ABD, Güneydoğu Asya'daki $10 milyar dolarlık dolandırıcılık merkezlerine karşı sert önlemler alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Amerikalıları ve diğer kurbanları milyarlarca dolarla dolandırdığı iddia edilen Myanmar ve Kamboçya'daki 19 kuruluşa yönelik yaptırımlar açıkladı. Departmanlar, bu dolandırıcılıklar aracılığıyla yaklaşık $10 milyar doların kaybolduğunu tahmin ediyor; bunlar genellikle insan ticareti ile çalıştırılan iş gücü tarafından gerçekleştirilmektedir.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım uygulanan dokuz hedefin Myanmar'daki Shwe Kokko şehrinde bulunduğunu ve buranın çevrimiçi dolandırıcılık merkezine dönüştüğünü, ayrıca on ek sitenin Kamboçya'daki dolandırıcılıkla bağlantılı kuruluşları hedef aldığını açıkladı.

Hazine, Kamboçya dolandırıcılık merkezlerine işaret ediyor

John K Hurley, Mali İstihbarat ve Terörizm için Hazine Sekreteri, atamaların bu ağların temsil ettiği çift tehdidi gösterdiğini belirtti. Güneydoğu Asya'daki siber suçların Amerikalıların refahı ve finansal güvenliğini tehdit ettiğini, ayrıca modern köleliğe maruz kalan binlerce insan bulunduğunu ekledi. Kayıpların bir önceki yıla göre %66 arttığını ve artık $10 milyar dolara yaklaştığını vurguladı.

Marco Rubio, ABD Dışişleri Bakanı, bu önlemin Amerikan vatandaşlarını sanayi ölçeğinde dolandırıcılıktan, zorla çalıştırmadan ve fiziksel ve cinsel istismardan korumayı amaçladığını açıkladı. Güneydoğu Asya'daki suç aktörlerinin giderek daha fazla Amerikan vatandaşlarını ve diğer yabancı kurbanları siber dolandırıcılık yoluyla hedef aldığını ve sömürdüğünü kabul etti.

Yaptırımlar, Myanmar ordusuyla işbirliği yapan etnik milis grubu olan Karen Ulusal Ordusu'na (KNA) bağlı bireylere yönelikti. ABD, KNA'nın Shwe Kokko'daki dolandırıcılık komplekslerinden faydalandığını belirterek, lideri Saw Chit Thu ile birlikte yardımcıları Tin Win ve Saw Min Min Oo'ya yaptırım uyguladı. KNA gibi şirketler arasında Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company ve Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company bulunmaktadır.

Hazine, Çinli işadamı She Zhijiang ve onun şirketi Yatai International Holdings Group ile Myanmar Yatai International Holding Group'a da yaptırım uyguladı. Zhijiang ve KNA liderlerinin, kumar, uyuşturucu ticareti, fuhuş ve dolandırıcılıkla bağlantılı olan Shwe Kokk'taki Yatai New City kompleksi geliştirmekle suçlandığı bildiriliyor. Bazı kurbanların sahte iş teklifleriyle çekildikleri, gözaltına alındıkları ve çevrimiçi dolandırıcılık yapmaya zorlandıkları bildirilmiştir; bazıları ise dayak ve cinsel saldırıya maruz kalmaya zorlandıklarını da ifade etmiştir.

OFAC, çevrimiçi dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı nedeniyle 10 Kamboçya kuruluşunu yaptırım listesine aldı.

Kamboçya'da, yaptırımlar, Sihanoukville ve Bavet'te özellikle kumarhane, otel ve ofis kompleksleri kılığında dolandırıcılık yapan dört birey ve altı varlığı hedef aldı. Sanıklar arasında Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len ve Su Liansheng yer alıyor. Bireylerle bağlantılı ticari varlıklar arasında TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He ve HH Bank bulunuyor.

OFAC, Çinli yatırımcıların başlangıçta çoğunlukla kumarhane olarak inşa edilen tesislerin daha sonra genellikle mağdurların ticareti yapıldığı kripto para yatırım dolandırıcılık merkezlerine dönüştüğünü ortaya koydu. Sihanoukville ve Sun Sky Casino'daki mağdurlar dövüldü ve çevrimiçi dolandırıcılık yapmaya ve kumarhaneler aracılığıyla para aklamaya zorlandı. Bavet'te, Chen AI Len ve Su Liangsheng, Casino Heng He ve benzer şemalar için kullanılan diğer mülkler ile bağlantılıydı.

Son yaptırım, bölgedeki siber dolandırıcılıklara karşı Mayıs ayında gerçekleştirilen eylemi takip ediyor ve Ulusal Karen Ordusu'nu uluslararası bir suç örgütü olarak hedef alıyordu, birlikte liderleri ve aile üyeleriyle. Cryptopolitan, yaptırımların 13581 ve 14014 numaralı İcra Emirleri altında verildiğini bildirdi. Bu, KNA ve liderleriyle bağlantılı tüm varlıkları ABD'de bloke ediyor ve tüm Amerikalıların bu işlerle ilgili işlemler yapmasını yasaklıyor. Huione Group, dolandırıcılıklardan elde edilen gelirleri aklayan finansal platform olarak tanımlandı. Sonuç olarak, ABD yargı yetkisi altındaki kişilere bağlı tüm mülkler ve menfaatler bloke edilmiştir.

Hazine Bakanlığı, yaptırımların uluslararası suç örgütlerine, siber yöntemlerle gerçekleştirilen kötü niyetli faaliyetlere, insan hakları ihlallerine ve Myanmar'daki istikrarı tehdit edenlere yönelik icra yetkileriyle birden fazla otorite altında uygulandığını açıkladı.