Крипто Шахрайство: Що це таке, як це працює та як захистити себе у 2025 році

Крипто дамп є одним з найпоширеніших і руйнівних шахрайств у децентралізованих фінансах (DeFi) та ширшому просторі криптовалюти. Дамп відбувається, коли розробники проєкту або внутрішні особи раптово залишають токен, висмоктують його ліквідність або утримують свої активи, залишаючи інвесторів з нікчемними активами. У 2024 році лише дампи та афери при виході призвели до збитків на понад 2,1 мільярда доларів, згідно з Chainalysis. Розуміння механіки крипто дамп є суттєвим для кожного інвестора в сучасному ризикованому середовищі DeFi.

Як працює Крипто Rug Pull: Найбільш поширені тактики

Більшість крипто дампів слідують передбачуваному сценарію:

1. Фаза медового місяця Розробники запускають токен з агресивним маркетингом, фальшивими партнерствами та обіцянками величезних прибутків. Ліквідність додається до децентралізованих бірж (DEXs), щоб створити обсяг торгівлі та залучити інвесторів.

2. Ліквідна пастка Велика частина токенів заблокована в ліквідному пулі, часто з оманливими заявами “заблоковано назавжди”. Насправді, розробники зберігають контроль завдяки прихованим адміністративним ключам або бекдорам.

3. ВитягКоли достатньо капіталу надходить, розробники виконують аферу при виході:

   • Видалити всю ліквідність з пулу (класичний рог)
   • Дамп токенів, що були видобуті заздалегідь, для внутрішнього використання
   • Використовувати вразливості смарт-контрактів (, наприклад, функції карбування )
   • Повністю відмовитися від проєкту

4. Обвал цін Токен обвалюється на 90–100% за хвилини, оскільки ліквідність зникає, і починається панічний продаж.

Загальні червоні прапорці включають анонімні команди, відсутність аудитів, заблоковану ліквідність, яка насправді є знімною, і екстремальні розподіли токенів розробникам (50%+).

Типи дампів Крипто

• Ліквідний Руг: Найчастіше — розробники викачують пул DEX.
• М'який Раг: Поступовий продаж акцій інсайдерів при збереженні зовнішнього вигляду.
• Hard Rug: Миттєве залишення після досягнення цільової капіталізації.
• Honey Pot: Контракт, закодований для блокування продажів для всіх, крім розробника.

Відомі приклади дампу Крипто

• Гра в кальмара (SQUID) – 2021: Зросла на 45,000% перед тим, як розробники витягли $3.38 мільйона ліквідності.
• AnubisDAO – 2021: $60 мільйон зник через години після запуску.
• Luna Yield – 2021: $10 мільйон вкрадено через приховану функцію карбування.

Ці випадки підкреслюють, як навіть вірусний маркетинг та заяви про “заблоковану ліквідність” не забезпечують жодного реального захисту.

Як виявити та уникнути дампу Крипто

Захистіть себе за допомогою цих перевірок перед інвестуванням:

1. Прозорість команди – Анонімні або фейкові команди = червоний прапор.
2. Аудит контракту – Репутаційні аудити від компаній, таких як CertiK або PeckShield, є суттєвими.
3. Заблокування ліквідності – Перевірте на таких інструментах, як Unicrypt або Team Finance, що ліквідність дійсно заблокована та відмовлена.
4. Розподіл токенів – Уникайте проектів, де >30-40% постачання утримується кількома гаманцями.
5. Перегляд коду – Шукайте функції випуску, привілеї власності чи приховані збори.
6. Перевірка спільноти та хайпу – Надмірне розкручування без змісту часто передує дампу.

Що робити, якщо вас кинули

• Повідомити про блокчейн-експлорери та бази даних шахрайств.
• Подати заявку до місцевих органів влади та підрозділів кіберзлочинності.
• Попередьте спільноту на соціальних платформах.

Відновлення є рідкісним, але деякі платформи мають фонди компенсації (, наприклад, певні протоколи страхування DEX ).

Головне про Крипто Раг Пули

Крипто-виведення коштів процвітають на жадібності, FOMO та відсутності належної перевірки. Хоча блокчейн є прозорим, людське обманювання — ні. У 2025 році, з тисячами нових токенів, що запускаються щотижня, золотим правилом залишається: якщо це обіцяє 1000x прибутки без ризику та без авторитетної підтримки — це, напевно, дамп, який чекає на своє здійснення.