6 bin adet BTC Kara Para Aklama davasının baş zanlısı Qian Zhiming, 2014'ten 2017'ye kadar toplamda 194951 adet BTC satın aldı.

16 Kasım'da, Caixin'e göre, 2014 ile 2017 yılları arasında, Qian Zhimin, Lantian Ge Rui adına, “Lantian No. 1”, “Lantian No. 2”, “Yerli Para” gibi on adet “sıfır risk, yüksek getiri” “yatırım ürünü” piyasaya sürdü. Tanıtım toplantıları düzenleyerek, “pyramid selling” tarzında insanları çekerek alt kadrolar geliştirdi ve yüksek faizle halkı yatırım yapmaya teşvik etti. Yaklaşık dört yıl içinde toplamda 400 milyar yuanın üzerinde bir miktar toplandı ve 130.000'den fazla insan etkilendi. Bu fonlardan 34 milyar yuan, önceki ürünlerin getirilerini ödemek için kullanıldı, onlarca milyar yuan ise Qian Zhimin ve komplocularının kullanımına alındı. Bu büyük miktardaki fon, Qian Zhimin tarafından kripto para almak için kullanıldı. İngiliz mahkemesinden elde edilen bilgilere göre, Qian Zhimin, Haziran 2014'te, “ön yüz kişi” olarak adlandırdığı kişiyi, CEX platformunda kendi hesabını açması için yönlendirdi ve 180 milyon yuan yatırımcı fonunu kullanarak 100.250 adet Bitcoin satın aldı; sonrasında bu hesabın Bitcoin miktarı 143.951'e ulaştı. Ocak ile Haziran 2017 arasında, yine 468 milyon yuan yatırımcı fonu ile OTC Trade üzerinden 51.000 adet Bitcoin satın aldı. Böylece, Qian Zhimin toplamda 194.951 adet Bitcoin almış oldu. Qian Zhimin'in savunma avukatı, onun 2012'de Bitcoin hakkında ilk kez bilgi sahibi olduğunu ve “bir gün 210.000 Bitcoin sahibi olma hedefinin, Bitcoin toplamının %1'ine sahip olma amacı olduğunu” belirtti. Ve neredeyse bu hedefe ulaştı. Savunma avukatı ayrıca, Qian Zhimin'in CEX platformunda Bitcoin satın alırken ortalama fiyatının 2815 yuan/adet olduğunu (istatistiksel ölçüt bilinmiyor) ifade etti. İngiltere'deki ceza günü geldiğinde, Bitcoin'in birim fiyatı 266 kat yükselerek 750.000 yuan/adet oldu.