Bir Kolombiyalı vatandaşa, sınır ötesi bir para aklama operasyonu yürütmekten beş yıl hapis cezası verildi. Plan neydi? Meksika kartellerinden gelen uyuşturucu paralarının ABD bankacılık kanalları aracılığıyla geçip Kolombiya'ya dönmesi. Yetkililer bu süreçte 1.2 milyon dolar ele geçirdi. Düzenleyiciler bağlantıları kurmaya başladığında, finansal suçların—ister geleneksel bankalar aracılığıyla olsun, ister kripto platformlarıyla—nadiren gözden kaçtığını bir kez daha hatırlatıyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
3
Repost
Share
Comment
0/400
DeepRabbitHole
· 16h ago
Regülasyonun kolları giderek uzunlaşıyor, kaçış yok.
View OriginalReply0
Web3Educator
· 16h ago
Açıkçası, bu yüzden öğrencilerime sürekli şunu söylüyorum: "geleneksel finansın belirsizliği, kripto paranın şeffaflık sorununu çözmesi"—ama sonra böyle davalar bana gerçek sorunun her zaman sistemi yöneten insanlar olduğunu, değil, demir yolları olduğunu hatırlatıyor. Ama düzenleyiciler daha akıllı hale geliyor 🤔
View OriginalReply0
NotSatoshi
· 16h ago
Kardeşim, bu beş yıl hala çok hafifti, 1.2 milyon bile temizlenemedi, yöntemi güncellemek lazım.
Bir Kolombiyalı vatandaşa, sınır ötesi bir para aklama operasyonu yürütmekten beş yıl hapis cezası verildi. Plan neydi? Meksika kartellerinden gelen uyuşturucu paralarının ABD bankacılık kanalları aracılığıyla geçip Kolombiya'ya dönmesi. Yetkililer bu süreçte 1.2 milyon dolar ele geçirdi. Düzenleyiciler bağlantıları kurmaya başladığında, finansal suçların—ister geleneksel bankalar aracılığıyla olsun, ister kripto platformlarıyla—nadiren gözden kaçtığını bir kez daha hatırlatıyor.