Bittrex Tasfiye Fırtınası: 500 Milyon Dolar Değerdeki Hayalet İşlemler Ortaya Çıkıyor

Amerikan borsa Bittrex'in iflas davası dosyası şaşırtıcı detaylar ortaya koydu - şirketin açıkladığı şüpheli işlem hacmi beklenenden çok daha fazla.

Temel veriler göz kamaştırıcı

Mahkeme belgelerine göre:

• $500M+ “hayali işlem” olarak kabul edildi
• 21,500+ işlem borsa minimum çekim tutarının altında
• 10,000+ aynı Bitcoin parçası aynı gün kaydedildi
• Faaliyetini durduran kripto para birimleri (LoMoCoin, 2021'de zinciri durdurdu)

Bu basit bir AML uyum uyarısı değil - bu sistematik bir anormallik.

Düzenleyici baskı kıvılcımı

Bittrex U.S.'nin çöküşü tesadüfi değildi. 2023 Mayıs'ında, SEC önceden harekete geçerek onu “kaydı yapılmamış bir borsa olarak yasa dışı işletmekle” suçladı. Aralık'ta platform tamamen kapandı.

Buzlanmış ne?

• 1.6 milyon kullanıcıdan yalnızca 36,000 kişi talep etti.
• Milyonlarca varlık iflas yeniden yapılandırmasında kilitli kaldı
• OFAC (Amerikan Yaptırım Ofisi) hâlâ alacaklılar listesinde bulunuyor, tazminat talebi $2400 bin

Neden bu çok önemli

Zincir üzerindeki kanıt toplama henüz yeni başladı. Bu anormal işlemler şunları işaret edebilir:

• İç hesap manipülasyonu
• Yasadışı fon akışı
• Uyum sistemi başarısız

Mahkeme tarafından atanan güvenilir kişi şimdi bu işlemleri tek tek gözden geçirmek zorundadır, yaptırım uygulanan taraflarla veya diğer yasadışı sorunlarla ilgili olup olmadığını doğrulamak için. Tam çevrimiçi verilerin kamuya açılması birkaç ay alabilir.

Sonuç: Bittrex örneği bir kez daha kanıtlıyor - borsa uyum çalışmaları sadece kağıt üzerinde bir taahhüt değildir, çöktüğünde kullanıcılar en büyük mağdurlar olur.