Індія націлилася на 25 офшорних Крипто компаній з порушеннями AML у рамках кампанії FIU.

Індія прискорює контроль за криптовалютним сектором, надсилаючи повідомлення про відповідність 25 офшорним платформам, зміцнюючи захист інвесторів та розширюючи формальну реєстрацію і заходи з боротьби з відмиванням грошей по всій країні.

Індія видає повідомлення про відповідність 25 офшорним крипто платформам

Індія посилює контроль над сектором цифрових активів, оскільки Фінансова розвідувальна служба Індії (FIU IND) забороняє офшорним платформам обслуговувати місцевих користувачів без реєстрації. Останній крок підкреслює прагнення регулятора забезпечити дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей, в той же час сигналізуючи про зростаючу стурбованість ризиками для інвесторів від нерегульованої криптоактивності.

FIU IND оголосила 1 жовтня, що видала повідомлення про невідповідність 25 офшорним крипто-сервісним провайдерам, заявивши:

​ В рамках нещодавньої діяльності з дотримання вимог щодо таких суб'єктів, Фінансовий Розвідувальний Управління Індія (FIU IND) видало повідомлення про недотримання вимог наступним 25 офшорним Постачальникам Послуг Віртуальних Цифрових Активів (VDA SPs) відповідно до Розділу 13 Закону про запобігання відмиванню грошей (PML) 2002 року.

Сутності — Хуйоне, Британська Колумбія. Game, Paxful, Changelly, CEX. IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola та Coinw.

Більше того, директор FIU IND, користуючись повноваженнями відповідно до Розділу 79(3)(b) Закону про інформаційні технології 2000 року, наказав про видалення певних вебсайтів та додатків. Повідомлення були надіслані суб'єктам щодо "видалення програми/URL-адрес для публічного доступу, які були визнані такими, що діють незаконно, не виконуючи відповідні положення Закону про запобігання відмиванню доходів 2002 року в Індії."

Регулятори підкреслили постійні зусилля щодо розширення відповідності, зазначивши:

До сьогодні 50 VDA SP зареєструвались у FIU IND.

«Однак час від часу суб’єкти, які обслуговують індійських користувачів, але не реєструються і, таким чином, залишаються поза рамками AML/CFT, ідентифікуються FIU IND», - йдеться в оголошенні.

В officials further cautioned investors: “Слід зазначити, що криптовалюти та NFT є нерегульованими і можуть бути дуже ризикованими. Можливо, не буде жодних регуляторних засобів правового захисту для будь-яких втрат від таких операцій.” Хоча виконання спрямоване на зміцнення фінансової системи, критики застерігають, що такі обмеження можуть штовхнути користувачів до нерегульованих каналів. Прихильники криптовалют стверджують, що рамки, орієнтовані на дотримання правил, а не суворе усунення, можуть краще збалансувати інновації з захистом інвесторів.