29 Eylül 2025'te, büyük ilgi gören dünyanın en büyük Bitcoin Kara Para Aklama davası yeniden görülecek. Bu hukuki mücadele neredeyse bir yıldır sürüyor ve 21 Ekim 2024'te Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde ilk defa açıldığından beri davanın gelişimi dikkat çekici.

Ana karakter Qian Zhimin (diğer adıyla Zhang Yadi veya Huahua), ilk duruşmada İngiliz savcılığının ona yönelttiği tüm yasadışı suçlamaları, Bitcoin kullanarak Kara Para Aklama gibi suçlamalar dahil olmak üzere, kesin bir şekilde reddetti. Yaklaşan duruşmada, avukatı Roger Sahota suçsuzluk savunma stratejisini sürdürmeye devam edecek ve tüm Kara Para Aklama suçlamalarını reddedecek ve yetkililerin el koyduğu Bitcoin'in suç geliri olmadığını güçlü bir şekilde savunacak.

Qian Zhiming'in kimliği ve kontrolündeki devasa Bitcoin'ler geniş bir ilgi uyandırdı. Kendisi, mavi gökyüzü Grui adında bir şirketin gerçek kontrolüdür. Şirket, Mart 2014'te kurulmuş olup, kayıtlı sermayesi 30 milyon yuan'dır ve yüzeyde bir teknoloji şirketi gibi görünmektedir. Ancak, şirket gerçekte, yüksek getiriler vaat ederek yatırımcıları çekmek için bir dizi "kısa vadeli yatırım ürünleri" sunmuştur.

Bu yatırım ürünlerinin iddia edilen yıllık getiri oranları şaşırtıcı derecede yüksek; %100 ile %300 arasında değişiyor ve normal yatırım getiri seviyelerinin çok üzerinde. Örneğin, bu ürünlerden biri 100.000 yatırım yapıldığında, sadece 30 ayda neredeyse 400.000 geri dönüş sağlayacağını iddia ediyor. Şirket, yatırımcıları çekmek için "Sen Geri'ye üç yıl ver, Geri sana üç yaşam boyunca zenginlik getirsin" sloganını bile kullanıyor.

Davanın daha ileri aşamalarında, toplumun her kesimi bu büyük miktarda Bitcoin'i içeren davanın nasıl gelişeceğini ve bunun küresel kripto para düzenlemesi üzerinde olası derin etkilerini yakından takip ediyor.