13 лютого повідомляється, що Chainalysis опублікувала новий звіт, який показує, що у 2025 році обсяг криптовалютних коштів, що надходять у підозрювані мережі торгівлі людьми, зріс на 85%, загалом до кількох сотень мільйонів доларів, переважно в Південно-Східній Азії. Залучені послуги включають шахрайські схеми, онлайн-казино та активні в останні роки китайські мережі відмивання грошей.
Звіт зазначає, що ці криптовалютні транзакції переважно підтримують міжнародні послуги супроводу, мережі проституції, посередників із викрадення працівників та постачальників матеріалів для дитячої порнографії. Зокрема, стабільні монети найчастіше використовуються у послугах супроводу та проституції. Chainalysis підкреслює, що, незважаючи на значне зростання потоку коштів, прозорість блокчейну надає правоохоронним органам безпрецедентні можливості для розслідувань. Аналізуючи виявлені моделі транзакцій і групи гаманців, регулятори можуть відслідковувати рух коштів і боротися з нелегальними мережами.
Chainalysis рекомендує, щоб команди з дотримання нормативів і правоохоронні органи зосередилися на великих періодичних платежах, що здійснюються на користь служб працевлаштування, групах гаманців, пов’язаних із різними видами нелегальних послуг, а також на регулярних обмінах стабільних монет. Компанія додала, що аналіз блокчейну відіграв ключову роль у знищенні платформи дитячої сексуальної експлуатації, яку минулого року зламали німецькі правоохоронці.
Звіт підкреслює, що на відміну від традиційних готівкових операцій, відстеження транзакцій у блокчейні не лише дозволяє виявити рух коштів у мережах торгівлі людьми, а й може запобігти майбутнім злочинам. Chainalysis закликає світові регуляторні органи та правоохоронні служби посилити моніторинг криптовалютних платежів для зниження ризиків торгівлі людьми та пов’язаних із цим злочинів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Засновники Nobitex пов’язані з іранською елітною політичною родиною, пов’язаною із верховними лідерами; розслідування Reuters виявило це
За розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, Nobitex — домінуюча в Ірані криптобіржа приблизно з 11 мільйонами користувачів, яка обробляє близько 70% криптоактивності країни, — була заснована братами Алі та Мохаммадом Харацці, чия сім’я через шлюбну спорідненість пов’язана з усіма трьома людьми з числа іранських Верховних
GateNews5год тому
Північнокорейські власники вироку про тероризм конфіскували 71 млн доларів США Kelp DAO ETH: Arbitrum «масований вплив» став юридичним важелем для затримання
Окружний суд Південного округу Нью-Йорка 1 травня виніс розпорядження про арешт і заборонив до розгляду роздільного слухання розпоряджатися 30,766 ETH (приблизно 71 млн доларів США), які планують використати для програми компенсацій DeFi United. Джерело ETH — атака на кросчейн-мості у справі KelpDAO за квітень; після замороження безпековим комітетом Arbitrum кошти були включені до управління DAO. Компенсації фінансують через збори за участі Aave тощо. Позивачі заявляють, що хакер причетний до північнокорейської групи Lazarus Group; суд розпорядився, щоб рішення було ухвалене після роздільного слухання.
ChainNewsAbmedia7год тому
a16z підтримує CFTC листом на 18 сторінок проти переслідувань прогнозних ринків на рівні штатів у коментарі в п’ятницю
За даними The Block, Andreessen Horowitz у п’ятницю подала 18-сторінковий лист із коментарями до Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), підтримавши прагнення федерального регулятора боротися з обмеженнями на рівні штатів для ринків прогнозів. Компанія венчурного капіталу стверджувала, що листи з вимогами припинити порушення та запропоновані заборони з боку штату r
GateNews7год тому
PolyArb Виявили як фейковий ринок прогнозів із кодом, що вимиває кошти з гаманців
За даними on-chain аналітика ZachXBT, PolyArb — шахрайський продукт для ринків прогнозів, у якому на сайті вбудовано код, що викачує кошти з гаманців. Також акаунт проєкту вдавався до суперечливих відповідей під дописами від відомих платформ ринків прогнозів, щоб залучати трафік і підсоюджувати користувачів, a
GateNews11год тому
Іран оголосив, що Перська затока (Ормузька протока) не повернеться до стану, який був до війни, та ухвалив новий закон про адміністрацію
Згідно з матеріалами CCTV, заступник спікера Ісламської консультативної асамблеї Ірану Алі Нікзад у недавніх заявах повідомив, що Ормузька протока не повернеться до умов до війни. Парламент ухвалить «закон про адміністрування Ормузької протоки», який включатиме постійну заборону ізраїльським судам заходити у…
GateNews12год тому
Nobitex заснована синами елітної іранської родини, пов’язаної з верховними лідерами — Reuters з’ясував
Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, Nobitex, провідна криптобіржа Ірану, була заснована братами Алі та Мохаммадом Харарзі, представниками елітної політичної родини, пов’язаної шлюбами з усіма трьома верховними лідерами Ірану. Брати зареєстрували компанію в 2018 році разом із генеральним директором
GateNews13год тому
