınızın dondurulması hakkında bilgilendirilme hakkınız vardır.

2. USDT satın almak için kullanılan fonların yasal kaynağını kanıtlayan belgeleri toplayın, örneğin gelir belgeleri veya iş kayıtları.

3. Borsa üzerindeki işlem kayıtlarını, satıcılarla olan konuşmaları ve USDT alım geçmişini toplayarak normal işlemler olduğunu kanıtlayın.

4. Donmuş hesaptaki fonların kaynağına dair kanıtlar sunun, iyi niyetinizi ve herhangi bir yasadışılıktan haberdar olmadığınızı kanıtlayın.

5. Kripto para ticareti yapma nedeninizi açıklamaya hazır olun ve ilgili riskleri kabul edin. Kripto para ticaretinin yasadışı olmadığını unutmayın, ancak yasal olarak korunmadığını da hatırlayın.

6. Bazı durumlarda, şüpheli işlemle ilgili sadece tutarın geri ödenmesi veya dondurulması için müzakere etmek gerekebilir.

Bu tür durumlarla başa çıkarken, şeffaflıkla hareket etmek ve faaliyetlerinizin meşruiyetini kanıtlamak için gerekli tüm bilgileri sağlamak çok önemlidir. Kriptopara ticareti ile ilgili her zaman riskleri hatırlayın ve varlıklarınızı ve mali itibarınızı korumak için önlemler alın.