Amerikan borsa Bittrex'in iflas davası dosyası şaşırtıcı detaylar ortaya koydu - şirketin açıkladığı şüpheli işlem hacmi beklenenden çok daha fazla.
Temel veriler göz kamaştırıcı
Mahkeme belgelerine göre:
$500M+ “hayali işlem” olarak kabul edildi
21,500+ işlem borsa minimum çekim tutarının altında
10,000+ aynı Bitcoin parçası aynı gün kaydedildi
Faaliyetini durduran kripto para birimleri (LoMoCoin, 2021'de zinciri durdurdu)
Bu basit bir AML uyum uyarısı değil - bu sistematik bir anormallik.
Düzenleyici baskı kıvılcımı
Bittrex U.S.'nin çöküşü tesadüfi değildi. 2023 Mayıs'ında, SEC önceden harekete geçerek onu “kaydı yapılmamış bir borsa olarak yasa dışı işletmekle” suçladı. Aralık'ta platform tamamen kapandı.
Buzlanmış ne?
1.6 milyon kullanıcıdan yalnızca 36,000 kişi talep etti.
Milyonlarca varlık iflas yeniden yapılandırmasında kilitli kaldı
OFAC (Amerikan Yaptırım Ofisi) hâlâ alacaklılar listesinde bulunuyor, tazminat talebi $2400 bin
Neden bu çok önemli
Zincir üzerindeki kanıt toplama henüz yeni başladı. Bu anormal işlemler şunları işaret edebilir:
İç hesap manipülasyonu
Yasadışı fon akışı
Uyum sistemi başarısız
Mahkeme tarafından atanan güvenilir kişi şimdi bu işlemleri tek tek gözden geçirmek zorundadır, yaptırım uygulanan taraflarla veya diğer yasadışı sorunlarla ilgili olup olmadığını doğrulamak için. Tam çevrimiçi verilerin kamuya açılması birkaç ay alabilir.
Sonuç: Bittrex örneği bir kez daha kanıtlıyor - borsa uyum çalışmaları sadece kağıt üzerinde bir taahhüt değildir, çöktüğünde kullanıcılar en büyük mağdurlar olur.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bittrex Tasfiye Fırtınası: 500 Milyon Dolar Değerdeki Hayalet İşlemler Ortaya Çıkıyor
Amerikan borsa Bittrex'in iflas davası dosyası şaşırtıcı detaylar ortaya koydu - şirketin açıkladığı şüpheli işlem hacmi beklenenden çok daha fazla.
Temel veriler göz kamaştırıcı
Mahkeme belgelerine göre:
Bu basit bir AML uyum uyarısı değil - bu sistematik bir anormallik.
Düzenleyici baskı kıvılcımı
Bittrex U.S.'nin çöküşü tesadüfi değildi. 2023 Mayıs'ında, SEC önceden harekete geçerek onu “kaydı yapılmamış bir borsa olarak yasa dışı işletmekle” suçladı. Aralık'ta platform tamamen kapandı.
Buzlanmış ne?
Neden bu çok önemli
Zincir üzerindeki kanıt toplama henüz yeni başladı. Bu anormal işlemler şunları işaret edebilir:
Mahkeme tarafından atanan güvenilir kişi şimdi bu işlemleri tek tek gözden geçirmek zorundadır, yaptırım uygulanan taraflarla veya diğer yasadışı sorunlarla ilgili olup olmadığını doğrulamak için. Tam çevrimiçi verilerin kamuya açılması birkaç ay alabilir.
Sonuç: Bittrex örneği bir kez daha kanıtlıyor - borsa uyum çalışmaları sadece kağıt üzerinde bir taahhüt değildir, çöktüğünde kullanıcılar en büyük mağdurlar olur.