HKTWeb3 потрапив до попереджувального списку Гонконгу! Без ліцензії видають себе за ліцензованих: 6 великих замилювань очей.

Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу (SFC) внесла віртуальну платформу для торгівлі активами HKTWeb3 до списку підозрілих платформ для торгівлі віртуальними активами. SFC чітко зазначила, що HKTWeb3 не отримала ліцензію від комісії з цінних паперів Гонконгу, але на своєму веб-сайті стверджує, що співпрацює з платформою для торгівлі віртуальними активами, яка має ліцензію від комісії. Підроблена ліцензована платформа підтвердила, що не має жодного відношення до HKTWeb3.

Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу вказала на HKTWeb3 за нелегальну діяльність та неправдиву рекламу

! HKTWeb3 у списку сповіщень

（джерело：SFC）

Офіційний веб-сайт Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу показує, що HKTWeb3 був внесений до списку підозрілих платформ для торгівлі віртуальними активами. Це є серйозним попередженням регуляторних органів щодо спроб неправомірних осіб скористатися ситуацією в той час, коли Гонконг активно розвиває глобальний центр цифрових активів, а екосистема Web3 процвітає. SFC виявила HKTWeb3 через свою платформу моніторингу соціальних медіа та звернула увагу на те, що громадськість Гонконгу може отримати інформацію про платформу та зареєструвати акаунт через його офіційний веб-сайт та облікові записи в соціальних мережах.

Основною порушенням HKTWeb3 є його хибна рекламна стратегія. Ця платформа на своєму сайті стверджує, що співпрацює з ліцензованою платформою для торгівлі віртуальними активами, намагаючись таким чином здобути довіру інвесторів. Однак, підроблена ліцензована платформа офіційно підтвердила, що не має жодного стосунку до HKTWeb3. Ця поведінка, що нагадує “підіймати прапор під шкуру тигра”, є типовою шахрайською схемою, яка часто зустрічається в сфері криптовалют.

Відповідно до законодавства Гонконгу, здійснення торгівлі цінними паперами без ліцензії або просування відповідних послуг для інвесторів Гонконгу є незаконною діяльністю. З моменту впровадження в Гонконзі в 2023 році системи ліцензування платформ для торгівлі віртуальними активами, було чітко встановлено, що всі платформи, які надають послуги торгівлі віртуальними активами в Гонконгу, повинні отримати ліцензію SFC. На сьогодні лише кілька платформ успішно отримали ліцензію або перебувають у процесі її отримання. HKTWeb3 не отримала ліцензії та не перебуває в списку заявників, її діяльність порушує закон.

Дії SFC вказують на те, що регулятори Гонконгу посилюють контроль за ринком віртуальних активів. Активне виявлення підозрілих платформ через моніторинг соціальних медіа, а не лише покладаючись на скарги, цей проактивний режим регулювання забезпечує інвесторам більш своєчасний захист. Подія HKTWeb3 знову забила тривогу, нагадуючи інвесторам, що під час буму Web3 необхідно бути уважними і остерігатися тих, хто під виглядом легітимності приховує величезні ризики “підроблених пасток”.

6 великих небезпечних сигналів для виявлення підозрілої платформи

Попередження SFC надає інвесторам конкретні вказівки щодо виявлення підозрілих платформ для торгівлі віртуальними активами. Відповідно до випадку HKTWeb3, ось шість небезпечних сигналів, на які інвестори повинні звертати увагу:

1. Без ліцензії комісії з цінних паперів

HKTWeb3 не зареєстрована в Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу, тобто не має ліцензії або не знаходиться в списку поданих заявок на ліцензію. Це є найосновнішим критерієм для розрізнення. Інвестори можуть перевірити список ліцензованих платформ для торгівлі віртуальними активами на офіційному веб-сайті SFC, будь-яка платформа, що не входить до списку, повинна викликати підвищену настороженість. Станом на сьогодні кількість ліцензованих платформ для торгівлі віртуальними активами в Гонконгу є вкрай обмеженою, інвестори повинні в першу чергу обирати ці регульовані платформи.

2、фальшиве заявлення про співпрацю

HKTWeb3 стверджує, що співпрацює з відомими установами, такими як ліцензована біржа HKVAX, але насправді це вже було спростовано офіційно. Така поведінка «піднімання прапора під шкуру тигра» є типовою шахрайською тактикою. Інвестори, якщо бачать, що платформа стверджує про співпрацю з відомими установами, повинні самостійно перевірити цю інформацію у відповідних організацій, а не довіряти одностороннім заявам платформи. Багато шахрайських платформ використовують ім'я відомих бірж, банків або регуляторних органів, щоб створити фальшиві авторитетні підтвердження.

3. Немає перевіреної адреси офісу

HKTWeb3 не розкриває фактичну адресу офісу, намагаючись приховати свою фізичну присутність, що ускладнює процес притягнення до відповідальності. Законні платформи торгівлі віртуальними активами зазвичай публікують на своєму веб-сайті адресу офісу, контактні дані та інформацію про реєстрацію компанії. Якщо платформа пропонує лише електронну пошту або онлайн-сервіс підтримки без інформації про фізичний офіс, це типовий сигнал небезпеки. Інвестори можуть перевірити фактичну присутність платформи шляхом проведення виїзних перевірок або за допомогою послуг сторонньої перевірки.

4、приховування власності

HKTWeb3 не зазначає імен керівників, не вказує юридичну особу, а також доменне ім'я захищене приватністю, що робить ідентичність його операторів невідомою і ускладнює притягнення до відповідальності. Прозоре корпоративне управління є основною вимогою фінансової сфери, і будь-яка платформа, яка намагається приховати структуру власності, повинна вважатися високим ризиком. Інвестори можуть перевірити реєстраційну інформацію платформи за допомогою інструментів перевірки доменних імен, і якщо буде виявлено використання послуг захисту приватності, слід підвищити настороженість.

5、новий домен та фальшиві досягнення

Домен HKTWeb3 зареєстровано в січні 2025 року, що є занадто коротким терміном і не відповідає заявленим рекордам продуктивності, що є очевидною суперечністю. Багато шахрайських платформ стверджують, що мають багаторічний досвід роботи або блискучі результати, але їхній час реєстрації домену надзвичайно короткий. Інвестори можуть перевірити дату реєстрації домену за допомогою інструмента WHOIS і порівняти її з заявленим часом створення платформи. Якщо є очевидні невідповідності, це є доказом фальшивої реклами.

6、неясні терміни відповідності

HKTWeb3 стверджує, що має «ліцензовану трастову компанію» та «регулярний аудит», але не надає жодних доказів на підтримку цього. Водночас основні аналітичні інструменти не показують трафіку, що свідчить про мікроскопічну активність користувачів, що суперечить їхній рекламі. Інвестори повинні вимагати від платформи надання конкретних номерів ліцензії, аудиторських звітів і документів третьої сторони для підтвердження. Якщо платформа використовує лише розпливчасті терміни відповідності без суттєвих доказів, це типова фальшива реклама.

Практичні кроки для виявлення підозрілих платформ

Перевірка офіційного списку SFC: підтвердження того, чи є платформа в списку з ліцензією або на етапі подання заявки.

Перевірка партнерських відносин: безпосередньо зв'язатися з заявленою партнерською організацією для підтвердження

Перевірка інформації про реєстрацію домену: через WHOIS перевірте вік домену та інформацію про реєстратора

Вимога надати документи: включаючи копію ліцензії, аудиторський звіт, свідоцтво про реєстрацію компанії тощо

Переглянути відгуки третіх осіб: шукати незалежні огляди та відгуки користувачів, але слід остерігатися фальшивих відгуків.

Великий ризик використання непідконтрольної платформи

SFC суворо попереджає, що торгівля на платформах віртуальних активів, які не мають ліцензії Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів, є небезпечною, інвестори повинні усвідомлювати, що ці непідконтрольні платформи не підлягають нагляду Комісії. Подія HKTWeb3 виявила катастрофічні наслідки, які можуть виникнути для інвесторів на нелегальних платформах.

Ризик повної втрати капіталу є найпрямішою загрозою. Якщо платформа припиняє свою діяльність, збанкрутує, піддасться хакерській атаці або її активи будуть привласнені, інвестори можуть втратити всі свої інвестиції на цій платформі. На відміну від регульованих платформ, непідконтрольні платформи не зобов'язані дотримуватись вимог до достатності капіталу, правил ізоляції активів клієнтів або стандартів страхового покриття. Це означає, що кошти інвесторів не мають найосновніших механізмів захисту.

Проблема труднощів у стягненні коштів є ще однією серйозною проблемою. Інвесторам може бути важко пред'явити претензії до платформ для торгівлі віртуальними активами, які не мають жодного зв'язку з Гонконгом, і вони можуть також не зуміти отримати компенсацію через судові шляхи. HKTWeb3 приховує своє фактичне місцезнаходження та структуру власності, і в разі виникнення суперечок або зникнення платформи інвестори навіть не знають, до кого йти за стягненням. Навіть через юридичні шляхи витрати та складність транскордонного судочинства часто перевищують можливості звичайних інвесторів.

Рішення Гонконгу щодо регулювання: Лянь Фонг І знову на посаді для сприяння легалізації Web3

Попередження SFC щодо HKTWeb3 є продовженням зусиль Гонконгу щодо створення безпечного та відповідного середовища в галузі цифрових активів. 14 листопада Гонконгська комісія з цінних паперів офіційно оголосила, що Лянь Фунь І знову призначена генеральним директором терміном на два роки, починаючи з 1 січня 2026 року. Повторне призначення Лянь Фунь І ще більше зміцнює рішучість Гонконгу щодо регулювання Web3.

Лянь Фунґі з 1 січня 2023 року обіймає посаду генерального директора Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу. Протягом її каденції було запроваджено систему ліцензування платформ для торгівлі віртуальними активами та опубліковано дорожню карту для віртуальних активів, що є досить дружнім кроком до індустрії цифрових активів, але при цьому підкреслюється, що буде застосовуватися концепція регулювання «однаковий бізнес, однакові ризики, однакові правила», включаючи крипто-надвірну торгівлю та установи зберігання під регулювання. Ця регуляторна філософія забезпечує, що ринок віртуальних активів не стане поза законом, а права інвесторів отримають таку ж захищеність, як і на традиційному фінансовому ринку.

Лянь Фенг-Ї висловила думку, що майбутнє цифрових активів сповнене енергії та має великі перспективи. Гонконг продовжить шукати баланс між інноваціями та запобіганням ризикам, забезпечуючи надійну підтримку для здорового розвитку Web3. Обробка події HKTWeb3 продемонструвала ефективність і рішучість регуляторних органів Гонконгу, забезпечивши необхідний порядок на ринку для створення в Гонконзі провідного у світі центру віртуальних активів.